证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-026 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-015 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-017 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董 事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.125 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用证券账户 的股数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关 公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本方案是在综合考虑公 司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司 所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等做出的利润分配安排。 本次利 ...

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[9] 其他安排 - 授权期限至2025年年度股东大会召开日[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[12] - 事项需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册[17]

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些答题查自具有执业许可的会 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-9 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新 ...

上海盛剑科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 正明该审计报告 告是否由具有执业许可的会计师事务 管平台（http://acc.mof.gov.cn） "注册会 您可使用手机"扫一扫"或进入 十川行行业经 报告编码:浙257DW8 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5184号 上海盛剑科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海盛剑科技股份有限公司(以下简称盛剑科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛剑科技 公司董事会的责任。 二、 ...

本人作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"） 的独立董事，2024年度忠实、勤勉、独立地履行职责。根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定 和《公司章程》《独立董事工作制度》，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 田新民，男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1966 年。博士学位、博 士生导师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研 究院副院长、上海交通大学少数民族联合会会长，主要从事战略人力资源管理、 组织行为、领导力、创造力和高教管理研究。2012 年 12 月至今，任上海市政协 委员、上海市政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合 会副会长。其他兼职有：上海市行为科学学会常务副会长与 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会 及公司治理（"ESG"）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《上海盛剑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提 出建议。 上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 公司须为战略与 ESG 委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担战略与 ESG 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 ...

上海盛剑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 2024 年 5 月 10 日，本人因公司董事会换届选举，离任公司第二届董事会独 立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年度任 期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马振亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1972 年。硕士学位。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000 年 5 月至 今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；201 ...