可转债发行 - 公司于2024年4月1日发行57739.00万元可转债，期限6年，4月29日在上交所上市交易[4] 股东配售与减持 - 控股股东及其一致行动人配售157988000元，占发行总量27.36%[4] - 控股股东及其一致行动人减持66076000元，占发行总量11.44%[3] 个人转让 - 许仲秋转让41450000元，占比从10.78%降至3.61%[5] - 许文慧转让24626000元，转让后无持有[5] 权益变动 - 2024年12月减持合计66076000元，权益变动比例1.64%[6] - 权益变动前比例25.60%，变动后降至23.96%[3][6] 其他 - 本次权益变动未触及要约收购，不导致控股股东、实际控制人变更[7]

可转债解除质押情况 - 许仲秋解除质押可转债6227.1万元，占所持100%，占总剩余16.47%[2] - 许文慧解除质押可转债2461.8万元，占所持99.97%，占总剩余6.51%[2] - 许仲秋和许文慧合计解除8688.9万元，占所持99.99%，占总剩余22.98%[2] 可转债剩余及持有情况 - 截至2024年12月10日公司剩余可转债37804.8万元[3] - 截至公告披露日，许仲秋及其一致行动人持有2082.1万元，无质押[4]

控股股东股份情况 - 许仲秋持股40,803,236股，占总股本18.54%，累计质押30,099,800股[5] - 许文慧持股16,132,536股，占总股本7.34%，累计质押9,536,000股[5] 本次质押情况 - 许仲秋本次质押6,000,000股，占其所持股份14.70%，占总股本2.73%[6] 合计持股与质押情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股56,935,772股，占总股本25.87%，累计质押39,635,800股[7] 到期质押情况 - 许仲秋未来半年内到期质押股数8,996,000股，一年内到期10,996,800股[8] - 许文慧未来半年内到期质押股数0股，一年内到期2,930,000股[8] 到期质押融资余额 - 许仲秋到期质押对应融资余额13,210万元，许文慧为2,000万元[8]

现场检查 - 现场检查时间为2024年8月26 - 28日、2024年12月9 - 10日[1] 公司合规 - 持续督导期内公司多方面符合证监会、上交所要求[16] - 公司建立完善治理制度，内控良好、风控有效[4] - 履行信息披露义务，符合法规规定[5] 公司运营 - 公司整体经营状况良好，业务正常运转[10] 资金与交易 - 募集资金存放和使用合规，无变相改变用途等情形[8] - 不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[9]

减持情况 - 2024年12月11 - 13日减持可转债7109.1万元，占发行总量12.31%[3] - 12月11日减持2014.2万元，权益变动比例0.50%[4] - 12月13日减持5094.9万元，权益变动比例1.27%[4] 权益变动 - 控股股东及其一致行动人合并权益比例从27.37%降至25.60%[3] - 许仲秋合并权益比从19.61%降至18.35%[5] - 许文慧合并权益比从7.75%降至7.25%[5]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士的通知，许仲秋先生和许文慧女士将所持 有的本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务。 具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | 持有人 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押数 | | 是否 | | | | 占其所持可 | 占可转债总 剩余数量比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 转债比例 | | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | | | 量（元） | 质 ...

投资情况 - 公司拟 47.17 万元收购朗道智通 5%股权，1702.40 万元增资，合计 1749.57 万元，交易后持股 66.13%[1] - 各方以 943.23 万元为参考定价，按 4.48 元每 1 元注册资本进行股权转让和增资[7] 朗道智通情况 - 2023 年营业收入 801.09 万元，净利润 -157.61 万元，年末净资产 -30.81 万元；2024 年 1 - 9 月营业收入 154.69 万元，净利润 -382.63 万元，9 月末净资产 -413.44 万元[6] - 2023 年销售给湘油泵营业收入 70.80 万元，2024 年 1 - 9 月为 137.17 万元[6] - 账面资产评估增值 1434.10 万元，增值率 314.05%；账面净资产评估增值 1434.10 万元，增值率 292.15%[7] 流程进展 - 2024 年 12 月 6 日独立董事专门会议、董事会第十三次会议、监事会第九次会议审议通过相关议案[14][15] 担保情况 - 近 12 个月许仲秋为公司融资提供担保总金额为 130,632.00 万元，许文慧为 3,000.00 万元[17] 其他 - 本次投资后朗道智通、海南东疆纳入公司合并报表，有助于产业协同[13] - 保荐机构对收购及增资关联交易事项无异议[18]

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 2024 年 12 月 7 日 三、备查文件 1、第十一届董事会第十三次会议决议。 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十一届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司与关联方共同投资，符合公司未来战略发展的需求。 本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财 务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定， ...

股东股份与质押情况 - 许文慧本次解质股份2930000股，占其所持股份18.16%，占总股本1.33%[4][7] - 截至公告日，许仲秋持股40803236股，占总股本18.56%，累计质押占其所持59.06%，占总股本10.96%[6] - 截至公告日，许文慧持股16132536股，占总股本7.34%，累计质押占其所持59.11%，占总股本4.34%[6] - 许文慧解质后剩余质押6606000股，占其所持40.95%，占总股本3.00%[7] - 许文慧本次质押2930000股，占其所持18.16%，占总股本1.33%，资金用于生产经营[8] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人累计持股占总股本25.90%，累计质押占其所持59.08%，占总股本15.30%[11] 质押到期情况 - 许仲秋未来半年内到期质押股数占其所持22.05%，占总股本4.09%；一年内到期占其所持26.95%，占总股本5.00%，对应融资余额13210万元[12] - 许文慧未来半年内到期质押股数0股；一年内到期占其所持18.16%，占总股本1.33%，对应融资余额2000万元[12] 风险情况 - 截至公告日，控股股东及其一致行动人质押风险可控，不影响公司生产经营[12] - 本次质押不会变更公司实际控制权，后续平仓风险有应对措施[13]