浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《浙江巍华新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及《浙江巍华新材料股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称 "监事会议事规则"）等规范性文件的规定，遵守诚信原则， 认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司的经营决策、 投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情 况进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合相 关法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 第四届监事会 第六次会议 第八次会议 | | | ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-029 浙江巍华新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江西华聚能源科技有限公司（以下简称"江西华聚"） 关联关系：浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）直接持 有江西华聚 38%的股权，江西华聚为公司的参股子公司。公司董事长吴江伟先生 任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华 聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关 联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按 38%的持股比例 为江西华聚提供总额 8,557.60 万元的连带责任担保；截至本公告日，公司为江西 华聚提供的担保余额为 0.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保：是 逾期对外担保情况：无 风险提示：本次担保尚需提交股东大会审议。江西华聚最近一期资产负 债率为 73.43%，敬请投资者注意相关风险。 一、 对外担保情况概述 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-022 浙江巍华新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：本次投资产品类型为流动性好、安全性高、低风险的委托理 财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、 收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公 司及保险类公司类固定收益类产品。禁止购买风险等级被评定为中高风险等级 （即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性 存款。 投资金额：不超过人民币 120,000 万元（单日最高余额，含本数），在 授权额度范围内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经浙江巍华新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会 议审议通过，同意使用不超过人民币 120,000 万元进行委托理财。本事项无需提 交股东大会进行审议。 特别风险提示：尽管公司计划 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材首次公开发行股票募集资金 2024 年 度的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 17.39 元/股，募集资金总额为人民币 150,145.26 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 8,988.45 万元，实际 募集资金净额为人民币 141,156.81 万元。上述募集资金已全部到账，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 9 日对公司募集资金的资金到 ...

截至报告期末，浙江巍华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会由独 立董事刘海生先生、独立董事邹海魁先生、董事丁兴成先生三名委员组成，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事刘海生先生担任，符合相关规定要求。基本 情况如下： 刘海生先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2003 年 9 月至 2004 年 9 月任浙江工商大学财会学院教师，2004 年 9 月至 2011 年 11 月任浙江工商大学财会学院副院长，2011 年 11 月至 2012 年 11 月任云南省保山市市长助理，2012 年 12 月至 2016 年 12 月任浙江工商大学教务 处处长，2017 年 1 月至 2022 年 12 月任浙江工商大学图书馆馆长，2022 年 12 月至今任浙江工商大学会计学院教授，现兼任浙江金字机械电器有限公司、苏州 恒美电子科技股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 邹海魁先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2002 年 7 月至 2005 年 12 月任北京化工大学讲师，2006 年 1 月至 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-017 浙江巍华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍华新材料 股份有限公司 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-014 浙江巍华新材料股份有限公司 一、会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会 议由监事会主席张增兴先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同 ...

一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-013 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-016 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江巍 华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表期末未分配利润为人民 币1,373,783,646.74元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对巍华新材使用自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 本次投资产品类型为流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信 1 为进一步优化公司自有资金的配置，提升资金使用效率，公司及子公司拟在 不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托 理财，通过合理的投资理财规划，期望实现资产的保值增值，为公司创造更大的 经济效益。 （二）委托理财金额 单日最高余额不超过 120,000 万元人民币（含本数），在授权额度范围内资 金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金 ...