市场扩张和并购 - 公司拟受让兰升生物624,725股股份，占比0.6907%，转让对价12,086,996元[2][5] - 本次转让股份总数1,257,875股，占比1.3907%，转让总价24,336,996元[15] 业绩总结 - 兰升生物2024年末资产总额194,556.71万元，负债总额67,528.99万元，净资产127,027.73万元[12] - 兰升生物2024年度营业收入167,828.95万元，净利润26,861.89万元[12] 其他 - 本次交易已通过相关董事会会议审议，无需提交股东会审议[3][6] - 本次投资受多种因素影响，存在不能实现预期收益等风险[3] - 目标公司整体估值17.50亿元，每股转让价格19.3477元[15] - 保荐机构认为本次关联交易决策程序合规，无损害公司及非关联股东利益情形[21][22]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知于2025年5月22日发出[2] - 会议于2025年5月26日在公司301会议室召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 投资决策 - 董事会同意与关联方吴江伟共同投资兰升生物[3] - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[3] - 关联董事吴江伟、吴顺华回避表决[3] 其他信息 - 本议案已通过独立董事专门会议审议并提交董事会[3] - 第四届董事会第二十二次会议决议为备查文件[5] - 公告日期为2025年5月27日[6]

投资交易 - 公司拟与关联方吴江伟共同投资兰升生物，其中公司以1208.7万元受让鹏智创投持有的兰升生物62.47万股股份（占比0.6907%）[1] - 吴江伟以350万元受让鹏智创投持有的兰升生物18.09万股股份（占比0.2000%），并以875万元受让关从巧女士持有的45.23万股股份（占比0.5000%）[1] 交易影响 - 本次投资有助于提高公司未来盈利水平，为中小投资者带来更好回报[1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体发布《浙江巍华新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、召集人、表决方式等事项 [3] - 现场会议于2025年5月21日14时在公司会议室召开，由董事长吴江伟主持 [4] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年5月21日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与会议通知内容完全一致 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共10名，代表有表决权股份152,910,000股，占总股本44.2781% [5] - 网络投票股东166名，代表股份71,647,565股，占总股本20.7470% [6] - 合计176名股东参与表决，代表股份224,557,565股，占总股本65.0251% [6] - 会议召集人为公司董事会，列席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [5][6] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票相结合方式表决，计票过程由股东代表、监事及律师监督 [6] - 议案11和12为特别决议事项，获出席股东2/3以上表决权通过 [8] - 议案10和13涉及关联交易，关联股东已按规定回避表决 [8] - 对中小投资者单独计票的议案包括6、7、8、9、10、11、13 [8] - 所有审议议案均获得通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9]

股东大会信息 - 2025年5月21日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人176人[2] - 出席股东所持表决权股份224,557,565股，占比65.0250%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99%[4][6][7] - 为参股公司提供担保同意票数占比99.5064%[9] 其他 - 公告2025年5月22日发布[14] - 上网公告法律意见书，报备股东大会决议[14]

