公司信息 - 泰瑞机器股份有限公司，证券代码603289，债券代码113686[1] 会议情况 - 第五届监事会第一次会议9月14日发通知，9月20日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 祝新辉当选第五届监事会主席[4] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意，0反对，0弃权[4]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经董事会审议通过，选举郑建国先生为第五届董事会董事长。任期自公司董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 之临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有 限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《债券受托管理协议》"）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（（以下简称"《募集说明书》"）等公开信息披露文件 以及泰瑞机器股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人财 通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺 或声明。 1 一、本次可转债核准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会进行换届选举， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会由三名成员组成，其中一名 职工监事由公司职工民主选举产生。 | | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 经公司职工代表大会投票表决，选举祝新辉先生为公司第五届监事会职工代 表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的李烨磊先生、毛毅民先生两 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 2024 年 9 月 21 日 附件：职工代表监事简历： 祝新辉先生：1983 年 2 月出生，本科学历。历任公司人力资源部经理、综管 部经理、监事。现任公司总经办主任、工会主席、监事会主席。 泰瑞机器股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,683,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.8802 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月31日刊登股东大会通知，距召开日期15日[4][5] - 本次股东大会现场会议于2024年9月20日14:00召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的68人代表152,683,004股，占比51.88%[6] - 出席现场会议的5人代表152,323,594股，占比51.76%[6] - 参加网络投票的63人代表359,410股，占比0.12%[7] 选举结果 - 郑建国等5人当选，同意股数及占比明确[11][12][14]

换届选举 - 公司于2024年9月20日完成董事会、监事会换届选举[3] 董事会 - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[3] - 选举郑建国为第五届董事会董事长[4] 监事会 - 第五届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[7] - 选举祝新辉为第五届监事会主席[8] 人员聘任 - 聘任郑建国为公司总经理[9] - 聘任何英为公司副总经理[9] - 聘任丁宏娇为公司董事会秘书兼投资总监[9] - 聘任章丽芳为公司财务总监[9]

业绩说明会信息 - 2024年9月25日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 2024年9月18日至24日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 董事长等参加业绩说明会[4] - 联系人为丁宏娇、高琪，有电话和邮箱[6] 报告及交流情况 - 2024年8月31日披露半年度报告[2] - 以网络互动交流半年度经营及财务指标[3] - 说明会后可查看情况及内容[6]

会议信息 - 现场会议2024年9月20日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月13日[3] - 股东发言总时长30分钟内，每人不超2次，每次不超3分钟[7] - 会议现场与网络投票结合，重复表决以第一次为准[3][8] 人事提名 - 拟提名郑建国等4人为第五届非独立董事[10] - 拟提名万立祥等3人为第五届独立董事[15] - 拟提名李烨磊等2人为第五届非职工代表监事[21] 人员信息 - 郑建国1970年6月生，现任董事长、总经理[12] - 李志杰1956年5月生，现任董事[12] - 林云青1965年4月生，现任董事等职[12] - 何英1970年6月生，现任董事、副总经理[13] - 万立祥曾任职浙江润阳新材料[17] - 傅建中在浙江大学从事教学科研[17] - 毛毅民任浙江泰瑞重型机械综合管理部经理[23] 公告信息 - 《关于董事会、监事会换届选举的公告》2024年8月31日披露[21]

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：结构性存款 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 使用募集资金 5,000 万元购买了中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17333 期产品。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资 ...