泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅建中，男，1968 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大 学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长， 兼任杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈卫民，男，1979 年 12 月出生，本科学历，拥有法律职业资格。历任浙江 六和律师事务所合伙人律师、国际业务部负责人；现任北京大成（杭州）律师事 务所合伙人律师。现任公司独立董事。（公司第五届董事会换届选举后，本人担 任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 9 月 20 日—2024 年 12 月 31 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 万立祥，男，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、一级 企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员(AIA)、 澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师;历任立信会计师事务所(特殊普通合 伙)高级审计员、湖州冠民会计师事务所(普通合伙)部门经理、中勤万信会计师事 务所(特殊普通合伙)部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书、 副总经理、财务总监职务。现任双枪科技股份有限公司独立董事，浙江迅达工业 股份有限公司独立董事，公司独立董事（本人自 2024 年 1 月 19 日起担任公司独 立董事）。 （二）不存在影响独立性 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 11705.44 | 39.92 | 不变 | | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 4176.88 | 14.24 | 不变 | | 郑建国 | 3457.90 | 11.79 | 不变 | | 李华 | 139.74 | 0.48 | 不变 | | Green Seed Capital Ltd | 133.00 | 0.45 | -5.00 | | 李爱青 | 127.99 | 0.44 | -1.78 | | 唐礼文 | 102.93 | 0.35 | 39.28 | | 谭旭东 | 83.23 | 0.28 | -0.43 | | BARCLAYS BANK PLC | 75.18 | 0.26 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 72.89 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-016 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 截至本公告披露日，公司已提起诉讼，本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响以法院判决或执行结果为准。 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于公司对外出租部分房产的进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、合同基本情况及履约进展 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）将位于杭州钱塘区下沙街道文泽北路245号的房产出租给杭 州奥都商业管理有限公司（以下简称"奥都商业"）用于经营，租赁面积41,500 平方米，租期10年，出租 总金额为 16,883.12万元（含税）。具体内容详见公司于2024年7月27日在指定信息披露媒体披露的《关 于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的公告》（公告编号： ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司对外出租部分房产的进展暨风险提示的公告 一、合同基本情况及履约进展 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）将位于杭州钱塘区下沙街道文 泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商业管理有限公司（以下简称"奥都商业"） 用于经营，租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，出租总金额为 16,883.12 万元 （含税）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关 于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的公告》（公告编号： 2024-063）。 特此公告。 因承租人奥都商业逾期支付租赁费用，公司已多次约谈承租人，协商合同后 续履约事宜，并已采取合同约定的措施催告承租人。 泰瑞机器股份有限公司董事会 二、风险提示及公司拟采取的措施 鉴于承租人已发生违约行为，且承租人履约能力未知。经公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-015 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"泰瑞转债"自发行结束之日（2024年7月8日）起满六个 月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月8日起可转换为本公司股份。因公司实施2023年限制 性股票回购注销，"泰瑞转债"转股价格自2025年1月17日起由8.29元/股调整为8.30元/股。 泰瑞机器股份有限公司关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年3月31日，已累计1,173,000元"泰瑞转债"转换成泰瑞机器股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）股份，因转股形成的股份数量为141,312股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的0.05%。 未转股 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 33,780.00 万元， 发行期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "泰瑞转债"，债券代码"113686"。 根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"泰瑞 转债"自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非 交易日顺延）即 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"本公司"） 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币 5,900 万元，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明 书》中披露的募集资金使用计划，截至 2025 年 3 月 25 日，本公司募集资金投资 项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 | 已使用募集 ...

泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知于 2025年3月24日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年3月31日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 与会监事审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响相关募集 资金 ...