提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[6] 人员补充 - 人数少于三人时，董事会应60日内选举新委员[6] 会议规则 - 召开前3日发通知，公司会前3日提供资料[17] - 二名以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[21] 资料保存 - 会议记录等资料保存期不得少于十年[24] 生效情况 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[28]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 审计部年度结束后提交内部审计工作报告[8] - 审计委员会督导审计部至少半年检查重大事项和大额资金往来[11] 审计职责权限 - 审计部监督检查业务活动，对董事会负责[5] - 审计部职责包括检查评估内控、审计会计资料等[8] - 审计部有权要求被审计单位报送资料、参加会议等[10] 制度相关 - 公司披露年报时披露内控评价和审计报告[16] - 制度由董事会解释修订，按规定和章程执行[20][21] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[22]

公司上市与股本 - 公司于2021年4月7日在上海证券交易所上市，首次发行30,987,004股人民币普通股[7] - 公司注册资本为14,767.9580万元[10] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本为3,158万元，发起人3人[20] - 公司已发行股份数为14,767.9580万股，全为普通股[21] 股东情况 - 发起人张伟明持股2,940万股，持股比例93.0969%[20] - 发起人汪哲持股60万股，持股比例1.8999%[20] - 发起人上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）持股158万股，持股比例5.0032%[20] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35][36] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内不得转让[28] - 董事等离职后半年内不得转让所持公司股份[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[84] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[119] 交易决策 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需董事会决策[110] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会决策[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[155] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[160] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[180] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[182] - 公司解散清算时，董事应在15日内组成清算组[190]

重大交易报告标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易事项标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易事项成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易事项产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 重大交易事项标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易事项标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 公司及下属子公司与关联自然人交易金额超30万需报告[14] - 公司及下属子公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] 其他事项报告标准 - 诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[17] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况等发生较大变化需报告[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[21] 减持报告要求 - 大股东、董事、高级管理人员计划减持股份，应在首次卖出股份的15个交易日前书面报告[26] 报告流程 - 报告责任人应在重大事项最先触及规定时点时及时向董事会办公室报告[29] - 报告责任人应在重大信息触及规定时点时立即预报告，并在1日内补充递交书面文件[29] - 董事会办公室收到重大信息后应立刻向董事会秘书汇报[29] 信息披露 - 涉及信息披露事项，按规定履行审议程序或编制临时公告后披露[30] - 重大事项披露公告需履行会签审核程序并经董事长签发后提交审核披露[30] - 控股股东或实际控制人在特定事件发生时应书面告知董事会秘书并配合披露[24] 重要事项逾期报告 - 重要事项逾期交付或过户超约定期限三个月未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每三十日报告一次进展[1] 报告负责 - 公司董事会秘书和董事会办公室负责定期报告和临时报告，相关人员应向董事会办公室报送资料[32] 保密要求 - 重大信息内部报告责任人应控制知情者范围，未公开前保密[32] - 公司网站等资料涉及未公开重大信息应提交董事会秘书审核[33] - 其他媒体披露信息不得早于指定媒体，不得用其他形式代替公告[33] 责任追究 - 瞒报等致重大事项未上报或报告失实，追究相关人员责任[33] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数，“第一时间”指获悉信息当天[35] - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[35] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[37]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任[5][6] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[8] 会议规则 - 会议召开前 3 日发出通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决或记名投票，意见分同意、反对、弃权[20] 资料保存 - 会议记录等资料保存期不得少于十年[23] 工作小组 - 投资评审小组负责决策前期准备工作[13] - ESG 工作小组负责 ESG 事项决策前期并提案[13] 规则说明 - 提案提交董事会审议决定[11] - 议事规则按法律和章程执行，抵触时按相关规定[27] - 由董事会负责解释和修订[28]

组织架构调整 - 公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”等相关表述[3] 股份相关 - 公司股本为3158万元，每股面值1元，发起人3人，已发行股份数为14767.9580万股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[6] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[7] 股东权益与规则 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[10] 审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议[11][12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[12] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[26] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[26] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[32] - 解聘会计师事务所需提前30天通知[34] 制度修订 - 公司拟对30项制度进行修订[39] - 《股东大会议事规则》等9项制度需提交股东大会审议[39]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月23日14点30分在上海嘉定盛剑大厦召开[3] - 网络投票时间为12月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 议案与股权 - 本次大会审议11项议案，议案1为特别决议且对中小投资者单独计票[6] - 股权登记日为12月18日，A股代码603324，简称盛剑科技[10] 登记与联系 - 登记方式分法人和个人，文件报送截止12月22日17点[13] - 现场登记12月22日13:00 - 15:00，地点在盛剑大厦11楼[13] - 会议联系人吴先生，电话021 - 60712858，邮箱ir@sheng - jian.com[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年12月4日通讯召开，通知于11月28日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月4日通讯召开，7位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》7票同意待股东大会审议[3][4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案7票同意，2.01 - 2.09待审议[7][24] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意[25][26]

板块整体表现 - 12月2日环保设备板块整体下跌0.16%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，碧兴物联领涨，涨幅达8.99%，恒合股份领跌，跌幅为5.25%[1][2] - 板块主力资金净流出5936.9万元，而游资和散户资金分别净流入364.7万元和5572.2万元[2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括碧兴物联（收盘价25.21元，涨8.99%）、美埃科技（收盘价46.00元，涨5.14%）和创元科技（收盘价10.92元，涨1.30%）[1] - 跌幅居前的个股包括恒合股份（收盘价22.56元，跌5.25%）、久吾高科（收盘价29.20元，跌3.25%）和华宏科技（收盘价14.45元，跌3.09%）[2] - 龙净环保成交额最高，达1.25亿元，股价微涨0.59%[1] 个股资金流向 - 碧兴物联主力净流入1093.26万元，主力净占比达16.20%，为板块最高[3] - 创元科技和聚光科技分别获得主力净流入606.72万元（净占比9.83%）和537.37万元（净占比6.51%）[3] - 青达环保虽股价下跌2.61%，但仍获得主力净流入336.81万元，净占比8.29%[3] - 盈峰环境主力净流入68.77万元，但游资净流出150.88万元[3]