华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司持续、稳定的分红机制，保护投资者的合法权益， 积极回报股东，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，并结合公司实际经营发展情 况，公司董事会制定了公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划（以下简 称"本规划"）。 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战 略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的 回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利 润分配政策的连续性和稳定性。 2、分配周期：在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前 提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况 及资金需求状况提议中期分红。 3、分配比例：在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前 提下，公司未来连续三年内每年以现金方式分配 ...

报告说明 为便于表达，本报告也使用"华懋""华懋科 技""公司""我们"等称谓表示华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司。 华懋科技 企业社会责任报告 HUAMAO TECH Corporate Social Responsibility Report 2024 2024 本次报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，部分管理、制度、 举措方面的内容超出上述时间范围。 本报告为年度报告，通常于次年 3-4 月份 发布。 本报告内容覆盖华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司、各子公司及主要控股公司等 主体所属厂界。 本报告的编写流程参考上述标准要求， 按照前期准备、报告编写、内容审核、设 计发布、读者反馈等步骤进行。 本报告中所有数据均来源华懋正式文件 及统计报告且通过相关部门层层审核。 报告中的财务数据一般以人民币为单 位，特别说明之处除外。 华懋科技承诺，本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 内容的真实性、准确性和完整性负责。 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准 (GRI Standards)》 联合国可持续发展目标企业行动指南 (SDGs) ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12570 号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称华 懋科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议审 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 ...

前十大流通股东累计持有： 11239.72万股，累计占流通股比： 34.17%，较上期变化： -1136.65万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股) | | 东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 4922.83 | 14.96 | 不变 | | 张初全 | 1393.49 | 4.24 | 不变 | | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券 | | | | | 账户 | 1290.16 | 3.92 | 87.66 | | 陈立锋 | 688.45 | 2.09 | -45.43 | | 懋盛(厦门)企业管理咨询有限责任公司 | 659.96 | 2.01 | 新进 | | 林伟斌 | 611.98 | 1.86 | 不变 | | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 585.08 | 1.78 | 19.19 | | 东阳华世企业管理合伙企业(有限合伙) | 414.67 | 1.26 | 不变 | | 蓝海荣 | 368.27 | 1.12 | -35.72 | | 诺安成长混 ...

华懋科技（603306）公告，2025年第一季度营收为5.37亿元，同比增长14.37%；净利润为8642.19万 元，同比增长60.34%。 ...

回购方案 - 回购方案首次披露日为2024/12/5，实施期限为2024/12/4 - 2025/12/3[3] - 预计回购金额为4 - 8亿元[3] 回购进展 - 截至2025年4月8日累计已回购股数20,860,449股，占总股本6.34%[3][5] - 截至2025年4月8日累计已回购金额77,055.832137万元[3][5] - 实际回购价格区间为29.50 - 40.41元/股[3][5] 历史回购 - 2024年第二次回购原资金2.5 - 5亿元，后增至4 - 8亿元[4][5] - 2022 - 2024年前三次回购累计12,024,994股，占总股本3.65%[6] - 截至公告日四次回购累计32,885,443股，占总股本9.99%[6] 其他 - 公司目前总股本为329,060,195股[5][6] - 公告日期为2025年4月9日[10]

文章核心观点 公司发布2021年股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果暨股份变动公告，涵盖行权决策程序、基本情况、上市流通安排、股本结构变动、股份登记、募集资金使用计划及对财务影响等内容 [1] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 2021年相关会议审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案，独立董事发表意见，监事会核查激励对象名单 [2][3] - 2021年完成首次和预留授予股票期权登记工作 [5] - 后续多次会议审议调整行权价格、注销部分期权、确认行权条件成就等事项 [7][8][9][10][11][12] 本次股权激励计划行权的基本情况 首次及预留授予激励对象行权的股份数量 - 董事、高级管理人员可行权104.7420万份，一季度行权9.0300万股，累计行权27.0900万股，占已可行权总量25.86% [14] - 其他激励对象可行权269.4500万份，一季度行权0万股，累计行权269.4500万股，占已可行权总量100% [14] - 合计可行权374.1920万份，一季度行权9.0300万股，累计行权296.5400万股，占已可行权总量79.25% [14] 本次行权股票来源情况 - 本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股 [15] 行权人数 - 未提及具体行权人数 [15] 本次激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 行权股票的上市流通日 - 本次激励计划采取自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易 [15] 行权股票的上市流通数量 - 2025年第一季度，行权股票上市流通数量为90,300股；截至2025年3月31日，第三个行权期内累计行权且完成过户登记2,965,400股 [15] 本次激励对象行权后股份性质 - 公司新增股份均为无限售条件流通股，参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份自行权之日起锁定6个月 [15] 本次股本结构变动情况 - 变动前有限售条件股份0股，无限售条件股份328,969,630股；变动后有限售条件股份0股，无限售条件股份329,059,930股，总计329,060,195股，实际控制人未变 [16] 股份登记情况 - 通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为90,300股 [18] 本次募集资金使用计划及对公司财务的影响 - 本次行权缴款资金为1,942,994.13元，用于补充公司流动资金，新增注册资本90,300.00元，1,852,694.13元作为资本公积处理，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响 [18]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/5，实施期限为2024/12/4 - 2025/12/3[3] - 预计回购金额40,000万元 - 80,000万元，用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购20,125,149股，占总股本6.12%[3][6] - 成交最高价40.41元/股，最低价29.99元/股，总金额746,762,112.37元[6] 方案调整 - 2024年12月4日通过方案，资金2.5 - 5亿元[4] - 2024年12月19日增加规模，调整为4 - 8亿元[5]