会议基本信息 - 会议经2025年第四次临时董事会决议同意召开[5] - 现场会议于2025年6月23日14:00召开[7] - 网络投票时间为2025年6月23日[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人225名，代表股份52,433,208股，占比17.3974%[10] - 出席现场会议3名，代表股份49,229,760股，占比16.3345%[11] - 参加网络投票222名，代表股份3,203,448股，占比1.0629%[12] - 中小投资者股东224名，代表股份3,204,948股，占比1.0634%[14][15] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99%[19][20][21] - 中小投资者对三议案同意率约88%[19][20][21] 会议有效性 - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[22][24]

关于调整公司2024年员工持股计划股票购买价格的公告 核心观点 - 公司调整2024年员工持股计划预留部分股票购买价格，从12 79元/股下调至12 703元/股，调整原因为2024年度利润分配实施后需扣减现金红利影响 [1][3] 员工持股计划审议程序 - 2024年10月21日通过临时董事会及监事会审议，2024年11月6日经临时股东会批准实施员工持股计划 [1] - 首次授予部分521 10万股（含董监高95万股、核心技术人员426 1万股）已于2025年5月9日完成非交易过户，预留部分678 90万股尚未过户 [2] 价格调整依据 - 根据2024年度利润分配方案，每股派发现金红利0 087元（含税），按员工持股计划规定需相应下调预留部分购买价格 [2][3] - 调整后价格计算公式为原价12 79元/股扣减每股红利0 087元 [3] 实施影响 - 本次调整符合法律法规及公司员工持股计划管理办法规定，不会对财务状况或经营成果产生重大影响 [4]

监事会会议召开情况 - 华懋科技2025年第三次临时监事会会议于2025年6月16日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月13日以通讯方式向全体监事发出 [1] - 会议由王锋道先生召集和主持 应到监事3人 实到监事3人（其中2人以通讯表决方式出席） [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》 [2] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0 095元（含税） 因差异化分红调整为虚拟分派每股0 087元（含税） [1] - 股票期权行权价格由21 5171元/股调整为21 4301元/股 [2] - 监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 议案通过 [2]

股票期权行权价格调整 - 激励计划预留授予股票期权行权价格由21.5171元/股调整为21.4301元/股[22] - 本次调整对公司财务和经营无重大影响，不影响管理团队稳定性和激励计划实施[24] 股票期权注销 - 2022年5月31日注销3名离职激励对象4.51万份股票期权[8] - 2023年3月28日注销1名离职激励对象1.355万份股票期权[12] - 2024年5月23日完成372.6636万份股票期权注销事宜[17] - 2025年5月14日完成85.7784万份股票期权注销事宜[21] 股票期权可行权 - 2022年6月21日128名激励对象可行权1081.30万份，占当时股本总额3.52%[9] - 2022年9月16日5名激励对象可行权270.885万份，占当时股本总额0.88%[10][11] - 2023年3月31日127名激励对象可行权647.967万份，占当时股本总额2.02%[13] - 2023年9月8日5名激励对象预留授予可行权162.531万份，占当时股本总额0.50%[14] - 2024年6月26日122名激励对象首次授予第三个行权期可行权265.838万份，占当时股本总额0.82%[17] - 2024年9月13日5名激励对象预留授予第三个行权期可行权108.354万份，占当时股本总额0.33%[19] 股票期权行权过户登记 - 截至2022年9月30日，首次与预留授予行权期内累计行权且完成过户登记332.09万股[11] - 截至2022年12月31日，首次与预留授予行权期内累计行权且完成过户登记1352.185万股[11] - 截至2023年6月30日，首次授予部分第二个行权期累计行权且完成过户登记473.9496万股[14] - 截至2023年12月31日，首次及预留授予第二个行权期累计行权且完成过户登记555.216万股[15] - 截至2024年12月31日，首次及预留授予第三个行权期累计行权且完成过户登记287.51万股[20] 合规认定 - 监事会认为公司本次调整股票期权行权价格符合规定，未损害公司及全体股东利益[25] - 律师认为公司本次调整事项已获授权和批准，符合相关规定[26]

业绩总结 - 2021年2月3日确定2021年全年业绩相关事项[5] - 2022年8月25日确定部分业绩相关事项[5] - 2025年5月19日确定2024年业绩及2024 - 2025年业绩对比事项[5] - 2025年6月16日确定2025年上半年业绩相关事项[5] 数据相关 - 单位产品评估值为21.5171元/股，每股为21.4301元[7] - 2024年某时段每股收益为0.095元[7] - 预测2024年某时段每股收益为0.087元/股[7]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划预留部分购买价格调为12.703元/股[2] - 2025年4月29日首次授予股数调为521.10万股，预留授予不超678.90万股[3] - 2025年5月9日521.10万股过户至员工持股计划账户，价格12.79元/股[4] - 截至公告日，员工持股计划预留部分未完成非交易过户[5] 利润分配 - 公司向全体股东每10股派现金红利0.95元（含税）[6] - 2024年度每股现金红利0.087元/股（含税）[6] 其他 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过员工持股计划议案[3] - 本次调整在授权内，无需股东会审议[6] - 调整符合规定，对财务和经营无重大影响[8] - 公告于2025年6月17日发布[10]

会议相关 - 2025年第三次临时监事会会议于6月16日召开，3位监事实到[3] 利润分配 - 2024年度每股派发现金红利0.095元（含税），虚拟分派0.087元/股（含税）[4] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划预留授予行权价格由21.5171元/股调为21.4301元/股[4] - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》3票同意通过[6]

利润分配 - 2024年度每股派现金红利0.095元（含税），虚拟分派每股0.087元/股（含税）[4] - 2024年年度利润分配以6月20日登记总股本扣回购股份为基数，每10股派0.95元（含税），虚拟分派每股0.087元/股（含税）[5] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划预留授予行权价由21.5171元/股调为21.4301元/股[5] - 2024年员工持股计划预留部分不超678.90万股[6] - 2024年员工持股计划预留部分购买价由12.79元/股调为12.703元/股[6] 议案表决 - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》7票同意、2票回避[5] - 《关于调整公司2024年员工持股计划股票购买价格的议案》3票同意、6票回避[6]

行业动态 - A股光刻胶概念板块出现异动拉升行情 [1] - 兴业股份在该板块中表现突出，股价涨停 [1] - 爱司凯、久日新材、瑞联新材、宝通科技、华懋科技、国林科技等公司股价跟随上涨 [1] 公司表现 - 兴业股份成为板块领涨标的，实现涨停板 [1] - 爱司凯、久日新材、瑞联新材、宝通科技、华懋科技、国林科技等公司均呈现跟涨态势 [1]

本次可转债概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复为证监许可【2023】1682号，同意发行面值总额105,000万元可转换公司债券，期限6年 [2] - 本次可转换公司债券发行规模为105万手（1,050万张） [2] - 债券转股期自发行结束之日（2023年9月20日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2024年3月20日至2029年9月13日止） [2] - 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 2024年度权益分派 - 2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 利润分配方案已经2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过 [3] 转股价格调整 - 根据《募集说明书》约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将进行转股价格调整 [4] - 转股价格调整公式为P1=P0－D，其中P0为调整前转股价33.85元/股，D为每股派送现金股利0.087元/股 [5] - 调整后转股价格为33.76元/股，将于2025年6月23日起生效 [6] - 华懋转债自2025年6月12日至2025年6月20日（权益分派股权登记日）停止转股，2025年6月23日（除息日）起恢复转股 [6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [6]