独立董事提名 - 东阳市瀛华控股提名刘翰林为浙江巍华新材料第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 有持股及亲属任职等独立性限制[4] - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚等不能担任[4][5][6] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备会计学教授职称及5年以上会计全职经验[6]

董事会组成 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[2] - 第五届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起算[4] 股东提名 - 控股股东东阳市瀛华控股有限公司持股38.28%，提名5名董事候选人[2] - 浙江闰土股份有限公司持股15.42%，提名刘波平为非独立董事候选人[2] 股份持有 - 吴江伟直接持股7,480,000股，占2.17%，间接持股32.53%[8] - 吴顺华直接持股7,000,000股，占2.03%，间接持股4.02%[8] - 浙江闰土股份有限公司直接持股53,250,000股，占15.42%[10] 会议时间 - 2025年10月22日召开提名和董事会会议审议通过相关议案[3] 其他 - 截至公告披露日张增英未持有公司股份，与相关方无关联关系[13]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3]

业绩总结 - 2025年1 - 9月营业收入65,999.52万元，主营业务收入65,274.70万元[1] - 主要产品销量同比 - 10.47%，销售收入同比 - 15.25%[1] 产品数据 - 氯甲苯系列产量49,964.47吨，销量18,559.54吨，收入13,644.56万元[1] - 三氟甲基苯系列产量40,600.43吨，销量22,833.15吨，收入50,587.87万元[1] - 三氟甲基吡啶系列产量358.71吨，销量123.10吨，收入1,042.27万元[1] 价格数据 - 氯甲苯系列平均单价7,351.78元/吨，同比 - 15.92%[2] - 三氟甲基苯系列平均单价22,155.45元/吨，同比 - 13.20%[2] - 甲苯平均采购单价5,218.61元/吨，同比 - 20.15%[3] - 氢氟酸平均采购单价9,846.05元/吨，同比5.58%[3] - 液氯平均采购单价108.27元/吨，同比 - 70.21%[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月7日14点在浙江杭州湾上虞经开区北塘东路8号公司301会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议选举第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人相关议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月31日，A股代码603310，简称为巍华新材[13] - 会议登记时间为2025年11月4日9:30 - 16:00，地点在公司301会议室[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[23] - 投资者可在限额内对议案按意愿表决，可集中或分散投票[24]

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 10 月 22 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召 开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-052 浙江巍华新材料股份有限公司 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公司进行正常的董事会换届改选工作。公司控股股东东阳市瀛华控股有限 公司提名刘翰林先生、邓鸣先生、张增英先生担任 ...

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约6.6亿元，同比减少15.18% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.09亿元，同比减少40.96% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.31元，同比减少54.41% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为61亿元 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月22日召开第四届第二十六次董事会会议，审议包括董事会换届选举在内的议案 [1] - 会议在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入99.03%来自氟精细化工行业，其他业务占比0.97% [1] - 截至发稿，公司市值为61亿元 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入6.6亿元，同比下降15.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比下降40.96% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9716.03万元，同比下降45.80% [1] - 基本每股收益为0.31元 [1]

浙江巍华新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 浙江巍华新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 222,731,404.53 | 51.46 | 659,995,166.09 | -15.18 | | 利润总额 | 27,145,1 ...