股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14时30分召开[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 现场会议在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室[8] - 会议由董事长许仲秋主持[8] - 采取现场与网络投票结合，现场记名表决[6] - 聘请北京市康达律师事务所律师出席并出具法律意见[7] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[10] - 《公司章程》修订含修改法定代表人、删监事会及监事条款等[11] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项公司治理制度[16] - 《公司章程》修订通过后生效，董事会授权管理层备案登记[12]

股价表现 - 9月5日股价上涨5.09%至36.15元/股 成交额5.97亿元 换手率5.06% 总市值122.60亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为发动机系统泵类产品研发制造 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% 其他业务占比12.11% 电机占比8.12% 金属冶金制品零部件占比6.95% 变速箱泵占比5.97% [1] 机构持仓动态 - 鹏华碳中和主题混合A持有830.63万股 占流通股比例3.43% 二季度增持132.12万股 当日浮盈1453.59万元 [2] - 该基金规模20.8亿元 今年以来收益72.7% 近一年收益164.71% 成立以来收益71.35% [2] 基金经理信息 - 基金经理闫思倩任职7年326天 管理规模161.36亿元 任职最佳回报306.25% 最差回报-3.61% [3]

股价表现与公司概况 - 9月5日美湖股份股价上涨5.09%至36.15元/股 成交额5.97亿元 换手率5.06% 总市值122.60亿元 [1] - 公司主营业务为发动机系统泵类产品研发制造 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% [1] 机构持仓情况 - 前海开源嘉鑫混合A二季度新进十大流通股东 持有322.36万股占流通股1.33% [2] - 该基金当日浮盈564.13万元 今年以来收益61.61% 近一年收益68.93% 成立以来收益151.8% [2][4] 基金经理信息 - 基金经理吴国清任职9年349天 管理规模53.33亿元 任职最佳回报355.6% 最差回报-30.13% [3] 基金持仓结构 - 美湖股份占前海开源嘉鑫混合A基金净值5.44% 位列第七大重仓股 [4] - 基金持仓322.36万股对应单日浮盈564.13万元 [2][4]

董事及高管变动 - 公司董事兼副总经理颜丽娟因个人身体原因于2025年9月3日提交书面辞职报告 辞去董事及副总经理职务 [1] - 辞职后公司董事会人数不低于法定最低人数 不影响董事会及公司经营正常运行 辞职报告自送达董事会时生效 [1] - 颜丽娟持有公司股份101,979股 其股份管理将严格遵循《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规要求 [2] 公司治理与交接安排 - 颜丽娟确认与公司无任何意见分歧 将按公司规定完成工作交接 [1] - 颜丽娟不存在未履行的承诺事项 [2] - 董事会对颜丽娟任职期间的贡献表示衷心感谢 [3]

核心高管变动 - 公司董事兼副总经理颜丽娟因个人身体原因辞职 原定任期至2026年10月10日 辞职立即生效且不再担任公司任何职务 [1][2] - 颜丽娟任职超19年 长期主导国际业务并身兼要职 其突然离任引发市场高度关注 [2] - 辞职时间为2025年9月3日 恰逢公司股价年内暴涨161.5%且市值突破123亿元的重要节点 [2][5] 高管背景与持股情况 - 颜丽娟为1982年生 硕士研究生学历 2006年加入公司 历任国际市场开发部主管、国际贸易部经理 2018年升任副总经理 全面负责海外业务 [3] - 2024年税前薪酬71万元 位列高管第二 持有公司10万股 按9月3日收盘价36.56元/股计算 持股市值约365.6万元 [4] - 年内股价上涨使其持股市值翻倍 市场解读其为"在高点圆满离场" [5] 公司经营表现 - 2025年上半年营业收入10.75亿元 同比增长10.74% 利润总额1.14亿元 同比增长12.46% 归母净利润1.01亿元 同比增长10.27% [6] - 增长主要源于海外业务稳健拓展及核心客户订单释放 [6] - 公司市值达123亿元 年内涨幅161.5% 处于历史高位 [5] 人事变动与治理结构 - 除颜丽娟外 2025年上半年另有两位中层管理人员变动（董事会秘书蒋沙任职1年3月后离职 副总经理董仁泽任职6年4月后离职） [7][8] - 当前董事长与总经理由许仲秋兼任 治理结构相对集中 [7] - 公司未披露国际业务接任人选 仅表示将按规定完成工作交接 [8] 市场关注与潜在影响 - 市场担忧颜丽娟离任可能影响海外客户稳定性及外资客户维护 尤其其长期操盘国际业务 [8] - 辞职时点与市值飞跃期重合 引发对高管团队"功成身退"现象的关注 [8] - 未披露补选计划或国际业务新任命方案 后续人事节奏与战略调整存在悬念 [9]

公司人事变动 - 美湖股份董事兼副总经理颜丽娟因个人身体原因提出辞职 [2] - 辞职申请于2025年9月3日通过书面形式提交至公司董事会 [2] - 辞职职务包括公司董事及副总经理两项职位 [2]

董事及高级管理人员变动 - 公司董事兼副总经理颜丽娟因个人身体原因于2025年9月3日提出辞职 原定任期至2026年10月10日 [1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 且确认与公司无任何意见分歧 [1][2] - 颜丽娟持有公司股份101,979股 将严格按照证券监管规则进行管理 [2] 公司治理影响 - 辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 [1] - 辞职报告自送达董事会时立即生效 将按规定完成工作交接 [1] - 公司对其任职期间贡献表示衷心感谢 [2]

人员变动 - 2025年9月3日董事、副总经理颜丽娟因个人身体原因辞职[2] - 颜丽娟原定任期到2026年10月10日，离任后不在公司任职[2] 股份情况 - 颜丽娟持有公司101,979股股份，公司及本人将按规定管理[3] 公告信息 - 公告于2025年9月4日发布[4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入10.75亿元，同比增长10.74%，归母净利润1.01亿元，同比增长10.27% [1] - 第二季度营业总收入5.51亿元，同比增长9.02%，但归母净利润4671.26万元，同比下降0.39% [1] - 毛利率25.34%，同比增长0.32个百分点，净利率9.49%，同比增长1.7个百分点 [1] - 三费占营收比7.23%，同比下降16.01%，显示费用控制有效 [1] - 扣非净利润9637.21万元，同比增长22.09%，显著高于归母净利润增速 [1] 资产负债与现金流 - 货币资金6.42亿元，同比下降15.75%，应收账款4.25亿元（注：原文2886'9疑为笔误，根据同比增幅5.79%及上期6.6亿元推算），同比增长5.79% [1] - 有息负债7.39亿元，同比下降39.17%，负债结构改善 [1] - 每股经营性现金流0.47元，同比下降22.04%，现金流承压 [1] - 每股净资产10.33元，同比增长23.39%，每股收益0.44元，与去年同期持平 [1] 运营风险指标 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达421.1%，回款风险较高 [1][2] - 货币资金/流动负债比例为94.9%，流动性压力需关注 [2] - 历史ROIC中位数10.48%，但2024年ROIC为7.29%，投资回报率处于一般水平 [1] 基金持仓动态 - 前海开源嘉鑫混合A新进持仓322.36万股，为最大持仓基金，规模3.0亿元，近一年净值上涨68.63% [3] - 华富科技动能混合A增仓至159.00万股，财通资管先进制造混合等6只基金新进或增持 [3] - 共10只基金持仓变动，以新进和增仓为主，反映机构关注度提升 [3] 业绩预期与商业模式 - 分析师普遍预期2025年归母净利润2.59亿元，每股收益0.76元 [2] - 公司业绩主要依赖研发及资本开支驱动，需关注资本支出项目效益及资金压力 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点30分在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 股东投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东主动推送参会邀请及议案信息 投资者可通过短信链接直接投票 [3][4] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户所持同类股份总和 重复投票以第一次投票结果为准 [4] 会议审议与登记 - 审议议案详情参见公司2025年8月29日披露的公告 会议资料将于股东大会前至少五个工作日内披露 [2] - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东登记代码为603319 [5] - 现场登记需提供身份证明及授权委托书 法人股东需额外提供营业执照、法定代表人身份证等文件 [5] 其他程序性事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [2][4] - 授权委托书需明确对非累积投票议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [6][7]