汇总表的专项审计报告 关于上海盛剑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海盛剑科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 我们接受委托,审计了上海盛剑科技股份有限公司(以下简称盛剑科技公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5181号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的盛剑科技公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和 ...

上海盛剑科技股份有限公司 上海盛剑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任以及2024 年任期届满离任的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事田新民、何芹、封薛明、孙爱丽、马振亮的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 中不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-023 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计对公司的影响：上海盛剑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计关联交易为公司日常关联交易，为正常生产经营所需， 依据市场定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议 通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交 公司董事会审议。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司 正常经营活动需要，定价合理、公允，不会损害公司及全体股东利益。同意将该 议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-024 上海盛剑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"《解释第18号》"）相关规定和要求 进行的合理变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 2024年12月6日，财政部发布《解释第18号》，规定"关于浮动收费法下作 为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"相关内容，自2024年12月6日起实施。根据《解释第 18号》要求，公司对原会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更 ...

| 董事长致辞 | | --- | | 2024年可持续发展亮点 | | 走进盛剑科技 | 01 可持续发展治理 | 可持续发展目标与行动 | | --- | | 可持续发展管理 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题评估 | 02 产品聚力 促进行业发展 | 产业机遇破局 | 31 | | --- | --- | | 全球战略布局 | 49 | | 科技赋能共进 | 52 | | 创新驱动发展 | 60 | | 产品质量体系 | 73 | | 客户权益保护 | 80 | 04 节能减碳 打造绿色科技 | 应⨀气候变化 | | --- | | 绿色低碳生产 | 05 携手并进 共创辉煌未来 CONTENTS 目 录 关于本报告 保障员工权益 员工发展培养 职业健康安全 06 优化机制 提升治理效能 | 规范治理结构 | 135 | | --- | --- | | 党建凝聚力量 | 139 | | 风险合规管理 | 140 | | 强化投关管理 | 141 | | 商业道德管理 | 144 | | 数据安全保护 | 144 | | 知识产权管理 | 147 | 03 协同发展 同筑美好社会 | 可持续供应链 ...

本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 二〇二五年三月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 29 日出具的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"盛剑科技"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市方达律师事务 所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐 项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 补充、修订披露 ...

股票代码：603324 股票简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （住所：上海市嘉定区汇发路301号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 一、关于本次可转换公司债券符 ...

7-3-1 | 问题 | 1 | 5 | | --- | --- | --- | | 问题 | 5.1 | 11 | | 问题 | 5.2 | 14 | 上海市方达律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 2025 年 3 月 本所已于 2024 年 12 月 9 日就本次发行所涉及的相关法律事宜出具了《上海 市方达律师事务所关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）以及《上海市方达律师 事务所关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律 师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 鉴于上海证券交易所于 2024 年 12 月 29 日出具《关于上海盛剑科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）[2024]306 号）（以下简称"审核问询函"），本所现就审核问询函所涉 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: ...

上海盛剑科技股份有限公司 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-013 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对《审核 问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上 ...

股票代码：603324 股票简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （住所：上海市嘉定区汇发路301号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 三、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保 公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对公司 经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担 ...