证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-048 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"美 湖股份"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 57,056.09 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | | 额 | 利息收入扣除银行手续费等净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 27,336.93 | | | 利息收入 ...

湖南美湖智造股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放与实际使用情况等进行核查并 出具了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。截至 2024 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1304 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司经过第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议，并 提交 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继 ...

募集资金情况 - 2020 年非公开发行股票募集资金 36747.00 万元，净额 36170.08 万元[1] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额 57739.00 万元，净额 57056.09 万元[2][3] - 2024 年度非公开发行股票募集资金总额 36747 万元，本年度投入 2041.50 万元，累计投入 37029.05 万元[36] 资金使用与结余 - 2020 年非公开发行股票截至期末累计项目投入 37029.05 万元，利息收入净额 858.97 万元，结余 0.00 万元[5] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入 27336.93 万元，利息收入净额 138.94 万元，应结余 29858.10 万元，实际结余 13858.10 万元，差异 16000.00 万元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 16000 万元[22] 项目投资情况 - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目总投资额 29747 万元，自筹资金实际投入 2731.51 万元，占比 9.18%[21] - 补充流动资金总投资额 7000 万元[21] - 年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目总投资额 21500 万元，自筹资金实际投入 8630.28 万元，占比 40.14%[21] 项目投入进度与效益 - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目截至期末累计投入 30605.97 万元，投入进度 102.89%，本年度实现效益 6094.83 万元[36] - 补充流动资金截至期末累计投入 6423.08 万元，投入进度 100%[36] - 年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目承诺投资 21500.00 万元，本年度投入 14019.84 万元，截至期末累计投入 14019.84 万元，投入进度为 65.21%[39] 其他项目情况 - 高效节能无刷电机项目承诺投资 16100.00 万元，截至期末累计投入金额为 0，投入进度为 - [39] - 企业技术中心升级项目承诺投资 6139.00 万元，截至期末累计投入金额为 0，投入进度为 - [39] 项目决策 - 公司于 2025 年 1 月 7 日审议通过年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目延期议案，将达成预定可使用状态日期从 2025 年 1 月延期至 2027 年 1 月[40] - 公司于 2024 年 8 月 30 日审议通过部分募投项目增加实施主体和实施地点议案，增加美湖科技（长沙）有限公司为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”为实施地点[40]

业绩总结 - 2024年公司及子公司与关联方日常关联交易实际发生6274.78万元，不超预计10334万元[3] - 2024年向株洲易力达采购实际16.37万元，占同类业务0.01%，预计500万元[4] - 2024年向衡东辉宏采购实际2730.78万元，占比1.50%，预计4000万元[4] 未来展望 - 2025年公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超10517万元[5] - 2025年向株洲易力达采购预计300万元，占同类业务0.17%[6] - 2025年向衡东辉宏采购预计4500万元，占比2.48%[6] 公司架构 - 株洲易力达注册资金7375.8127万元，衡东领中机电出资54.84%[8] - 湖南东嘉智能科技注册资金8000万元，美湖股份出资40%、株洲易力达出资60%[8] - 衡东辉宏机械制造注册资金1000万元，许春辉出资100%[8] - 特科能(衡东)科技注册资金1500万元，公司出资40%，湖南特科能出资60%[8] 关联交易决策 - 2025年4月24日召开第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[13] - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议关联交易，非关联董事同意并提交2024年年度股东大会[14] - 2025年4月24日召开第十一届监事会第十一次会议审议关联交易，全体监事一致同意[14] 关联交易意义 - 向关联方出售商品和提供劳务利于扩大销售收入和增加利润空间[12] - 向关联方采购商品和接受劳务利于扩大采购渠道、降低营业成本及提升智能化和产品升级[12] 备查文件 - 第十一届董事会第十九次会议决议[15] - 第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[15] - 第十一届监事会第十一次会议决议[15]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户7家[2] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[3] - 中审众环从业人员近3年43人受行政处罚6人次等[3] 公司决策 - 公司续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[4] 审计结果 - 中审众环对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告并专项报告[5]

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-052 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-038 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表审核意见如下： ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-037 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议 通过，本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息 披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召 集、召 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-039 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2、上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。具体指标如下： 经中审众环会计师事务 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-050 湖南美湖智造股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、需通知债权人的相关信息 1、公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 一、通知债权人的原因 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十一次会议，审 议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 ...