业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年以风险为导向深化内部控制体系建设[25] 其他新策略 - 本年度内控围绕运行有效性检查，梳理流程完善制度，加强三会权能[25] - 指导子公司修订《内部控制手册》，提升风险防范能力[25] 内部控制 - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] - 建立完善法人治理结构，明确各机构职责和制度[9] - 制定多项人力资源制度保障发展[11] - 制定企业文化管理制度扩大品牌认知[12] - 内审部监督检查内部控制并督促整改[12] - 制定采购、销售等多方面流程制度规范经营[13][14][15][16] - 指定信息中心归口管理信息系统并制定制度[16] - 重点关注战略、供应商等五类高风险领域[17] - 依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》开展评价工作[18] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[19] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，重大含8种情形[23] - 报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[23][24][25] - 评价基准日未发现未完成整改的财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[25]

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下： 1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及 其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、 期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-041 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司2025年度向相关金融机构融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下： 根据公司2024年度的经营情况，考虑公司2025年度正常经营所需资金需求， 公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过 10 亿元，包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保函、开立信用证、 应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据、融资租赁等各项信贷业务。 本融资事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-045 湖南美湖智造股份有限公司 关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构； ●委托理财金额：不超过人民币 2 亿，在该额度内资金可循环滚动使用； ●委托理财产品名称：低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额 存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资 产管理计划等金融产品； ●委托理财期限：自年度董事会审议通过之日起至下一个年度董事会会议召 开前一日止； ●履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行 现金管理的议案》。 一、年度委托理财概况 1、委托理财目的 为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经 营的情况下，利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益。 委托理财的资金来源于公司闲置 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-051 湖南美湖智造股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日 召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本的情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向 不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定 及公司《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集 说明书》）的约定，本次发行的"湘泵转债"的转股起止日为 2024 年 10 月 9 日 至 2030 年 3 月 31 日。 本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会严格按照《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南美湖智造股份有限公司章程》以及公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度充分发挥审计委员会 作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现将 2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | | | | | | | 专项报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届董事会审计委 | | | | | | 审议通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告及其摘要》 | | | 2024 | 年 | 月 8 | 29 | 日 | | | 员会第三次会议 | | | | | | 2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告》 | | 第十一届董事会审计委 | | 年 | 月 | | 日 | 审议通过了如 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-046 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获 投资种类：低风险的短期保本型理财产品； 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民 币，在额度内可以滚动使用； 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"美 湖股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次会议、 第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对本事项出具了同意的 核查意见 ...

关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易背景 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-043 湖南美湖智造股份有限公司 公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任 担保，支持公司业务发展。 2024 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下： | | | | | | 担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保 | 担保 | 否已经 | | | | | 起始日 | 到期日 | 履行完 | | | | | | | 毕 | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 | 4,800,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/29 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 有限公司 | 41,660,000.00 | 2 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金36747.00万元，净额36170.08万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额57739.00万元，净额57056.09万元[2][3] 资金投入与结余 - 2020年非公开发行股票截至期末累计项目投入37029.05万元，结余0.00万元[5] - 2023年可转换公司债券本期项目投入27336.93万元，应结余29858.10万元，实际结余13858.10万元[7] - 差异系公司购买理财产品16000.00万元[8] 专户情况 - 2020年非公开发行股票3个募集资金专户于2024年12月31日全部注销[11] - 2023年可转换公司债券4个募集资金专户截至2024年12月31日余额13858.10万元[14][15] 资金管理 - 2024年公司同意使用闲置募集资金现金管理额度不超3亿元[19] - 截至2024年12月31日，理财产品余额16000万元[22] 项目投资 - 节能与新能源汽车零部件智能制造项目总投资29747万元，自筹投入2731.51万元，占比9.18%[21] - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目总投资21500万元，自筹投入8630.28万元，占比40.14%[21] 项目进度与效益 - 节能与新能源汽车零部件智能制造项目截至期末投入进度102.89%，2024年效益6094.83万元[36] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%，无法单独计算收益[36] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司2024年募集资金报告如实反映情况[31] - 保荐机构认为公司2024年募集资金使用符合规定，与披露一致[32] 项目变更 - 2025年1月7日通过年产350万台新能源电子泵智能制造项目延期议案，延期至2027年1月[40] - 2024年8月30日通过部分募投项目增加实施主体和地点议案[40]

担保相关 - 2025年拟为子公司新增对外担保不超5亿元[2][4][9] - 截至2024年末，对外担保余额11,822.76万元，占净资产5.67%[2][13] - 截至2024年末，对外担保总额22,300万元，占净资产10.70%[13] 子公司担保 - 东兴昌科技资产负债率73.71%，新增担保4000万元，占比1.92%[5] - 湖南机油泵资产负债率42.44%，新增担保3000万元，占比1.44%[5] - 嘉力机械资产负债率63.52%，新增担保3000万元，占比1.44%[5] - 美湖安徽资产负债率19.83%，新增担保20000万元，占比2.40%[5] 子公司业绩 - 截至2024年末，东兴昌科技总资产142,610,836.31元，净利润215,043.68元[8] - 截至2024年末，湖南机油泵总资产259,569,952.27元，净利润3,143,036.22元[8] - 截至2024年末，嘉力机械总资产335,815,662.78元，净利润6,699,170.64元[8]

审计机构相关 - 拟续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2][8][9] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] - 项目合伙人张逸近3年签3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师苏洁近3年签1家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙近3年复核15家上市公司审计报告[5] 财务数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业客户7家[4] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] 处罚情况 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 中审众环43名从业人员近3年因执业行为受行政处罚6人次等[4]