| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。 截至 2025 年 4 月 25 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授 予的第三个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记 2,965,400 股，"华懋转 债"转股 702 股，合计新增股份 2,966,102 股。因此公司注册资本将由 32,609.4093 万元增加至 32,906.0195 万元，公司股本由 32,609.4093 万股增加至 32,906.0195 万股。同时 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计 师事务所〈特殊普通合伙〉（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号楼四 楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事 证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资 格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计,出具了标准无保留 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司持续、稳定的分红机制，保护投资者的合法权益， 积极回报股东，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，并结合公司实际经营发展情 况，公司董事会制定了公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划（以下简 称"本规划"）。 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战 略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的 回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利 润分配政策的连续性和稳定性。 2、分配周期：在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前 提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况 及资金需求状况提议中期分红。 3、分配比例：在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前 提下，公司未来连续三年内每年以现金方式分配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构 申请综合授信额度的议案》。为满足公司及控股子公司日常生产经营及项目建设 资金的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。 本次授信已经得第六届董事会第五次会议决议通过，尚需 2024 年年度股东 会审议通过。本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环滚动使用。 授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池、金融衍生品、信托融资及贸易融资 等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，最终融资金额、形式后续将与 有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准，融资期限以实 际签署的合同为准 ...

业绩数据 - 2024年收入22.13亿元，净利润2.77亿元，同比增长14.64%[35] - 2024年分红及回购金额1.81亿元，超过当年净利润65%[15] - 2024年纳税1.45亿元，呈多年连续增长态势[35] - 2024年总资产37.86亿元，净资产53.71亿元，净资产收益率7.59%[36] 用户相关 - 连续多年客户满意度均在90分以上，2024年荣获多项客户奖项[97] 未来展望 - 遵循国家“双碳”战略目标，优化生产工艺与能源结构，提升清洁能源应用比例[115] - 完善员工职业健康与福利保障体系，加大技能培训与职业发展支持力度[115] - 深化“阅享 · 悦读”等公益项目，助力乡村教育发展[115] - 强化与社区、供应商及客户的协同合作，践行企业公民责任[115] - 完善合规管理体系，强化董事会决策监督职能[115] - 提升信息披露透明度，深化利益相关方沟通机制[115] 新产品和新技术研发 - 截至2024年底已取得国家授权专利99项，其中发明专利12项[103] - 截至2024年底，量产安全气囊袋项目498个，新定点项目（含OPW）188个，新增定点占比37.75％[103][106][107] 市场扩张和并购 - 2024年战略入股富创优越切入半导体及算力制造领域[22] 其他新策略 - 建立《市值管理制度》，加强与投资者交流[37] 社会责任 - 2024年公益总投入47.27万元，社会募集善款35.5万元[15] - 获得“2024年福建省民营企业社会责任100佳”荣誉[38] 员工情况 - 2024年总员工数量超过3400人，当年招聘数量达到1416人[84] - 拥有研发人员417名，占公司员工总数的12.18%[103] - 2024年度培训计划完成率111.59%，涉及人次约5364人，员工平均参加约1.57次[90] 能源与环保 - 2024年消耗电能约5783万千瓦时，自建光伏发电量约206.80万千瓦时，消耗天然气约465万m³，消耗蒸汽约11391吨，折合约13732吨标准煤[60] - 2024年温室气体排放量总计50958吨，通过自建光伏电站与智慧厂务系统等减少排放1600余吨[63][64] - 越南新建生产基地年回用量达1200吨，回用率提升至70%，厂区屋面光伏发电设施年发电量约2兆瓦[67] - 2024年水资源消耗量776283吨，新鲜水使用量401753吨，循环用水量374530吨，循环用水比例48.25%，单位产品水耗强度3.15吨/万元[69] - 中水回用膜系统扩容后产水能力从1760m³/d提升至2400m³/d，2024年回用水量374530吨[72] - 污水处理系统扩容后将浓缩污泥含水率从98%降至96%左右[74] - 2023年切割车间废气处理系统提标改造后，2024年污染物减排量20吨[75] - 智慧厂务系统（二期）预计节约电力105万kwh，2025年预计通过电网交易购买光伏发电（绿电）10%以上[76] - 中水系统运行至今已生产709480吨回用水[80]

关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资 者网上集体接待日活动的公告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-032 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网 上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

（一）机构信息 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-029 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12570 号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称华 懋科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议审 ...