独立董事提名 - 提名人提名陈卫民为泰瑞机器第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 被提名人多项任职资格符合要求[2][3][4] 其他 - 声明日期为8月30日[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及亲属无独立性[2] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他任职要求 - 过往任职被解除职务需届满12个月[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在泰瑞机器连续任职不超六年[4] - 有5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十七次会议8月20日发通知，8月30日召开[3] - 同意公司于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议7票同意[6] - 董事会换届相关议案均7票同意通过[9][13][16] 候选人提名 - 拟提名郑建国等4人为第五届非独立董事候选人[7] - 拟提名万立祥等3人为第五届独立董事候选人[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议8月20日发通知，8月30日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[4] - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事议案，3票同意[5][6] - 该议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有规定比例股份等[2] - 近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家等[4] - 承诺不符资格按规定辞职[5]

公司信息 - 证券代码603289，简称为泰瑞机器；债券代码113686，简称为泰瑞转债[1] 评级情况 - 前次和本次“泰瑞转债”及主体信用等级均为AA -，评级展望稳定，结果未变[3][4] 时间节点 - 2024年7月2日公开发行“泰瑞转债”[4] - 前次评级时间为2023年12月29日，新世纪评估2024年8月30日出具报告[4] - 本次跟踪评级报告于2024年8月31日公告[6]

换届安排 - 公司第四届董事会、监事会提前换届，原定于2024年10月14日届满[2] - 2024年8月30日提名董、监事候选人，任期三年[2][3][4] - 换届前由第四届董、监事会继续履职[5] 候选人信息 - 郑建国为董事长、总经理，万立祥是会计专业人士[8][9]

市场扩张和并购 - 公司于2024年1月26日拟以2000万元自有资金投资设立全资子公司[3] - 全资子公司浙江泰瑞压铸机械有限公司注册资本为2000万元[4] - 浙江泰瑞压铸机械有限公司成立日期为2024年8月15日[4]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房 产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机 器"）拟将坐落于杭州钱塘区下沙街道文泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商 业管理有限公司（以下简称"奥都商业"），租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，免租期为 6 个月，出租总金额为 16,883.12 万元（含税），前述金额为未扣 减免租期的金额，奥都商业实际应支付的第一年、第二年与第三年的租金为按租 赁合同约定的免租期扣减后的金额。 交易对方与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集 资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）提供 28,000.00 万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、 5000 台注塑高端装备建设项目）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对 ...