公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流[1] - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通[1] 会议内容范围 - 交流内容涵盖公司经营状况、融资计划和股权激励等核心业务议题[1] - 可持续发展问题也被列入本次业绩说明会的讨论范围[1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办[1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动2025年9月19日14:00 - 17:00通过网络远程举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024 - 2025半年度业绩等问题与投资者沟通[1]

股价表现 - 股价再创历史新高 近一个月累计10个交易日刷新历史纪录[2] - 当前上涨0.20% 报40.33元 成交661.21万股 成交金额2.65亿元 换手率1.95%[2] - 最新A股总市值136.78亿元 流通市值136.78亿元[2] 行业表现 - 所属汽车行业整体涨幅0.28% 行业内116只个股上涨 174只下跌[2] - 行业内涨停个股包括雪龙集团、联明股份等3只[2] - 跌幅居前个股包括星源卓镁跌4.08%、同心传动跌3.24%、兆丰股份跌2.96%[2] 融资交易 - 最新两融余额8.98亿元 其中融资余额8.98亿元[2] - 近10日融资余额增加5717.51万元 环比增长6.80%[2] 机构评级 - 近10日有1家机构评级 东北证券8月29日给予目标价48.14元[2] 财务数据 - 上半年营业收入10.75亿元 同比增长10.74%[2] - 上半年净利润1.01亿元 同比增长10.27%[2] - 基本每股收益0.44元 加权平均净资产收益率4.52%[2]

股价表现 - 9月11日股价上涨5%至39.45元/股 成交额6.16亿元 换手率4.72% 总市值133.79亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为发动机系统泵类产品研发制造销售 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% 其他业务占比12.11% 电机占比8.12% 金属冶金制品零部件占比6.95% 变速箱泵占比5.97% [1] 机构持仓情况 - 前海开源嘉鑫混合A新进十大流通股东 持有322.36万股占流通股1.33% 当日浮盈606.03万元 [2][4] - 该基金规模3亿元 今年以来收益75.34% 近一年收益84.06% 成立以来收益173.2% [2] - 基金经理吴国清管理规模53.33亿元 任职最佳回报374.15% 最差回报-28.52% [3] 基金持仓细节 - 美湖股份占前海开源嘉鑫混合A净值比例5.44% 位列第七大重仓股 [4]

会议基本信息 - 会议为湖南美湖智造股份有限公司2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14时30分 现场会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室 [1][2] - 会议主持人为董事长许仲秋 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] 会议议程与规则 - 会议议程包括主持人宣布会议开始并报告股东出席情况 审议议题 股东问询或发言 现场投票表决 统计表决结果 宣读决议及律师发表法律意见等环节 [2][3] - 股东需在办理登记时提出发言要求 临时发言需经主持人许可 多名股东同时要求发言将按持股数量多到少顺序安排 不得提出与议案无关问题或打断会议报告 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 相关监事会制度将废止 此项变更是基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会2025年发布的一系列新规要求 [4] - 《公司章程》修订主要内容包括新增法定代表人辞任补选及职务侵权责任条款 新增控股股东和实际控制人专节 调整股东会及董事会部分职权 并新增独立董事专节和董事会专门委员会专节 [4][5] - 修订后将统一使用"股东会"称谓 明确审计委员会行使监事会法定职权 并完善内部审计制度 修订自股东大会审议通过后生效 [5] 公司治理制度修订 - 公司同步修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》及《募集资金管理办法》 [6] - 修订是为进一步促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等最新规定 并结合《公司章程》修订情况 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14时30分召开[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 现场会议在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室[8] - 会议由董事长许仲秋主持[8] - 采取现场与网络投票结合，现场记名表决[6] - 聘请北京市康达律师事务所律师出席并出具法律意见[7] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[10] - 《公司章程》修订含修改法定代表人、删监事会及监事条款等[11] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项公司治理制度[16] - 《公司章程》修订通过后生效，董事会授权管理层备案登记[12]

