公司项目进展 - 盛剑科技已通过使用自有资金或其他方式融资，满足了“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”所需资金 [1] - 该项目已于2025年3月正式投产 [1]

公司业务进展 - 公司持续推进电子化学品材料多款产品的专利布局、研发、验证及客户导入工作 [1] - 公司涉及的电子化学品材料包括光刻胶剥离液，该产品属于光刻胶配套的清洗试剂 [1] 财务表现 - 2025年上半年，公司电子化学品材料业务实现收入2405.57万元 [1] - 该业务收入同比增长90.43% [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会12月23日14:30在上海嘉定盛剑大厦召开[10] - 会议提请审议4项议案，含9项子议案[11] 担保额度 - 2026年度公司为子公司担保不超15亿，子公司为公司担保不超25亿[19] - 2026年度担保预计总额度40亿，有效期至年底[19][20] 其他事项 - 公司拟变更会计师事务所，聘中兴华为2025年审计机构[24] - 《担保额度预计公告》《变更事务所公告》2025年12月13日披露[20][24]

公司担保计划 - 盛剑科技发布2026年度担保额度预计公告 拟为公司及合并报表范围内控股子公司提供总额40亿元人民币的担保额度 以满足经营发展及融资需求 [1] - 担保额度分为两部分 公司及控股子公司拟为合并报表内控股子公司提供不超过15亿元人民币担保 控股子公司则拟为母公司提供不超过25亿元人民币担保 [1] - 担保涵盖信用担保 抵押担保等多种形式 包括新增担保及原有担保的展期或续保 [1] 被担保方财务状况 - 多家被担保子公司处于高负债状态 上海盛剑半导体科技有限公司资产负债率71.88% 本次拟新增担保5亿元人民币 [1] - 合肥盛剑微电子有限公司负债率达86.79% 获1亿元人民币新增担保额度 [1] - 湖北盛剑设备有限公司 广东盛剑设备有限公司 上海盛剑微电子有限公司负债率分别为83.06% 70.46% 71.32% 对应新增担保额度分别为2亿元 1亿元 1亿元人民币 [1] - 江苏盛剑环境设备有限公司负债率54.47% 获2亿元人民币担保额度 新加坡盛剑负债率21.88% 获3亿元人民币担保额度 [1] - 母公司盛剑科技自身资产负债率为49.30% 此次将获得子公司提供的25亿元人民币担保支持 [1] 担保总额及占比 - 截至公告披露日 公司对外担保总额为14亿元人民币 占最近一期经审计净资产的83.26% [2] - 包含本次预计额度后 担保总额将超过净资产的100% [2] - 本次担保涉及对多家资产负债率超过70%的子公司提供担保 属于特别风险提示情形 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第三届第十九次董事会会议，会议审议了《关于聘任副总经理的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SH 603324，截至新闻发稿时收盘价为23.92元 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1]

ESG职责与报告 - 公司应履行ESG职责并自愿披露报告[3][27] - ESG报告编制发布遵守上交所及公司规定[27] - 报告经董事会审议通过并公开披露[27] ESG管理体系 - 董事会是ESG领导和决策机构[9] - 战略与ESG委员会提工作建议[9] - ESG工作小组提供执行支持[9][10] - 各职能部门和子公司是执行单位[10] 其他责任与制度 - 完善治理结构保障股东权益[14] - 保护职工权益完善人力制度[17] - 对供应商等诚实守信[19] - 遵守环保法规治理污染[23] - 关注公益履行社会责任[7][10] - 考虑社区利益加强关系[25] - 参加公益促进地区发展[25] - 接受监督关注评论[25] - 制度按法规章程执行[29] - 董事会负责解释修订制度[30] - 制度审议通过生效修改亦同[31]

人员辞任披露 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[6] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效[6] 履职与补选 - 特定情形下原董事需继续履职，公司应60日内完成补选[7] 职务解除 - 公司应在特定情形出现30日内解除董事、高管职务[8] 信息申报与义务 - 董事、高管离职后2日委托公司申报个人信息[9] - 忠实义务任期结束后合理期限内有效，保密义务至少两年[10][11] 股份转让限制 - 离职6个月内董事、高管不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职每年减持不超25%，不超1000股可全转[14] 违规追责 - 公司发现违规董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[16] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

适用范围 - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司[3] 捐赠规定 - 可用于捐赠财产包括现金、实物资产，部分不得捐赠[8] - 对外捐赠类型有公益性、救济性、其他捐赠[9] - 受益人应为公益性团体等，不得对内部职工等捐赠[11] 审批流程 - 以连续12个月为核算周期，按金额大小分级审批[12] - 占净利润10%以上且超100万需董事会审议[12] - 占净利润50%以上且超500万需股东会审议[12] - 未达董事会标准，总经理办公会审议后实施[12] 违规处理 - 擅自捐赠等违法违纪行为，责任人受处分或司法处理[15] 生效规则 - 制度自董事会会议审议通过之日起生效实施，修改亦同[21]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任为中汇会计师事务所[2] - 2025年12月12日董事会会议通过变更议案，尚需股东大会审议[17][18] 中兴华情况 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[4] - 2024年收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[4] - 2024年上市公司年报审计169家，审计收费总额22,208.86万元，同行业上市公司审计客户103家[4] - 计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 近三年因执业受行政处罚6次等[6] 中汇情况 - 中汇对公司2024年度财报及内控均出具标准无保留意见审计报告[12]

人事变动 - 2025年12月12日公司董事会同意聘任张鹏为副总经理，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 张鹏生于1987年，本科学历，截至公告日未直接持股[2][5] - 张鹏曾在京东方等多家公司任职，2023年至今任多家公司要职[5]