股份回购 - 2024年2月19日计划用3000 - 6000万元自有资金回购股份[3] - 截至2024年12月底，累计回购678,900股，占总股本0.45%[5] - 截至2024年12月底，回购最高价27.23元/股、最低价19.42元/股[5] - 截至2024年12月底，已支付1644.19万元（不含交易费）[5] 权益分派 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，总股本转增后为149,462,500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调为34.34元/股[4] 资金调整 - 拟将回购资金来源调整为自有和自筹资金[2] - 中信银行上海分行承诺贷款额度不超1200万元[8] - 贷款期限不超36个月，用于回购股票[9] - 2025年1月24日董事会审议通过调整资金来源议案[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月23日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》[3] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 股东大会于2025年1月16日在上海嘉定盛剑大厦召开[3] - 出席股东和代理人166人，所持表决权股份占66.4499%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[4][6] 议案表决 - 2025年度担保额度预计议案，A股同意占比99.8082%[5] - 延长可转债决议有效期议案，A股同意占比99.8663%[5] - 延长授权办理可转债事宜有效期议案，A股同意占比99.8663%[7] - 5%以下股东对三议案同意占比分别为91.7812%、94.2733%、94.2733%[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月23日董事会提议召开[3] - 2024年12月25日刊登会议通知[3] - 2025年1月9日会议资料公开披露[3] - 现场会议于2025年1月16日下午14点50分举行[4] - 交易系统和互联网投票时间为2025年1月16日[4] 会议情况 - 出席现场会议股东及代表8名，代表股份96,183,600股，占比64.8996%[5] - 会议由董事会召集，现场记名投票表决[6][7] - 提供网络投票平台，重复表决以首次为准[8] - 提案对中小投资者单独计票[11] - 律师认为会议合法有效[12]

股权激励计划实施 - 2021年8 - 10月完成多项激励计划相关审议及授予登记[7][8][10] - 2022 - 2024年多次召开会议审议调整、回购注销等议案[11][12][14] 回购注销情况 - 2024年11月决定终止计划，回购注销388,440股[14][16] - 预计2025年1月20日完成注销，注册资本和总股本将变更[18]

股权激励计划 - 公司终止2021年股权激励计划，77名激励对象相关限制性股票将被回购注销[2] 回购注销数据 - 回购注销股份388,440股，占总股本0.2599%，2025年1月20日完成注销[2][6][7] - 注销后注册资本变为149,074,060元，总股本变为149,074,060股[7] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动后为0股，无限售条件股份占比变为100%[8] 相关声明 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，律所认为符合规定[9][11]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月16日14:50，地点在上海嘉定区盛剑大厦[9] 担保额度 - 2025年度公司及子公司预计担保额度不超140,000.00万元，有效期至年底[12][13] 可转债发行 - 2024年相关议案通过，申请12月获受理，拟延长决议及授权有效期至2026年2月5日[16][21]

回购情况 - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 累计已回购股数67.89万股，占总股本0.45%[2][5] - 累计已回购金额1644.19万元[2][5] - 实际回购价格区间19.42元/股至27.23元/股[2] - 2024年12月回购股份118700股，占比0.0794%，支付314.58万元[5] 股本与价格调整 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，转增后总股本149462500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[4]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-097 1、2023 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持 股计划有关事项的议案》。 2、2023 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员 工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 3、2023 年 11 月 9 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股 计划管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-101 上海盛剑科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称"盛剑半导体"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民 币 8,000.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其 提供的担保余额为 13,813.91 万元。 一、担保额度预计概述 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子 ...