巍华新材（603310）公告，公司拟与关联方吴江伟共同向兰升生物进行投资。其中，公司拟以现金方式 受让鹏智创投所合法持有的兰升生物62.47万股股份(占兰升生物股本总额的0.6907%)，转让对价为 1208.7万元。吴江伟先生拟以现金方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让其合法持有兰升生物的18.09万 股、45.23万股股份(分别占兰升生物股本总额的0.2000%、0.5000%)，转让对价分别为350万元、875万 元。本次投资有助于提高上市公司未来盈利水平，给中小投资者带来更好的回报。 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体发布《浙江巍华新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、召集人、表决方式等事项 [3] - 现场会议于2025年5月21日14时在公司会议室召开，由董事长吴江伟主持 [4] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年5月21日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与会议通知内容完全一致 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共10名，代表有表决权股份152,910,000股，占总股本44.2781% [5] - 网络投票股东166名，代表股份71,647,565股，占总股本20.7470% [6] - 合计176名股东参与表决，代表股份224,557,565股，占总股本65.0251% [6] - 会议召集人为公司董事会，列席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [5][6] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票相结合方式表决，计票过程由股东代表、监事及律师监督 [6] - 议案11和12为特别决议事项，获出席股东2/3以上表决权通过 [8] - 议案10和13涉及关联交易，关联股东已按规定回避表决 [8] - 对中小投资者单独计票的议案包括6、7、8、9、10、11、13 [8] - 所有审议议案均获得通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9]

股东大会信息 - 2025年5月21日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人176人[2] - 出席股东所持表决权股份224,557,565股，占比65.0250%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99%[4][6][7] - 为参股公司提供担保同意票数占比99.5064%[9] 其他 - 公告2025年5月22日发布[14] - 上网公告法律意见书，报备股东大会决议[14]

会议时间 - 2025年4月29日刊载2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月21日14时现场会议召开[7] - 2025年5月21日网络投票[7] 出席情况 - 截至2025年5月14日收市后登记在册股东或其代理人有权出席[10] - 现场10名代表152,910,000股，占比44.2781%[10] - 网络166名代表71,647,565股，占比20.7470%[10] - 合计176名代表224,557,565股，占比65.0250%[11] 议案审议 - 审议13项议案，无临时或新增提案[15][16] - 议案11、12为特别决议议案[17] - 其余为普通决议事项[17] - 议案10、13涉及关联股东回避表决[17] - 议案均获通过[18] 会议合规 - 召集和召开程序符合规定[20] - 出席人员及召集人资格合法有效[20]

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | | 议案一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 议案三、关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 20 | | 议案四、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 39 | | 议案五、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 40 | | 议案六、关于 2024 年度利润分配方案的议案 46 | | 议案七、关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案 47 | | 议案八、关于公司监事 年薪酬方案的议案 49 2025 | | 议案九、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 51 | | 议案十、关于 年度日常关联交易确认及 2024 2025 年度日常关联交易预计的议案 52 | | 议案十一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 61 | | 议案十二、关于修订公司部分治理制度的议案 106 | ...

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位编制 审计类型为未经审计 [5] - 本期及上期被合并方实现的净利润均为0元 [5] 股东信息 - 公告未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 公司上市及募集资金 - 公司首次公开发行人民币普通股8,634万股 每股面值1元 发行价格17.39元/股 [6] - 募集资金总额150,145.26万元 扣除发行费用8,988.45万元后 实际募集资金净额141,156.81万元 [6] - 公司股票于2024年8月14日在上海证券交易所上市 [6] 持续督导情况 - 中信建投证券担任本次公开发行股票的保荐人并完成持续督导工作 [6] - 保荐人认为公司信息披露活动符合规定 确保重大信息披露真实、准确、完整、及时、有效 [6] - 持续督导阶段中公司不存在需向证监会和上交所报告的事项 [7]

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-019 浙江巍华新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任立信为公司 2025 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《浙江巍华新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及《浙江巍华新材料股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称 "监事会议事规则"）等规范性文件的规定，遵守诚信原则， 认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司的经营决策、 投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情 况进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合相 关法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 第四届监事会 第六次会议 第八次会议 | | | ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-029 浙江巍华新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江西华聚能源科技有限公司（以下简称"江西华聚"） 关联关系：浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）直接持 有江西华聚 38%的股权，江西华聚为公司的参股子公司。公司董事长吴江伟先生 任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华 聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关 联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按 38%的持股比例 为江西华聚提供总额 8,557.60 万元的连带责任担保；截至本公告日，公司为江西 华聚提供的担保余额为 0.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保：是 逾期对外担保情况：无 风险提示：本次担保尚需提交股东大会审议。江西华聚最近一期资产负 债率为 73.43%，敬请投资者注意相关风险。 一、 对外担保情况概述 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-022 浙江巍华新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：本次投资产品类型为流动性好、安全性高、低风险的委托理 财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、 收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公 司及保险类公司类固定收益类产品。禁止购买风险等级被评定为中高风险等级 （即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性 存款。 投资金额：不超过人民币 120,000 万元（单日最高余额，含本数），在 授权额度范围内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经浙江巍华新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会 议审议通过，同意使用不超过人民币 120,000 万元进行委托理财。本事项无需提 交股东大会进行审议。 特别风险提示：尽管公司计划 ...