国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司 1 | 关联交易类 | 关联方 | 2024年预计发 | 2024年实际发 | 占同类业务比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 生金额 | 例（％） | | 关联租赁 （租出） | 特科能(衡东)科技有限公司 （原"特科能(衡山)科技有限 | 34.00 | 33.52 | 8.88 | | | 公司"） | | | | | 合计 | | 10,334.00 | 6,274.78 | | 二、2025年度日常关联交易预计情况 2025年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交 易，预计累计交易金额不超过10,517.00万元人民币（不含税），具体情况如下 表： 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美 湖股份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

委托单位：湖南美湖智造股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0734-5239008 关于湖南美湖智造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1100102 号 关于湖南美湖智造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 中国注册会计师： 苏 洁 中国·武汉 2025年4月24日 湖南美湖智造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按 照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是美湖股份公司管 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南美湖智造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格相关事项的 释 义 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 康达法意字【2025】第 0179 号 二〇二五年四月 之 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 法律意见书 及调整回购价格相关事项的法律意见书 北京市康达律师事务所 康达法意字【2025】 ...

湖南美湖智造股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603319 公司简称：美湖股份 湖南美湖智造股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 湖南美湖智造股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）颜美露 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 2.1 元（含税），同时向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。剩余可供分配的未分配 利润结转入下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我本人及直系亲属、主要社 会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独立董事独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议各 项议案，通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 （一）出席会议情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2024 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2024 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周兵，1972 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。目前任湖 南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机 械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技 部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也 是湖南大学"国家智能型新能源汽车协同创新中心"汽车先进设计制造技术科技 创新平台的成员，国家重点研发计划"智能电动汽车路径规划及自主决策方法" 子课题湖南大学负责人。 现任公司第十一届董事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员及审计委员会 ...

湖南美湖智造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经公司董事会评估，公司独立董事周兵、PAN JAN WEI、邱阳的任职经历、 履职情况符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独 立性的相关要求。2024 年度，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湖南美湖智造股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周兵、PAN JAN WEI、 邱阳的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖南美湖智造股份有限公司 | | | | | | 湖南美湖智造股份有限公司章程 章 程 二○二五年四月修订 | . | . | 1 | < | | --- | --- | --- | --- | | œ | P | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》及其他有关规定,制订本章程。 第二条 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省体改委"湘体改字[1994]35 号"文件批准，以定向募集方式 设立，湖南省衡阳市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2016]2359 号文批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2,023 万股，于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所上市。公司 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2024 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邱阳，1985 年出生，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾任职于 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任项目经理、高级项目经理， 2020 年 7 月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人和湖 南分所负责人。2023 年 10 月至今公司第十一届董事会独立董事，并担任公司审 计委员会主任委员。 本人除在公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。 报告期内，本人积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议各 项议案，通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 2024 年度，公司召开董 ...

关于"湘泵转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款成就情况 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称 "公司"）股票自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 14 日期间有 15 个交易日收 盘价格不低于"湘泵转债"当期转股价格的 130％，已满足"湘泵转债"的赎 回条件。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于提前赎回"湘泵转债"的议案》，公司决定行使"湘泵转债"的提前赎回 权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"湘泵转 债"全部赎回。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于提前赎回"湘泵转债"的公告》（公告编号：2025-019） 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-036 湖南美湖智造股份有限公司 20 ...