股份与注册资本变更 - 拟回购注销2023年员工持股计划7.50万股，股份减至148,999,060股，注册资本减至148,999,060元[2] - 2022年已回购50.90万股用途变更为注销，减少注册资本50.90万元[4] - 拟回购注销2023年员工持股计划81.0480万股，股份减至147,679,580股，注册资本减至147,679,580元[5][6] - 公司注册资本共减少131.9480万元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报时间45天，9:00 - 17:00[7][11] - 申报地点为上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦[11] - 联系人吴先生，邮箱ir@sheng - jian.com，电话021 - 60712858[11] - 信函或邮件申报须45天内送达[11]

会议信息 - 股东大会由2025年6月24日第三届董事会十四次会议提议，6月25日公告会议通知[3] - 2025年7月3日会议资料在上海证券交易所网站公开披露[3] - 现场会议于2025年7月10日14点30分在上海嘉定盛剑大厦举行[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年7月10日9点15分 - 15点[4] - 互联网投票时间为2025年7月10日9点15分 - 15点[4] 参会情况 - 出席现场会议股东和代表7名，代表股份96,070,000股，占比65.1945%[5] 会议结果 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[11]

股东大会基本信息 - 会议形式为现场结合网络投票召开 [1] - 会议时间为2025年7月10日14:30 [4] - 会议地点为上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦 [5] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所 [5] 会议议程 - 议程包括签到、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等12项流程 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 每股份享一票表决权 [3] 议案1：变更回购股份用途并注销 - 2022年回购计划原拟用于员工持股计划 实际回购224 5万股（占总股本1 79%） 耗资7993 91万元 均价35 61元/股 [6] - 剩余50 9万股未使用股份拟由"员工持股计划"变更为"注销减资" [8][9] - 注销后注册资本将减少50 9万元 [16] 议案2：回购注销2023年员工持股计划部分股份 - 注销原因包括2名持有人离职及第二个解锁期业绩未达标（2023-2024年扣非净利润合计2 61亿元 低于3 25亿元目标） [10] - 拟回购注销81 048万股 其中离职人员1 68万股 业绩未达标部分79 368万股 [11] - 回购价格调整为14 5833元/股（原价17 5元/股经资本公积转增调整）加银行利息 [12] 议案3：减少注册资本并修订公司章程 - 累计减资131 948万元 含2022年回购注销50 9万股及员工持股计划注销81 048万股 [16] - 减资后总股本降至14767 958万股 注册资本同步调整 [17] - 公司章程第六条、第二十条对应修订注册资本及股份总数条款 [17]

股份回购与使用 - 2022年4月拟用5000 - 10000万元回购股份，回购价不超58.45元/股，后上限调至58.08元/股[13] - 2022年8月完成回购，实际回购224.5万股，均价35.61元/股，用资7993.91万元[13] - 2023年12月173.6万股过户至2023年员工持股计划账户[14] - 2022年回购剩余50.9万股拟变更用途为注销[16] 员工持股计划 - 业绩考核年度为2023 - 2025年，二、三期解锁有净利润累计要求[20] - 2023 - 2024年扣非净利润未达二期考核目标[21] - 因离职和业绩未达标拟回购注销81.0480万股[22][23] - 2023年12月购股价17.50元/股，2024年7月转增后调为14.5833元/股[24][26] 股东大会 - 2025年7月10日召开第二次临时股东大会审议三项议案[10][12] - 采用现场与网络结合形式及投票方式[6][8] 公司变更 - 拟对《公司章程》部分条款修订[38] - 授权办理工商变更手续[39]

股份回购 - 2022年8月31日完成回购，实际回购224.5万股[6] - 2025年2月13日完成回购，实际回购120.59万股[7] 股份过户 - 2023年12月22日173.6万股非交易过户至员工持股计划，剩余50.9万股[6] 权益分派 - 拟向全体股东（除回购账户）每股派0.125元（含税）[9] - 拟派发现金红利1841.9895万元（含税）[9] - 实际分派除权除息参考价24.5050元/股[10] - 虚拟分派除权除息参考价24.5064元/股[10][11] - 对除权除息参考价格影响绝对值0.0057%[11]

