证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-038 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表审核意见如下： ...

会议情况 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》等议案非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票[12] 报告与公告 - 《2024年年度报告》等多项报告详见上海证券交易所网站[3][6][7][15][16][18] - 《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》等多项公告详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[9][10][11][12][13][14][16][18][19][20] 审议安排 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][12][14][16][19][20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等议案提交董事会前已相关会议审议通过[7][10][15] - 董事薪酬发放情况尚需提交股东大会审议[16] - 涉及公司资本变更的议案尚需提交股东大会审议[19][20] 其他事项 - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[21]

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-039 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2、上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。具体指标如下： 经中审众环会计师事务 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-050 湖南美湖智造股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、需通知债权人的相关信息 1、公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 一、通知债权人的原因 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十一次会议，审 议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-049 湖南美湖智造股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，因公司 2022 年限制性股票激励计划的 第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，公司将对所有激励对象对应考核当年 可解除限售的限制性股票共计 533,052 股进行回购注销。具体内容如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 14 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于公 司<2022 年 ...

湖南美湖智造股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100079号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 在直 Fay· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100079 号 湖南美湖智造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南美湖智造股份有限公司(以下简称"美湖股份公司")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、美湖股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美湖股份公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、注册会计师的责任 会计师事务所 执业证书 | 称: 名 | 中 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票10,218,854股，发行价每股35.96元，募集资金36,747.00万元，净额36,170.08万元[9] - 2023年向不特定对象发行可转债57,739.00万元，净额570,560,877.83元[10] 资金投入与结余 - 非公开发行股票截至2024年末项目投入累计37,029.05万元，利息净额累计858.97万元，结余为0元[13] - 向不特定对象发行可转债2024年项目投入27,336.93万元，利息净额138.94万元，应结余29,858.10万元，实际结余13,858.10万元，差异16,000.00万元[14] 专户情况 - 2021年1月31日就非公开发行股票与三家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[15] - 2024年就向不特定对象发行可转债与四家银行及保荐机构签署《募集资金专户储存三方监管协议》[16] - 截至2024年12月31日，3个非公开发行股票募集资金专户全部注销[17] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金专户余额合计13858.10万元[21] 募投项目 - 非公开发行股票募投项目中，节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目总投资额29747.00万元，自筹资金占比9.18%；补充流动资金总投资额7000.00万元，自筹资金占比7.43%[23] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中，年产350万台新能源电子泵总投资额21500.00万元，自筹资金占比40.14%[24] 资金使用 - 2024年4月26日审议通过使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，总额度不超过3亿元[26] - 截至2024年12月31日，使用闲置可转换公司债券募集资金购买的理财产品余额16000.00万元[27] - 2024年购买多笔理财产品，如7月27日购买兴业银行七天通知存款6000.00万元未到期等[29] 项目进度 - “年产350万台新能源电子智能制造项目”截至期末累计投入4019.8万元，投入进度65.21%[41] - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目募集资金承诺9747.00万元，截至期末累计投入30605.97万元，投入进度102.89%[39] - “补充流动资金”项目募集资金承诺7000.00万元，截至期末累计投入6423.08万元，投入进度100.00%[39] - “高效节能无刷电机项目”募集资金承诺6100.00万元，截至期末累计投入6100.00万元[41] - “企业技术中心升级项目”募集资金承诺6139.00万元，截至期末累计投入6139.00万元[41] - “补充流动资金”项目募集资金承诺4000.00万元，截至期末累计投入3317.00万元，投入进度100.00%[41]

国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司使用闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"或"保 荐人"）作为湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"， 以下简称"美湖股份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控 制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理 ，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获 取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金。 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元 ，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。 ...

湖南美湖智造股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100078号 时注 Tol· 027-86791215 17-18/F. Yangtze River Industry Building 传直 Fax· 027-85424329 No. 166 Zhongbei Road. Muhan, 43007 审计报告 众环审字(2025)1100078 号 湖南美湖智造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"美湖股份公司")财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 美湖股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业 ...

激励计划进程 - 2022年2 - 3月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过并披露[10][11] - 2022年4月董事会和监事会审议通过向激励对象授予限制性股票议案[12] - 2023年3月董事会和监事会审议通过回购注销及调整议案并披露[12] 业绩考核与回购 - 2022 - 2025年因业绩考核未达标多次回购注销限制性股票[12][14] - 2024年营收1977356334.94元，扣非后净利润147287378.04元，未达考核要求[16] - 2025年决定回购533052股，回购价8.55769元/股，预计支付4561693.77元[14][18] 股份结构变化 - 回购注销前有限售条件流通股533052股，占比0.22%[20] - 回购注销后有限售条件流通股为0股，占比0%[20] 后续手续 - 需履行信息披露、减资和股份注销登记手续[15][21][23] - 回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议批准[23]