会议情况 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年1月7日召开，3名监事全出席[3] 资金运作 - 以1.50亿元募集资金向全资子公司湖南腾智机电增资，资金计资本公积[4] - 子公司湖南腾智机电开设可转债募集资金专项账户并签监管协议[5] 项目进展 - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目预定可使用日期延至2027年1月[5]

会议审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案[4] - 审议通过子公司开设可转债募集资金专项账户并签监管协议议案[4] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[4] - 审议通过变更公司注册资本及修订制度议案，待股东大会审议[5] - 审议通过制定《市值管理制度》等公司制度议案[6] - 审议通过增选第十一届董事会董事议案，待股东大会审议[6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] 人员持股 - 佘笑梅持有公司39,000股股票[12] 会议信息 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年1月7日召开[3] - 会议决议公告日期为2025年1月8日[10]

上市与发行 - 公司于2016年11月30日在上海证券交易所上市，首次发行普通股2023万股[9] - 2020年8月18日向特定对象非公开发行普通股10218854股[9] - 2024年4月1日向不特定对象发行57739.00万元可转债，共5773900张，期限6年[9] 股本与注册资本 - 公司注册资本为人民币220136798元[9] - 公司股份总数为220136798股，均为普通股[16] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[15] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[21] 公司收购股份 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东大会、董事会决议违法，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] 股东质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] 担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[30] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[30] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[30] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[38] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会在召开15日前公告通知[39] 股东大会投票与登记 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] 股东大会延期与取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[41] 董事与监事提名 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[53] - 监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名股东代表担任的监事候选人[53] 董事与监事选举 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例为30%及以上时应采用累积投票制[54] - 当选董事或监事得票数须超出席股东大会股东所持有效表决股份二分之一[56] 董事与监事任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[61] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[84] 董事会与监事会组成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，独立董事3名[67] - 公司监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[87] 董事长权限 - 董事长可决定低于公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[70] - 董事长可决定一年内低于公司最近一期经审计净资产5%的资产处置[70] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计总资产5%或绝对金额在3000万元人民币以下的银行贷款[70] - 董事长可决定公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[70] 董事会与监事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[71] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[88] 利润分配 - 公司提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[91] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的30%[93] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[103][107] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[112] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内[113]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月24日14点30分召开[2] - 现场会议在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度、选举董事等议案[8] - 应选董事2人，为秦谯和佘笑梅[8] - 股权登记日为2025年1月17日[16] - 现场登记时间为2025年1月23日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:00[16] - 登记地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司证券事务部[19] - 联系电话为0734 - 5239008，电子邮箱为hnjyb@hnjyb.com[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] - 某投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[24] - 某投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 某投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[25]

舆情管理制度 - 公司为应对舆情制订舆情管理制度[2] - 舆情分重大与一般两类[2] 组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[3] - 信息采集组设在证券事务部，负责监控舆情[4] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情由领导小组决策控范围[6] 保密与制度生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[8] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[11]

可转债发行 - 公司发行57739万元可转债，共5773900张，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.20% - 第六年2.50%[4] 可转债交易与转股 - 可转债2024年4月29日上市，转股起止日为2024年10月9日 - 2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] - 截至2024年12月31日，200642000元“湘泵转债”转股，股数12093736股，占转股前已发行普通股股份总额的5.81%[3][6] - 截至2024年12月31日，尚未转股的“湘泵转债”金额376748000元，占发行总量的65.25%[3][6] 股份情况 - 2024年10月8日 - 12月31日，有限售条件流通股为533052股[8] - 2024年10月8日无限售条件流通股为207510010股，12月31日因转股增至219603746股[8] - 2024年10月8日总股本为208043062股，12月31日因转股增至220136798股[8]

股价情况 - 公司股票2024年12月23 - 25日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[4][5][8] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，各方面未发生重大变化[6] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露信息[7][9] 交易情况 - 控股股东等在股价异常波动期间无买卖公司股票情况[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[8]

关于股票交易异常波动问询函的回复 湖南美湖智造股份有限公司： 本人已收到公司发来的《股票交易异常波动问询函》，经自查核 实，现回复如下： 诈伸"秋 7024 4: 12 J] 25 || (本页无正文,为《关于股票交易异常波动间询函的回复》签署页) 控股股东及实际控制人签名: 一、本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，本人不 存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在公司股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的 情形。 特此回复。 （以下无正文） ...

公司信息 - 证券代码为603319，证券简称为湘油泵[1] - 债券代码为113684，债券简称为湘泵转债[1] 公告更正 - 2024年12月25日更正公告标题，原“部分股份质押”更正为“部分股份解除质押”[2] - 除标题外，公告其他内容不变[2]

理财操作 - 2024年6月19日公司用8000万元闲置募集资金买收益凭证[3] - 2024年10月30日赎回3000万元，12月23日赎回5000万元，收益73.49万元[3] 近12个月数据 - 委托理财实际投入27000万元，收回11000万元，收益84.29万元[5] - 未收回本金16000万元，单日最高投入24000万元，占净资产13.89%[5] - 委托理财累计收益占净利润0.39%[5] 理财额度 - 已使用16000万元，未使用14000万元，总额度30000万元[6]