中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对巍华新材 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对《关于 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，全体独 立董事经审慎核查，一致认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》等相关法律法规的 ...

股权结构 - 公司持有江西华聚38%股权[2][5] 财务数据 - 2025年3月31日江西华聚资产总额303129991.11元，负债222585980.21元，净资产80544010.90元，资产负债率73.43%[7] - 2025年1 - 3月江西华聚营收11832989.67元，净利润 - 4943035.84元[7] - 2024年12月31日江西华聚资产总额265748189.68元，负债180261142.94元，净资产85487046.74元，资产负债率67.83%[7] - 2024年度江西华聚营收33518912.19元，净利润 - 5588682.45元[7] 担保情况 - 江西华聚申请融资22520万元，公司拟按38%持股比例提供8557.60万元连带责任担保[1][2][8] - 公司董事会审议通过担保议案，尚需股东大会批准[4] - 截至披露日，公司对控股子公司担保总额5000万元，占比1.26%[13] - 本次担保后，公司担保总额13557.60万元，占比3.42%[13] 关联交易 - 2025年初至披露日，公司与江西华聚累计发生日常关联交易131.59万元[12]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对巍华新材使用自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 本次投资产品类型为流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信 1 为进一步优化公司自有资金的配置，提升资金使用效率，公司及子公司拟在 不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托 理财，通过合理的投资理财规划，期望实现资产的保值增值，为公司创造更大的 经济效益。 （二）委托理财金额 单日最高余额不超过 120,000 万元人民币（含本数），在授权额度范围内资 金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材相关股东延长锁定期的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）8,634.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 17.39 元，并于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所主板上市。本次发行后，公 司总股本为 34,534.00 万股。截至本核查意见披露日，公司未发生增发、送股、 公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 根据《巍华新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》控股股东、实 际控制人及一致行动人关于业绩 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、经 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致 人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在 改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[10] - 监督评估外部审计机构工作[12] - 指导内部审计工作[13] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题[15] - 评估内部控制有效性[16] 会议与披露要求 - 每季度至少开一次定期会议，三分之二以上委员出席[20] - 披露人员构成等情况[25] - 披露年度履职情况[25] - 披露专项意见[25] - 发现重大问题及时披露及整改[25] 细则相关 - 由董事会制订，修改由审计委员会提，董事会审议[27] - 未尽事宜按规定和章程执行[27] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[27] - 由董事会负责解释[28] 公司信息 - 公司为浙江巍华新材料股份有限公司[29]

公司治理 - 2024年董事会应出席10次，均亲自出席[4] - 2024年股东大会出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议等应出席1次，均实际出席[6] 业务合规 - 2024年关联交易符合业务需要，定价公允[11] - 2024年不涉及变更或豁免承诺及被收购情形[12] 财务相关 - 2024年按时披露报告，财务数据真实准确完整[13] - 2024年续聘立信会计师事务所[14] - 2023年度和2024年半年度利润分配方案合规[21] 资金管理 - 2024年募集资金存放与使用无违规[24] - 2024年以募集资金置换自筹资金合规[25] 未来展望 - 未来独立董事加强协作助力公司发展[28]

浙江巍华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）及公司的控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人（包括控股子公司） 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于为借款担保、银行开立信用证、 银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担 保，公司应当比照执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后 及时通知公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保 ...

证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行 为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： 浙江巍华新材料股份有限公司 证券投资管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定。 （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎 ...