湖南美湖智造股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 湖南美湖智造股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"） 内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公 司内幕信息知情人登记制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规的规定和《湖南美湖智造股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 （四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员； （五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行交易进行管 理的其他人员； 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者间 接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实 际控制人； （三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员； （六）保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务 机构的有关人员； ...

第一章 总 则 第一条 为加强湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《公司法》《证券法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规以及《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十二条规定的自然 人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本 公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份、不得开展以本公司股票为 合约标的物的衍生品交易。 湖南美湖智造股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 湖南美湖智造股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第五条 公司及董事和高级管理人员在买卖公 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14点30分在湖南衡阳衡东公司101会议室召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议取消监事会暨修订《公司章程》、修订部分治理制度两项议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[15] - 现场登记9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，异地可信函或邮件[18] - 登记地点为公司证券事务部[18] 其他信息 - 公司联系电话0734 - 5239008，邮箱hnjyb@hnjyb.com[18] - 大会会期半天，出席者费用自理[19] - 公告2025年8月29日发布[20]

湖南美湖智造股份有限公司 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-062 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-061 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 《2025 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议 ...

湖南美湖智造股份有限公司 募集资金管理办法 湖南美湖智造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规 范运作》）等之规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》的 会计师事务所出具验资报告。并应立即按照募股说明书所记载的募集资金使用计 划，组织募集资金的使用工作。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规 范运作、公开透明的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股 ...

湖南美湖智造股份有限公司 董事会议事规则 湖南美湖智造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董 ...

湖南美湖智造股份有限公司 董事会秘书工作制度 湖南美湖智造股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 惩戒工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和其他规范性文件及《湖南美湖智造股份有限公司》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管该部门工作。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任 董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据 ...

审批权限 - 董事会交易审批含低于公司最近一期经审计净资产30％的对外投资等[4] - 董事长审批含低于公司最近一期经审计净资产5％的对外投资等[5] - 不同金额关联交易及银行贷款审批分董事会、股东会、董事长[5] 监督管理 - 对外投资管理部门项目实施后三年至少每年向董事会书面报告情况[19] - 审计委员会、内部审计部门对对外投资活动行使监督检查权[20] 制度说明 - 办法与其他文件冲突时按其他文件执行[22] - 办法解释权属于公司董事会[22] - 制度经股东会通过施行，修改亦同[22]

股本与发行 - 2016年10月14日首次向社会公众发行人民币普通股2023万股[9] - 2020年8月18日向特定对象非公开发行人民币普通股10218854股[9] - 2024年4月1日向不特定对象发行57739.00万元可转债，共5773900张[9] - 公司注册资本为人民币339149678元，股份总数为339149678股，均为普通股，每股面值人民币1元[9][15] 股份限制与权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[31] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 会议记录应保存10年[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1名，副董事长2名，独立董事3名[77] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[81] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，审议对外担保事项还需出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事的2/3以上同意[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[106] - 公司每年现金分配利润不低于当年净利润的30%[110] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送并披露季度报告[106] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[119] - 本章程经股东会审议通过并公告后，于2025年8月27日施行[141]