浙江巍华新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江巍华新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人 签字 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋胤华） 本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度认真履行独 立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，认真审议各项议 案，根据自身专业知识进行独立、客观判断，并且按照有关规定发表独立意见。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 蒋胤华先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 7 月至 2017 年 11 月任北京大成律师事务所高级合伙人、杭州 分所创始合伙人和执行主任，2017 年 11 月至今任北京市尚公律师事务所高级合 伙人、杭州分所主任，现兼任浙江升华云峰新材股份有限公司、杭州新中大科技 股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 信息披露管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平， 切实维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规范性文件 及《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息。内幕信息是指证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所称重大信息及内幕信息，具体标准根据《证券法》《上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》的有关规定确定。 第三条 公司信息披露应遵循《证券法》《上市公司信息披 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江巍华新材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记 备案信息真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会授权董事会秘书为内 幕信息日常管理工作负责人，负责公司内幕信息及知情人登记备案管理事宜，当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 公司证 券部为内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责信息披露管理、内幕信息登 记备案工作，公司证券部是公司唯一的信息披露机构，未经 ...

证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行 为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： 浙江巍华新材料股份有限公司 证券投资管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定。 （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邹海魁） 本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度认真履行独 立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邹海魁先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2002 年 7 月至 2005 年 12 月任北京化工大学讲师，2006 年 1 月至 2017 年 12 月任北京化工大学副研究员、研究员，2018 年 1 月至今任北京化工大学教 授、博士生导师，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司 主要股东或有利 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理的改善，提升公司投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作 指引》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江巍华新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。 第 1页 共 9页 浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）公司的投资者关系管理工作应客观地介绍和反映公司的实际状况，避 免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确 ...

第一条 为进一步完善浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 浙江巍华新材料股份有限公司 独立董事工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会，独立董 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 1 | D | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | | ...