海通证券股份有限公司关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"）首次公开 发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业 内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《上海盛剑环境系统 科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：母公司、全资子公司及控股子公司 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度监事会工作报告》。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-024 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十四次会议于2024年4月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》； 表决 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-029 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同 发展的前提下，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情 况如下： 一、公司董事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作 岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 3、公司独立董事领取固定薪酬 12 万元/年（税前）。 二、公司监事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另 行领取监事津贴。 2、未在公司担任除监事外 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"或"中汇"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 103 人， 注册会计师 701 人；注册会计师中，282 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 30 日召开的第二届董事会第二 十次会议、2 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入18.26亿元，较2022年增长37.45%[71] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，较2022年增长26.96%[71] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元，较2022年增长21.85%[71] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.92亿元，较2022年末增长11.75%[73] - 2023年末总资产34.59亿元，较2022年末增长33.09%[73] - 2023年基本每股收益1.35元/股，较2022年增长28.57%[74] - 2023年稀释每股收益1.35元/股，较2022年增长28.57%[74] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.19元/股，较2022年增长23.96%[74] - 2023年加权平均净资产收益率10.98%，较2022年增加1.58个百分点[74] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.66%，较2022年增加1.05个百分点[74] - 2023年公司实现营业收入182,599.81万元，同比增长37.45%；归属于上市公司股东的净利润16,544.23万元，同比增长26.96%；全年新增订单含税总额27.93亿元，同比增长76.26%；截至报告报批日，在手订单含税金额为14.09亿元，其中半导体行业在手订单含税金额为13.81亿元[88] - 采用公允价值计量项目中，应收款项融资期初余额70,465,077.24元，期末余额42,398,971.01元，当期变动 -28,066,106.23元，对当期利润影响金额530,833.33元；其他权益工具投资期初余额30,000,379.00元，期末余额43,182,744.33元，当期变动13,182,365.33元，对当期利润影响金额0元；合计期初余额100,465,456.24元，期末余额85,581,715.34元，当期变动 -14,883,740.90元，对当期利润影响金额530,833.33元[83] - 非经常性损益中，除各项之外的其他营业外收入和支出分别为 -144.67元、 -251,876.46元、 -1,204,997.92元；其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为185,820.02元、154,887.63元、69,195.20元；减所得税影响额分别为3,272,421.62元、2,081,322.29元、2,227,427.61元；少数股东权益影响额（税后）为55,362.41元；合计分别为19,961,845.27元、10,917,555.59元、10,355,420.78元[82] - 2023年公司营业总收入为182,599.81万元，较2022年增长37.45%[184] - 2023年公司营业利润为17,932.65万元，较2022年增长3,844.78万元[184] - 2023年公司利润总额为17,960.19万元，较2022年增长3,810.25万元[184] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为16,544.23万元，较2022年增长26.96%[184] - 2023年营业成本为1,340,261,575.52元，较上年同期增长40.14%[184] - 2023年销售费用为83,475,185.98元，较上年同期增长20.82%[184] - 2023年管理费用为73,509,977.60元，较上年同期增长40.01%[184] - 2023年研发费用为102,157,602.00元，较上年同期增长39.31%[184] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -106,063,661.96元，较上年同期下降197.38%[184] - 2023年其他收益为34,149,923.64元，较上年同期增长362.96%[187] - 绿色厂务系统营业收入为12.16亿美元，毛利率23.71%，较上年减少1.61个百分点，营收同比增长40.19%[190] - 废气治理设备电子化学材料营业收入为5.92亿美元，毛利率33.16%，较上年减少0.07个百分点，营收同比增长29.06%[190] - 华东地区营业收入为8.89亿美元，毛利率25.35%，较上年减少3.11个百分点，营收同比增长135.39%[190] - 直接销售营业收入为18.22亿美元，毛利率26.66%，较上年减少1.40个百分点，营收同比增长37.40%[190] - 货币资金为6.54亿美元，较上一年的5.10亿美元有所增加[193] - 应收账款为13.27亿美元，较上一年的10.06亿美元有所增加[193] - 存货为6.55亿美元，较上一年的3.50亿美元有所增加[195] - 流动资产合计为28.15亿美元，较上一年的20.56亿美元有所增加[195] - 短期借款为3.47亿美元，较上一年的1.60亿美元有所增加[195] - 合同负债为1.07亿美元，较上一年的0.06亿美元大幅增加[195] - 2023年12月31日资产总计29.62亿元，较2022年的22.49亿元增长31.67%[199][200] - 2023年营业总收入18.26亿元，较2022年的13.28亿元增长37.44%[200] - 2023年营业总成本16.16亿元，较2022年的11.55亿元增长40%[200] - 2023年12月31日流动负债合计15.71亿元，较2022年的10.12亿元增长55.18%[200] - 2023年12月31日非流动负债合计4800万元，较2022年的650万元增长638.46%[200] - 2023年12月31日负债合计16.19亿元，较2022年的10.18亿元增长59.03%[200] - 2023年所有者权益合计13.43亿元，较2022年的12.31亿元增长9.09%[200] - 2023年应收账款10.65亿元，较2022年的8.28亿元增长28.6%[199] - 2023年存货3.85亿元，较2022年的2.07亿元增长86.09%[199] - 2023年长期借款4800万元，较2022年的650万元增长638.46%[196][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内半导体附属装备及核心零部件业务新签订单含税1.36亿元[89] - 行业延伸战略成果显著，主营业务实现量质齐升，包括半导体显示、集成电路、新能源行业业务发展良好[89] - “系统、设备、材料”三驾马车稳步健行，产品延伸势头良好，半导体附属装备及核心零部件业务取得丰硕成果[89] - 