| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | | 泰瑞机器股份有限公司 | | 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，泰瑞机器股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰瑞机器"）拟修订公司章程，将董事会成员由 7 名增至 9 名，增设一名非独立董事及一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名郑佳辰女士（简历详见附件）为公 司第五届董事会增选的非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 郑佳辰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号： | 2025-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 11 ...

| 证券代码：603289 债券代码：113686 | 证券简称：泰瑞机器 债券简称：泰瑞转债 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-058 | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日上午 09:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定 ...

泰瑞机器股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变 ...

股东户数与筹码集中度 - 截至10月20日公司股东户数为15172户，较上期（10月10日）减少884户，环比降幅为5.51% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨4.24%，期间6次上涨，4次下跌 [2] - 披露日收盘价为11.31元，当日上涨3.01% [2] 半年度财务表现 - 上半年公司共实现营业收入5.84亿元，同比增长1.16% [2] - 上半年实现净利润5639.73万元，同比增长27.09% [2] - 上半年基本每股收益为0.1900元，加权平均净资产收益率3.94% [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-056 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于不提前赎回"泰瑞转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年9月1日至2025年10月15日，已有十五个交易日 的收盘价格不低于"泰瑞转债"当期转股价格的130%（即10.595元/股），根据《泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"的相关约定，预计将触 发"泰瑞转债"的有条件赎回条款。 公司于2025年10月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不提前赎回"泰瑞转债"的议 案》，公司董事会决定本次不行使"泰瑞转债"的提前赎回权利，不提前赎回"泰瑞转债"。 未来3个月内（即2025年10月16日至2026年1月15日），如再次触发"泰瑞转债"有条件赎回条款的，公司 亦不行使"泰瑞转债" ...

证券日报网讯 10月15日晚间，泰瑞机器发布公告称，公司于2025年10月15日召开第五届董事会第八次 会议，审议通过了《关于不提前赎回"泰瑞转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"泰瑞转债"的提 前赎回权利，不提前赎回"泰瑞转债"。 （文章来源：证券日报） ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于不提前赎回"泰瑞转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "泰瑞转债"，债券代码"113686"。 根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"泰瑞 转债"自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非 交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份, 初始转股价格为 8.29 元/股，最新转股价格为 8.15 元/股。 （二）可转债转股价格历次调整情况 泰瑞机器股份有限公 ...

可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募资33780万元，净额33552.93万元[1] - 2024年7月24日“泰瑞转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股价格 - “泰瑞转债”初始转股价格8.29元/股，2025年1月8日起可转股[3] - 2025年1月17日转股价格调整为8.30元/股[4] - 2025年6月5日转股价格调整为8.15元/股[4] 赎回条款 - 到期按债券面值115%赎回未转股可转债[6] - 有条件赎回需满足特定股价或余额条件[7][8] - 2025年9月1日至10月15日触发有条件赎回条款[11] - 2025年10月15日董事会决定本次及未来3个月内不提前赎回[12] 交易情况 - 相关主体在“泰瑞转债”满足赎回条件前六个月内无交易情形[13]

转债发行 - 2024年7月2日公司公开发行33780万元“泰瑞转债”，7月24日在上交所挂牌交易[5] 转股信息 - “泰瑞转债”2025年1月8日起可转股，转股期至2030年7月1日[6][7] - 转股价格于2025年1月17日和6月5日调整为8.30元/股和8.15元/股[6] - 2025年7 - 9月，136000元“泰瑞转债”转成16678股[4][7] - 截至2025年9月30日，累计1354000元转股，占已发行股份总额0.06%[4][7] - 截至2025年9月30日，未转股“泰瑞转债”金额336446000元，占发行总量99.60%[4][7] 股本变动 - 2025年第三季度，无限售流通股和总股本均增加16678股[8]