关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易背景 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-043 湖南美湖智造股份有限公司 公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任 担保，支持公司业务发展。 2024 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下： | | | | | | 担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保 | 担保 | 否已经 | | | | | 起始日 | 到期日 | 履行完 | | | | | | | 毕 | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 | 4,800,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/29 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 有限公司 | 41,660,000.00 | 2 ...

担保相关 - 2025年拟为子公司新增对外担保不超5亿元[2][4][9] - 截至2024年末，对外担保余额11,822.76万元，占净资产5.67%[2][13] - 截至2024年末，对外担保总额22,300万元，占净资产10.70%[13] 子公司担保 - 东兴昌科技资产负债率73.71%，新增担保4000万元，占比1.92%[5] - 湖南机油泵资产负债率42.44%，新增担保3000万元，占比1.44%[5] - 嘉力机械资产负债率63.52%，新增担保3000万元，占比1.44%[5] - 美湖安徽资产负债率19.83%，新增担保20000万元，占比2.40%[5] 子公司业绩 - 截至2024年末，东兴昌科技总资产142,610,836.31元，净利润215,043.68元[8] - 截至2024年末，湖南机油泵总资产259,569,952.27元，净利润3,143,036.22元[8] - 截至2024年末，嘉力机械总资产335,815,662.78元，净利润6,699,170.64元[8]

审计机构相关 - 拟续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2][8][9] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] - 项目合伙人张逸近3年签3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师苏洁近3年签1家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙近3年复核15家上市公司审计报告[5] 财务数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业客户7家[4] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] 处罚情况 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 中审众环43名从业人员近3年因执业行为受行政处罚6人次等[4]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金36747.00万元，净额36170.08万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额57739.00万元，净额57056.09万元[2][3] 资金投入与结余 - 2020年非公开发行股票截至期末累计项目投入37029.05万元，结余0.00万元[5] - 2023年可转换公司债券本期项目投入27336.93万元，应结余29858.10万元，实际结余13858.10万元[7] - 差异系公司购买理财产品16000.00万元[8] 专户情况 - 2020年非公开发行股票3个募集资金专户于2024年12月31日全部注销[11] - 2023年可转换公司债券4个募集资金专户截至2024年12月31日余额13858.10万元[14][15] 资金管理 - 2024年公司同意使用闲置募集资金现金管理额度不超3亿元[19] - 截至2024年12月31日，理财产品余额16000万元[22] 项目投资 - 节能与新能源汽车零部件智能制造项目总投资29747万元，自筹投入2731.51万元，占比9.18%[21] - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目总投资21500万元，自筹投入8630.28万元，占比40.14%[21] 项目进度与效益 - 节能与新能源汽车零部件智能制造项目截至期末投入进度102.89%，2024年效益6094.83万元[36] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%，无法单独计算收益[36] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司2024年募集资金报告如实反映情况[31] - 保荐机构认为公司2024年募集资金使用符合规定，与披露一致[32] 项目变更 - 2025年1月7日通过年产350万台新能源电子泵智能制造项目延期议案，延期至2027年1月[40] - 2024年8月30日通过部分募投项目增加实施主体和地点议案[40]

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-048 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"美 湖股份"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 57,056.09 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | | 额 | 利息收入扣除银行手续费等净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 27,336.93 | | | 利息收入 ...

审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，经相关会议及股东大会通过[2][5] - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3][4] 报告审议 - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 2024年公司及子公司与关联方日常关联交易实际发生6274.78万元，不超预计10334万元[3] - 2024年向株洲易力达采购实际16.37万元，占同类业务0.01%，预计500万元[4] - 2024年向衡东辉宏采购实际2730.78万元，占比1.50%，预计4000万元[4] 未来展望 - 2025年公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超10517万元[5] - 2025年向株洲易力达采购预计300万元，占同类业务0.17%[6] - 2025年向衡东辉宏采购预计4500万元，占比2.48%[6] 公司架构 - 株洲易力达注册资金7375.8127万元，衡东领中机电出资54.84%[8] - 湖南东嘉智能科技注册资金8000万元，美湖股份出资40%、株洲易力达出资60%[8] - 衡东辉宏机械制造注册资金1000万元，许春辉出资100%[8] - 特科能(衡东)科技注册资金1500万元，公司出资40%，湖南特科能出资60%[8] 关联交易决策 - 2025年4月24日召开第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[13] - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议关联交易，非关联董事同意并提交2024年年度股东大会[14] - 2025年4月24日召开第十一届监事会第十一次会议审议关联交易，全体监事一致同意[14] 关联交易意义 - 向关联方出售商品和提供劳务利于扩大销售收入和增加利润空间[12] - 向关联方采购商品和接受劳务利于扩大采购渠道、降低营业成本及提升智能化和产品升级[12] 备查文件 - 第十一届董事会第十九次会议决议[15] - 第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[15] - 第十一届监事会第十一次会议决议[15]

募集资金情况 - 2020 年非公开发行股票募集资金 36747.00 万元，净额 36170.08 万元[1] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额 57739.00 万元，净额 57056.09 万元[2][3] - 2024 年度非公开发行股票募集资金总额 36747 万元，本年度投入 2041.50 万元，累计投入 37029.05 万元[36] 资金使用与结余 - 2020 年非公开发行股票截至期末累计项目投入 37029.05 万元，利息收入净额 858.97 万元，结余 0.00 万元[5] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入 27336.93 万元，利息收入净额 138.94 万元，应结余 29858.10 万元，实际结余 13858.10 万元，差异 16000.00 万元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 16000 万元[22] 项目投资情况 - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目总投资额 29747 万元，自筹资金实际投入 2731.51 万元，占比 9.18%[21] - 补充流动资金总投资额 7000 万元[21] - 年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目总投资额 21500 万元，自筹资金实际投入 8630.28 万元，占比 40.14%[21] 项目投入进度与效益 - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目截至期末累计投入 30605.97 万元，投入进度 102.89%，本年度实现效益 6094.83 万元[36] - 补充流动资金截至期末累计投入 6423.08 万元，投入进度 100%[36] - 年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目承诺投资 21500.00 万元，本年度投入 14019.84 万元，截至期末累计投入 14019.84 万元，投入进度为 65.21%[39] 其他项目情况 - 高效节能无刷电机项目承诺投资 16100.00 万元，截至期末累计投入金额为 0，投入进度为 - [39] - 企业技术中心升级项目承诺投资 6139.00 万元，截至期末累计投入金额为 0，投入进度为 - [39] 项目决策 - 公司于 2025 年 1 月 7 日审议通过年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目延期议案，将达成预定可使用状态日期从 2025 年 1 月延期至 2027 年 1 月[40] - 公司于 2024 年 8 月 30 日审议通过部分募投项目增加实施主体和实施地点议案，增加美湖科技（长沙）有限公司为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”为实施地点[40]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户7家[2] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[3] - 中审众环从业人员近3年43人受行政处罚6人次等[3] 公司决策 - 公司续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[4] 审计结果 - 中审众环对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告并专项报告[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分召开[4] - 会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 审议议案共14项，含《2024年年度报告及摘要》[11][12] - 特别决议议案为议案9、议案14[13] - 对中小投资者单独计票的议案为所有议案[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案10、议案11[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[18] - 现场登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[21]