交易事项概述 - 浙江巍华新材料股份有限公司控股子公司浙江方华化学有限公司拟以现金15,386万元收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权 [2] - 该交易事项已于2025年11月18日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并于2025年11月19日披露相关公告 [2] - 各方现根据目标公司实际情况协商，拟变更原协议部分条款并达成补充约定，该补充协议已于2026年1月21日经公司第五届董事会第四次会议审议通过 [2] 补充协议签署方 - 股权受让方为浙江方华化学有限公司 [5] - 目标公司为江苏禾裕泰化学有限公司 [5] - 股权出售方为浙江欣禾生物股份有限公司 [5] - 协议还涉及丁方与戊方，丁方包括顾建波和浙江颖欣化工有限公司，戊方包括绍兴普赛克墨投资合伙企业及岳晟 [3] 补充协议主要条款：付款安排变更 - 原股权转让价款支付方式由分三期支付变更为分四期支付 [4][6] - 新增第四期付款，其金额为总价款的10% [6] - 第四期付款的关键先决条件为：截至2027年12月31日，目标公司不存在因交割前事项导致的知识产权侵权或重大违法违规纠纷，且未对公司产生重大不利影响 [6] - 满足先决条件后，需由目标公司及出售方向受让方提供书面确认函原件 [6] 补充协议主要条款：应收款项安排 - 各方针对目标公司交割前的应收账款回款情况作出补充约定 [7] - 约定以经审阅报告确认的应收账款原值为基准，根据截至2026年12月31日的实际回款情况进行结算 [7] - 结算公式为：P = (A - B) × 70%，其中A为截至2026年12月31日尚未收回的审阅应收款项金额，B为审阅报告载明的应收账款原值减去净值的金额 [7] - 若P为正数，由出售方向受让方支付相应款项；若P为负数，则由受让方向出售方支付相应款项 [7] 对上市公司的影响 - 付款方式变更将总价款的10%留至2027年底并设置先决条件，有助于有效管理目标公司的历史与潜在风险 [8] - 新的付款安排更有利于保护上市公司及全体股东的利益 [8] - 新增的应收款项补充约定体现了股权受让方与出售方的风险共担原则 [8] - 该安排使得目标公司的应收账款回款更有保障 [8]

市场扩张和并购 - 2025年11月18日公司拟15386万元现金收购禾裕泰70%股权[2] 其他新策略 - 2026年1月21日同意签补充协议，价款分四期支付[3] - 第四期1538.60万元2027年12.31期满且满足条件支付[5] - 应收款项按P =（A - B）×70%结算[7]

公司业务与客户 - 公司有向欧洲市场出口的业务 [1] - 主要客户包括BAYER(拜耳)、BASF(巴斯夫)等全球大型企业 [1] - 对欧洲市场的销售主要通过公司自营出口 [1] - 也不排除公司销售给第三方贸易商后，由第三方贸易商转销至欧洲市场 [1]

交易概述 - 浙江巍华新材料股份有限公司的控股子公司浙江方华化学有限公司，于2025年11月18日经董事会审议通过，以现金方式收购江苏禾裕泰化学有限公司70%的股权，交易对价为15,386万元 [1] - 股权转让方为浙江欣禾生物股份有限公司及其主要股东 [1] 交易进展 - 根据协议约定，第一期股权转让价款支付的先决条件已成就，方华化学已于2025年12月30日支付了第一期款项 [1] - 目标公司江苏禾裕泰化学有限公司已完成公司类型、股东信息等工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》 [1] 目标公司信息 - 公司名称为江苏禾裕泰化学有限公司，成立于2013年6月13日，注册资本为12,000万元 [1] - 公司法定代表人为吕述清，注册地址位于江苏省淮安工业园区 [1] - 经营范围涵盖农药、化学产品的制造、加工和经营，农药原药及制剂、中间体的研发与转让，以及化工产品、机械设备的销售和进出口业务等 [1]

市场扩张和并购 - 2025年11月18日公司拟15386万元现金收购禾裕泰70%股权[2] - 禾裕泰注册资本12000万元[3] - 2025年12月30日方华化学支付第一期股权转让价款[3] - 近日禾裕泰完成工商变更登记手续[3]

资金募集 - 公司首次公开发行A股8634万股，募集资金总额15.014526亿元，净额14.115681亿元[8] 项目投入 - 年产2.22万吨含氟新材料等项目累计投入进度41.05%[9] - 浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄等项目累计投入进度88.21%[9] 现金管理 - 本次现金管理金额1.1亿元[5] - 同意使用最高不超7亿元闲置募集资金现金管理[7] - 共赢智信存款投资6000万元，预计年化收益率1.00%-1.77%[11] - 建行浙江分行存款投资5000万元，预计年化收益率0.65%-2.00%[11] - 最近12个月单日最高投入6.8亿元，占净资产17.16%，净利润268.15%[12] - 募集资金总投资7亿元，已用5.1亿元，未用1.9亿元[12] 风险提示 - 保本型现金管理产品预期收益可能受市场波动影响[3]

公司股价与交易数据 - 12月30日，巍华新材股价下跌0.59%，成交额为2055.34万元 [1] - 当日融资买入额为99.36万元，融资偿还额为192.59万元，融资净买入额为-93.23万元 [1] - 截至12月30日，融资融券余额合计为1.13亿元，其中融资余额为1.12亿元，占流通市值的3.61%，融资余额处于近一年30%分位以下的低位水平 [1] - 12月30日融券卖出900股，金额为1.52万元；融券余量为1.68万股，融券余额为28.31万元，融券余额处于近一年90%分位以上的高位水平 [1] 公司股东与股本结构 - 截至10月31日，股东户数为1.98万户，较上期减少0.39% [2] - 截至10月31日，人均流通股为9324股，较上期增加0.39% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.60亿元，同比减少15.18% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.09亿元，同比减少40.96% [2] - A股上市后，公司累计派发现金红利2.42亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为浙江巍华新材料股份有限公司，位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 [1] - 公司成立于2013年10月12日，于2024年8月14日上市 [1] - 公司主营业务为氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：三氟甲基苯系列占79.35%，氯甲苯系列占19.71%，其他(补充)占0.95% [1]

公司人事变动 - 公司证券事务代表沈勇虎因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年12月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过聘任陆佳栋为公司新任证券事务代表 [1] - 新任证券事务代表陆佳栋的任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 巍华新材证券事务代表沈勇虎于近日提交辞职报告 [2] - 辞职原因为个人原因 [2] - 辞职后，沈勇虎不再担任公司任何职务 [2]

人员变动 - 证券事务代表沈勇虎因个人原因辞职[1] - 公司聘任陆佳栋为证券事务代表[1] 人员信息 - 陆佳栋1990年12月出生，曾任审计监察部副经理[5] - 陆佳栋未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[5] 联系方式 - 证券事务代表电话0575 - 82972858[3] - 证券事务代表传真0575 - 82972856[3] - 证券事务代表邮箱WHXC@weihua - newmaterial.com[3]