2023年公司在半导体领域实现收入15.23亿元，占主营业务收入比例83.57%[109] - 2023年半导体显示行业新签订单含税3.83亿元，同比增长10.43%，实现收入2.71亿元[109] - 2023年集成电路领域新签订单含税20.54亿元，增速109.81%，实现收入12.52亿元，同比增长80.82%，占主营业务收入比重68.70%[109] - 2023年新能源领域新签订单含税3.47亿元，同比增长41.31%，实现收入2.92亿元，同比增长47.93%[110] - 光刻胶剥离液产品形成批量供应，实现千万级营收[112] - 公司在半导体核心零部件业务完成真空设备2款机型研发测试，完成半导体显示领域温控设备首款三通道产品研发验证测试[112] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额61,571.18万元，扣除发行费用后净额55,958.87万元，截至报告期末累计投入51,734.31万元，投入进度92.45%，本年度投入1,629.08万元，投入金额占比2.91%，变更用途的募集资金总额3,300.00万元[18] - 环保装备智能制造项目募集资金承诺投资总额12,528.27万元，调整后为9,228.27万元，本年投入804.26万元，截至报告期末累计投入4,851.48万元，投入进度52.57%，本年实现效益4,192.34万元[19] - 新技术研发建设项目募集资金承诺投资总额11,881.25万元，调整后为15,181.25万元，本年投入824.82万元，截至报告期末累计投入15,276.45万元，投入进度100.63%[21] - 上海总部运营中心建设项目募集资金承诺投资总额3,790.36万元，调整后不变，本年投入0.00万元，截至报告期末累计投入3,847.39万元，投入进度101.50%[21] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额27,758.99万元，调整后不变，本年投入0.00万元，截至报告期末累计投入27,758.99万元，投入进度100%[21] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部完成，拟将截至2023年7月18日的节余募集资金4864.91万元（占募集资金净额的8.69%）用于永久补充流动资金[36] - 报告期内，公司将实际节余募集资金4729.48万元用于永久性补充流动资金[36] - “环保装备智能制造项目”于2023年结项，2023年7 - 12月实现营业收入29662.44万元、效益4192.34万元[36] - 截至2023年7月18日，公司拟将节余募集资金4864.91万元（含孳息，占募集资金净额的8.69%）永久补充流动资金，报告期内实际补充4729.48万元[39] 公司担保与委托理财情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为16000万元，报告期末对子公司担保余额合计为2603.50万元，担保总额为2603.50万元，占公司净资产的比例为1.64%[5] - 公司委托理财银行理财产品发生额为80000000元，未到期余额为0，逾期未收回金额为0[7] - 江苏昆山农村商业银行股份有限公司的银行理财产品委托理财金额为48000000元，年化收益率为0.6%或4.6%，实际收益为423452.05元[8] - 江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行的银行理财产品委托理财金额为32000000元，年化收益率为0.6%或4.6%，实际收益为36821.92元[11] 公司股份变动情况 - 本次变动前公司有限售条件股份80690899股，占比64.5162%；无限售条件流通股份44379801股，占比35.4838%；股份总数125070700股[42] - 本次变动后公司有限售条件股份80323699股，占比64.4117%；无限售条件流通股份44379801股，占比35.5883%；股份总数124703500股[42] - 公司以38.0974元/股回购5名离职激励对象43500股限制性股票，以38.0974元/股加同期存款利息回购77名业绩未达标激励对象323700股限制性股票[45] - 2023年9月15日公司完成82名激励对象367200股限制性股票回购注销，注册资本由125070700元变更为124703500元，总股本相应变更[45] - 报告期内公司股份因股权激励回购注销减少36.72万股，对每股收益、每股净资产影响较小[45] - 股东张伟明、上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）、汪哲年初与年末限售股数分别为74477517股、4002533股、1519949股，限售原因均为首次公开发行限售股，解除限售日期为2024年4月8日[46] - 股权激励限制性股票激励对象年初限售股数690900股，本年解除限售367200股，年末限售股数323700股[46] 股东持股情况 - 截至报告期末普通股股东总数为12,551户，年度报告披露日前上一月末为13,374户[51] - 张伟明期末持股74,477,517股，占比59.72%[51] - 上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股4,002,533股，占比3.21%[51] - 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）期末持股2,431,068股，占比1.95%，较上期减少880,900股[51] - 上海盛剑环境系统科技股份有限公司－2023年员工持股计划期末持股1,736,000股，占比1.39%，较上期增加1,736,000股[51] - 上海科技创业投资有限公司期末持股1,522,493股，占比1.22%[51] - 汪哲期末持股1,519,949股，占比1.22%[51] - 中国工商银行股份有限公司－华安安康

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-030 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不 超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体 情况如下： 一、本次现金管理的概况 （一）投资目的 在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较 好的投资回报，增加公司收益。公司本次现金管理资金使用安排合理，不会影响 公司正常的业务发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额及产品种类：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-028 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应 收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之 间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法 以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若 干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础 上估计预期信用损失。 2023 年度确认信用减值损失-52,633,706.86 元，其中：应收票据坏账损失- 87,492.67 元，应收账款坏账损失-53,472,215.23 元，其他应收款坏账损失 926,001.04 元。 一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经 过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2023 年度计提各类 资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-64,392,659.1 ...

（二）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度董事会工作报告》。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-023 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十二次会议于2024年4月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-022 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称"盛剑半导体"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民 币 24,500.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其 提供的担保余额为 4,221.93 万元。 一、担保额度预计概述 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子 ...