分红信息 - 公司拟每股派发现金红利0.125元（含税），合计派现18,419,895.00元（含税）[6] - 本年度现金分红总额18,419,895.00元，股份回购金额16,441,918.60元，两者合计占净利润29.08%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计占净利润15.36%[6] 股本与价格 - 截至2025年4月22日，总股本149,074,060股，实际参与分配147,359,160股[6][7] - 本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.1236元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/3，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/4[2][8] 股东派现 - 持有无限售条件流通股的自然人股东和基金，每股派现0.125元[11] - 持有有限售股的个人股东及基金等，税后每股派现0.1125元[12] - QFII股东和香港投资者（沪股通）扣税后每股派现0.1125元[12][13]

减少注册资本情况 - 公司拟回购注销2023年员工持股计划中5名离职持有人持有的7.50万股股份，完成后股份总数由149,074,060股减少至148,999,060股，注册资本由149,074,060元减少至148,999,060元 [1] - 公司变更2022年回购股份用途，将50.90万股回购股份注销并减少注册资本50.90万元 [2] - 公司拟回购注销2023年员工持股计划中2名离职持有人及未达标解锁期对应的81.0480万股股份，减少注册资本81.0480万元 [2] - 上述两项注销完成后，公司股份总数将减少至147,679,580股，注册资本减少至147,679,580元 [3] 公司章程修订 - 公司注册资本拟从人民币14,899.9060万元修订为14,767.9580万元 [3] - 公司股份总数拟从14,899.9060万股修订为14,767.9580万股，全部为普通股 [4] - 修订需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更手续 [4]

股份回购 - 2022年计划回购资金5000 - 10000万元，实际回购224.5万股，用资7993.91万元[3][4] - 2022年回购股份最高42.06元/股，最低28.28元/股，均价35.61元/股[4] 股份变动 - 拟注销2022年回购未使用股份50.9万股，占当前总股本约0.34%[2] - 2023年员工持股计划过户173.6万股，剩余50.9万股未使用[5][6] - 2023年员工持股计划两次拟回购注销7.5万和81.048万股[10][11] 其他 - 本次变更用途并注销不影响财务等情况，已通过董事会审议，待股东大会审议[13][14]

公司基本信息 - 公司于2021年4月7日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3098.7004万股[7] - 公司注册资本为人民币14767.9580万元[10] - 公司由有限公司整体变更股份公司时的股本为3158万元，发起人共计3人[18] - 公司股份总数为14767.9580万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 发起人张伟明认购股份2940万股，持股比例93.0969%[18] - 发起人汪哲认购股份60万股，持股比例1.8999%[18] - 发起人上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份158万股，持股比例5.0032%[18] 股份交易与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 重大交易审议 - 多种交易情形达到一定比例或金额需股东大会审议[41][45][49] 股东大会相关 - 不同情形下股东有权请求或提议召开临时股东大会、提出提案等[50][56][57][60] - 股东大会召开通知时间、投票时间、股权登记日等有相关规定[62][63] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[74] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同[75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[110] - 董事会设立多个专门委员会[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名，比例不低于1/3[137] - 监事会定期会议每6个月召开一次，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[139][142][143] 高级管理人员 - 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员[123] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司现金分红有相关比例要求，不同阶段和情况有不同最低比例[154][156] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[163,164] 公司变更 - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[171,173,174]

股份变动 - 拟回购注销2023年员工持股计划相关股份，总数减至147,679,580股[1][4] - 拟将2022年回购的50.90万股股份用途变更为注销[3] 注册资本变更 - 注册资本将减少131.9480万元，减至147,679,580元[2][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[5] - 修订议案尚需股东大会审议，授权董事会办工商变更[6]