股价表现 - 9月5日股价上涨5.09%至36.15元/股 成交额5.97亿元 换手率5.06% 总市值122.60亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为发动机系统泵类产品研发制造 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% 其他业务占比12.11% 电机占比8.12% 金属冶金制品零部件占比6.95% 变速箱泵占比5.97% [1] 机构持仓动态 - 鹏华碳中和主题混合A持有830.63万股 占流通股比例3.43% 二季度增持132.12万股 当日浮盈1453.59万元 [2] - 该基金规模20.8亿元 今年以来收益72.7% 近一年收益164.71% 成立以来收益71.35% [2] 基金经理信息 - 基金经理闫思倩任职7年326天 管理规模161.36亿元 任职最佳回报306.25% 最差回报-3.61% [3]

股价表现与公司概况 - 9月5日美湖股份股价上涨5.09%至36.15元/股 成交额5.97亿元 换手率5.06% 总市值122.60亿元 [1] - 公司主营业务为发动机系统泵类产品研发制造 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% [1] 机构持仓情况 - 前海开源嘉鑫混合A二季度新进十大流通股东 持有322.36万股占流通股1.33% [2] - 该基金当日浮盈564.13万元 今年以来收益61.61% 近一年收益68.93% 成立以来收益151.8% [2][4] 基金经理信息 - 基金经理吴国清任职9年349天 管理规模53.33亿元 任职最佳回报355.6% 最差回报-30.13% [3] 基金持仓结构 - 美湖股份占前海开源嘉鑫混合A基金净值5.44% 位列第七大重仓股 [4] - 基金持仓322.36万股对应单日浮盈564.13万元 [2][4]

董事及高管变动 - 公司董事兼副总经理颜丽娟因个人身体原因于2025年9月3日提交书面辞职报告 辞去董事及副总经理职务 [1] - 辞职后公司董事会人数不低于法定最低人数 不影响董事会及公司经营正常运行 辞职报告自送达董事会时生效 [1] - 颜丽娟持有公司股份101,979股 其股份管理将严格遵循《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规要求 [2] 公司治理与交接安排 - 颜丽娟确认与公司无任何意见分歧 将按公司规定完成工作交接 [1] - 颜丽娟不存在未履行的承诺事项 [2] - 董事会对颜丽娟任职期间的贡献表示衷心感谢 [3]

核心高管变动 - 公司董事兼副总经理颜丽娟因个人身体原因辞职 原定任期至2026年10月10日 辞职立即生效且不再担任公司任何职务 [1][2] - 颜丽娟任职超19年 长期主导国际业务并身兼要职 其突然离任引发市场高度关注 [2] - 辞职时间为2025年9月3日 恰逢公司股价年内暴涨161.5%且市值突破123亿元的重要节点 [2][5] 高管背景与持股情况 - 颜丽娟为1982年生 硕士研究生学历 2006年加入公司 历任国际市场开发部主管、国际贸易部经理 2018年升任副总经理 全面负责海外业务 [3] - 2024年税前薪酬71万元 位列高管第二 持有公司10万股 按9月3日收盘价36.56元/股计算 持股市值约365.6万元 [4] - 年内股价上涨使其持股市值翻倍 市场解读其为"在高点圆满离场" [5] 公司经营表现 - 2025年上半年营业收入10.75亿元 同比增长10.74% 利润总额1.14亿元 同比增长12.46% 归母净利润1.01亿元 同比增长10.27% [6] - 增长主要源于海外业务稳健拓展及核心客户订单释放 [6] - 公司市值达123亿元 年内涨幅161.5% 处于历史高位 [5] 人事变动与治理结构 - 除颜丽娟外 2025年上半年另有两位中层管理人员变动（董事会秘书蒋沙任职1年3月后离职 副总经理董仁泽任职6年4月后离职） [7][8] - 当前董事长与总经理由许仲秋兼任 治理结构相对集中 [7] - 公司未披露国际业务接任人选 仅表示将按规定完成工作交接 [8] 市场关注与潜在影响 - 市场担忧颜丽娟离任可能影响海外客户稳定性及外资客户维护 尤其其长期操盘国际业务 [8] - 辞职时点与市值飞跃期重合 引发对高管团队"功成身退"现象的关注 [8] - 未披露补选计划或国际业务新任命方案 后续人事节奏与战略调整存在悬念 [9]