会议时间 - 2025年4月29日刊载2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月21日14时现场会议召开[7] - 2025年5月21日网络投票[7] 出席情况 - 截至2025年5月14日收市后登记在册股东或其代理人有权出席[10] - 现场10名代表152,910,000股，占比44.2781%[10] - 网络166名代表71,647,565股，占比20.7470%[10] - 合计176名代表224,557,565股，占比65.0250%[11] 议案审议 - 审议13项议案，无临时或新增提案[15][16] - 议案11、12为特别决议议案[17] - 其余为普通决议事项[17] - 议案10、13涉及关联股东回避表决[17] - 议案均获通过[18] 会议合规 - 召集和召开程序符合规定[20] - 出席人员及召集人资格合法有效[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入110749.87万元，同比下滑25.47%[24][152][153] - 归属上市公司股东净利润25359.40万元，同比下滑49.24%[24][152][153][157] - 归属上市公司股东扣非净利润23530.82万元，同比下滑51.96%[24][157] - 归属上市公司股东净资产396263.76万元，同比增长62.79%[24] - 2024年末总资产458511.52万元，同比增加64.07%[168] - 总负债50485.38万元，同比增加111.26%[168] - 净资产408026.14万元，同比增加59.66%[168] - 2024年经营活动产生的现金流量净额223269699.62元，同比减少48.72%[153] - 2024年基本每股收益0.88元/股，同比下降54.40%[153] - 2024年加权平均净资产收益率8.46%，较2023年减少14.24个百分点[153] - 2024年销售毛利34498.48万元，同比下滑49.13%，综合毛利率由45.64%下滑至31.15%[157] - 2024年销售费用545.34万元，占比0.49%，同比减少145.44万元，下降21.05%[160] - 2024年管理费用5687.51万元，占比5.14%，同比减少624.80万元，下降9.90%[161] - 2024年研发费用4684.82万元，占比4.23%，同比减少18.87%[163] - 2024年财务费用 -4862.42万元，利息收入增加1708.85万元[165] 产品数据 - 2024年氯甲系列产品营业收入272040685.97元，毛利率9.93%，同比增加18.72个百分点[156] - 2024年三氟甲基苯系列产品营业收入807575767.27元，毛利率40.08%，同比减少11.65个百分点[156] - 2024年其他产品营业收入17117491.17元，毛利率 -32.41%，同比减少62.18个百分点[156] - 2024年氯甲苯系列销量32265.68吨，同比 -1.11%，单价8431.27元/吨，同比 -22.51%，销售收入27204.07万元，同比 -23.38%[157] - 2024年三氟甲基苯系列销量32863.11吨，同比 -5.96%，单价24573.93元/吨，同比 -22.39%，销售收入80757.58万元，同比 -27.01%[157] 未来展望 - 2025年推进年产18500吨甲苯氯化氟化物系列产品项目完成设备安装调试并试生产[33] - 持续推进年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品项目，部分产品试生产；完成吡唑二硫化物及其配套中间体吡唑环生产线建设调试试生产[33] - 完成年产4900吨含氟新型原药项目氟虫腈等生产线建设并具备试生产条件[33] - 2025年深入了解客户需求，紧跟市场变化调整营销策略[38] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申请发明专利6项，获得授权发明专利5项；完成省级科技成果鉴定1项，省级新产品、新工艺鉴定2项，1项省级重点研发项目进入验收阶段[27] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年独立董事薪酬标准为每人每年10万元（含税）[176] 关联交易 - 2024年采购商品/接受劳务预计金额20900万元，实际发生金额15294.65万元[190] - 2024年向江西华聚能源科技有限公司采购商品预计500万元，实际发生404.97万元[190] - 2024年向浙江闰土热电有限公司采购商品预计20000万元，实际发生8797.36万元[190] - 2024年接受绍兴市上虞众联环保有限公司劳务预计400万元，实际发生61.67万元[190] - 2024年出售商品给东阳市巍华制冷材料有限公司实际发生3.76万元[191] - 预计2025年度公司及子公司日常关联交易总额不超过21800万元[195] - 2025年向江西华聚能源科技有限公司预计购买商品金额800万元，年初至披露日累计已发生交易金额131.59万元，2024年实际发生金额404.97万元[196] - 2025年向某公司预计购买商品金额5500万元，年初至披露日累计已发生交易金额6008.08万元，与2024年相比增加1023万元[197] - 2025年向浙江相关公司预计购买商品金额分别为8500万元、500万元、14500万元等，年初至披露日累计已发生交易金额14805.44万元，与2024年相比增加1604.66万元[197] - 2025年向山东埃森化学有限公司预计购买商品金额3000万元，年初至披露日累计已发生交易金额111.5万元[197] - 2025年向学进出口有限公司预计出售商品金额3500万元[197] 担保与借款 - 公司为子公司江西巍华在2023 - 2025年期间最高债权额限度5000万元内提供保证担保[193] - 2024年子公司浙江方华化学向浙江埃森化学借款12300万元，期末余额12641.81万元[194] - 2025年度为浙江方华化学有限公司募投项目预计借款总额6亿元，其中巍华新材提供3.54亿元，埃森化学提供2.46亿元，借款期限5年，利率按1年期LPR[198] 子公司信息 - 东阳市巍华制冷材料有限公司注册资本1111万元，主要股东浙江巍华控股有限公司持股52%、杜国浩持股21.95%、周伟杰持股21.05%、潘敏持股5%[200] - 东阳市巍华制冷材料有限公司系公司实际控制人之一吴顺华控制的其他企业，为公司关联方[200]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位编制 审计类型为未经审计 [5] - 本期及上期被合并方实现的净利润均为0元 [5] 股东信息 - 公告未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 公司上市及募集资金 - 公司首次公开发行人民币普通股8,634万股 每股面值1元 发行价格17.39元/股 [6] - 募集资金总额150,145.26万元 扣除发行费用8,988.45万元后 实际募集资金净额141,156.81万元 [6] - 公司股票于2024年8月14日在上海证券交易所上市 [6] 持续督导情况 - 中信建投证券担任本次公开发行股票的保荐人并完成持续督导工作 [6] - 保荐人认为公司信息披露活动符合规定 确保重大信息披露真实、准确、完整、及时、有效 [6] - 持续督导阶段中公司不存在需向证监会和上交所报告的事项 [7]

业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3][4] 人员与风险 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 审计费用 - 2024年为公司提供审计服务费用分别为90万元、20万元[6] - 2025年度审计费用由董事会根据工作量及原则确定[6] 续聘事项 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 项目相关人员自2022年为公司提供审计服务[5]

2024年回顾 - 监事会召开6次会议[2] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[5] - 募集资金使用合规[6] - 内控体系完善无重大缺陷[8] - 关联交易合规[9] - 除为子公司担保外无其他对外担保[10] - 信息披露真实准确完整[11] - 董事会认真履行股东大会决议[12] 2025年展望 - 监督董事和高管履职，落实现金分红和股东回报规划[14] - 加强学习提高业务水平发挥监督职能[14]