中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材首次公开发行股票募集资金 2024 年 度的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 17.39 元/股，募集资金总额为人民币 150,145.26 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 8,988.45 万元，实际 募集资金净额为人民币 141,156.81 万元。上述募集资金已全部到账，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 9 日对公司募集资金的资金到 ...

审计委员会构成与会议 - 2024年度审计委员会由三名委员组成，主任委员为刘海生[1] - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自参加[3] 会议审议议案 - 2024年3月7日第一次会议审议通过5个议案[4] - 8月27日第二次会议通过半年度报告议案[4] - 10月28日第三次会议通过三季度报告议案[4] - 12月27日第四次会议通过出售房产关联交易议案[4] 审计结论 - 与立信沟通未发现财务重大问题[5] - 认为内部审计有效，无重大问题[6] - 认为财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年将提升公司治理水平，维护股东权益[10]

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-017 浙江巍华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍华新材料 股份有限公司 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

业绩与分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利3元，拟派现1.03602亿元，现金分红总额2.41738亿元，占净利润比例95.32%[7] - 截至2024年12月31日公司总股本3.4534亿股[7] 决策与策略 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[3][4][5][7][9][11][13][14][17][18] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 公司拟用不超12亿元闲置自有资金委托理财[17] - 同意按持股比例为参股公司江西华聚提供担保[18] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[13]

一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-013 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-016 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江巍 华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表期末未分配利润为人民 币1,373,783,646.74元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 内控审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10579 号 浙江巍华新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LU ...

2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券 | 被保荐上市公司名称： | 浙江巍华新材料股份有限 | 股份有限公司 | 公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051413 | 保荐代表人姓名：邱勇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 号楼泰 | 16 | 1 | | | | 康集团大厦 | 层 | 10 | 联系方式：010-86451057 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张现良 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 号楼泰 | 16 | 1 | 康集团大厦 | 层 | 10 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕2608 号文"批准，浙江巍华新材料股份有限公司（简称"公司"或"巍华新材"）本次首 次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 17.39 元/股，募集资金总额为人民币 150,145.26 万元，扣除保荐及承销 费等发行费用（不含 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 用具有技 VIT 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于浙江巍华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10580 号 浙江巍华新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"巍华新 材")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10578 号的 无保留意见审计报告。 巍华新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其 ...