关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-047 湖南美湖智造股份有限公司 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《章程》、公司薪酬考 核方案等相关制度，现对公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情 况进行确认。 一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况 | 颜丽娟 | | 董事、副总经理 | 71.00 | 全年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周兵 | | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | PAN JAN | WEI | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | 邱阳 | | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | | | 合计 | 222.15 | | 2、2024 年度高级管理人员（不含兼职董事）薪酬发放情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于 确认公司董事及高 ...

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下： 1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及 其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、 期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-041 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司2025年度向相关金融机构融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下： 根据公司2024年度的经营情况，考虑公司2025年度正常经营所需资金需求， 公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过 10 亿元，包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保函、开立信用证、 应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据、融资租赁等各项信贷业务。 本融资事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-045 湖南美湖智造股份有限公司 关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构； ●委托理财金额：不超过人民币 2 亿，在该额度内资金可循环滚动使用； ●委托理财产品名称：低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额 存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资 产管理计划等金融产品； ●委托理财期限：自年度董事会审议通过之日起至下一个年度董事会会议召 开前一日止； ●履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行 现金管理的议案》。 一、年度委托理财概况 1、委托理财目的 为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经 营的情况下，利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益。 委托理财的资金来源于公司闲置 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-051 湖南美湖智造股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日 召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本的情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向 不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定 及公司《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集 说明书》）的约定，本次发行的"湘泵转债"的转股起止日为 2024 年 10 月 9 日 至 2030 年 3 月 31 日。 本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会严格按照《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南美湖智造股份有限公司章程》以及公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度充分发挥审计委员会 作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现将 2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | | | | | | | 专项报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届董事会审计委 | | | | | | 审议通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告及其摘要》 | | | 2024 | 年 | 月 8 | 29 | 日 | | | 员会第三次会议 | | | | | | 2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告》 | | 第十一届董事会审计委 | | 年 | 月 | | 日 | 审议通过了如 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-046 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获 投资种类：低风险的短期保本型理财产品； 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民 币，在额度内可以滚动使用； 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"美 湖股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次会议、 第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对本事项出具了同意的 核查意见 ...

关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易背景 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-043 湖南美湖智造股份有限公司 公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任 担保，支持公司业务发展。 2024 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下： | | | | | | 担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保 | 担保 | 否已经 | | | | | 起始日 | 到期日 | 履行完 | | | | | | | 毕 | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 | 4,800,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/29 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 有限公司 | 41,660,000.00 | 2 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-040 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 湖南美湖智造股份有限公司 （一）机构信息 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先。 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为湖 南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美湖股 份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 1 元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税） 后的募集资金净额为人民币 57,056.09 万元。上述募集资金到位情况经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已于 2024 年 4 月 10 日对本次发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了编号为众环验字（2024）1100007 号的《验 证报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-042 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人 1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称"东兴昌科技"） 4、安徽美湖机械科技有限公司（原"安徽嘉力机械科技有限公司"，2024 年 12 月更名，以下简称"美湖安徽"） 5、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称"美湖重庆"） 6、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称"美湖泰国"） 7、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称"泰国莱特"） 上述公司均为公司子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）， 非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为下属主 要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过 5 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 11,822.76 万元，占公司最近一期（2024 ...