业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月3日15:00 - 16:00举行[3][5] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][5] - 召开方式为网络在线互动[2][5] 投资者参与 - 10月27日至31日16:00前可提交问题[2][5] - 11月3日15:00 - 16:00可登录路演中心参与[5] 其他信息 - 2025年10月23日发布2025年第三季度报告[3] - 联系人电话0575 - 82972858，邮箱WHXC@weihua - newmaterial.com[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 专业资格 - 具备会计学教授职称且有5年以上会计全职工作经验[5] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 东阳市瀛华控股提名邓鸣为浙江巍华新材第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得证明[1] - 被提名人多项任职资格条件符合要求[4][5][6] - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[6] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年12月16日[6]

独立董事提名 - 东阳市瀛华控股提名张增英为浙江巍华新材料第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符合要求[4] - 近36个月受处罚或谴责、兼任超三家、任职超六年有问题[5][6] 资格核实 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

独立董事提名 - 东阳市瀛华控股提名刘翰林为浙江巍华新材料第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 有持股及亲属任职等独立性限制[4] - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚等不能担任[4][5][6] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备会计学教授职称及5年以上会计全职经验[6]

董事会组成 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[2] - 第五届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起算[4] 股东提名 - 控股股东东阳市瀛华控股有限公司持股38.28%，提名5名董事候选人[2] - 浙江闰土股份有限公司持股15.42%，提名刘波平为非独立董事候选人[2] 股份持有 - 吴江伟直接持股7,480,000股，占2.17%，间接持股32.53%[8] - 吴顺华直接持股7,000,000股，占2.03%，间接持股4.02%[8] - 浙江闰土股份有限公司直接持股53,250,000股，占15.42%[10] 会议时间 - 2025年10月22日召开提名和董事会会议审议通过相关议案[3] 其他 - 截至公告披露日张增英未持有公司股份，与相关方无关联关系[13]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3]

业绩总结 - 2025年1 - 9月营业收入65,999.52万元，主营业务收入65,274.70万元[1] - 主要产品销量同比 - 10.47%，销售收入同比 - 15.25%[1] 产品数据 - 氯甲苯系列产量49,964.47吨，销量18,559.54吨，收入13,644.56万元[1] - 三氟甲基苯系列产量40,600.43吨，销量22,833.15吨，收入50,587.87万元[1] - 三氟甲基吡啶系列产量358.71吨，销量123.10吨，收入1,042.27万元[1] 价格数据 - 氯甲苯系列平均单价7,351.78元/吨，同比 - 15.92%[2] - 三氟甲基苯系列平均单价22,155.45元/吨，同比 - 13.20%[2] - 甲苯平均采购单价5,218.61元/吨，同比 - 20.15%[3] - 氢氟酸平均采购单价9,846.05元/吨，同比5.58%[3] - 液氯平均采购单价108.27元/吨，同比 - 70.21%[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月7日14点在浙江杭州湾上虞经开区北塘东路8号公司301会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议选举第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人相关议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月31日，A股代码603310，简称为巍华新材[13] - 会议登记时间为2025年11月4日9:30 - 16:00，地点在公司301会议室[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[23] - 投资者可在限额内对议案按意愿表决，可集中或分散投票[24]