员工持股计划股份变动 - 2023年12月22日173.6万股非交易过户至员工持股计划证券账户[3] - 2024年7月4日权益分派后持股总数为208.32万股[4] - 2025年5月9日拟回购注销7.50万股[4] - 2025年6月24日拟回购注销81.0480万股[1][5] 业绩考核与回购原因 - 2023 - 2024年扣非净利润合计2.61亿元，未达第二个解锁期目标[8] - 因持有人离职拟回购注销1.68万股，因业绩未达标拟回购注销79.3680万股[10] 回购相关信息 - 调整后购买公司回购股份价格为14.5833元/股，本次回购价加银行同期存款利息[11] - 回购资金来源于公司自有资金或自筹资金[12] 公司股份总数变动 - 本次变动前公司股份总数为149,074,060股，变动后为147,679,580股[15] 其他事项 - 2023年员工持股计划前次变动拟回购注销7.50万股，尚未完成注销[16] - 2022年回购股份注销变动拟注销50.90万股，议案待股东大会审议[17] - 本次回购注销不影响控股股东及实际控制人，股权分布仍具备上市条件[15] - 本次回购注销不影响员工持股计划继续实施，对财务和经营业绩无重大影响[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月10日14点30分在上海嘉定区盛剑大厦召开[2] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》等3项议案[4] - 议案1、2、3为特别决议，对中小投资者单独计票[4] 其他 - 股权登记日为2025年7月7日[8] - 现场登记7月9日13:00 - 15:00在盛剑大厦11楼[10]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年6月24日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议拟回购注销2023年员工持股计划部分股份议案，关联监事回避，提交股东大会[3][4] - 审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案，表决3票同意，尚需提交股东大会[5][6][7]

会议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》7票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》5票同意待审议[6][8] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》7票同意待审议[10][11] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[13] 其他 - 《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[7]

股份回购 - 拟回购注销2023年员工持股计划部分股份，涉及5人共7.5万股，回购价14.5833元/股加利息[2] - 回购后总股本由149,074,060股减至148,999,060股[3] - 回购后注册资本由149,074,060元减至148,999,060元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45天（5月29日起），9:00 - 17:00[5] - 申报地点上海嘉定区汇发路301号盛剑大厦，联系人吴先生[5] - 申报邮箱ir@sheng - jian.com，电话021 - 60712858，须45天内送达[5]

会议时间安排 - 2025年4月22日提议召开股东大会[3] - 2025年4月24日刊登会议通知[3] - 2025年5月9日股东提交临时提案[3] - 2025年5月13日刊登补充提案公告[3] - 2025年5月20日会议资料公开披露[3] - 2025年5月28日现场会议举行、网络投票[4][5] 参会情况 - 出席现场会议14名股东和代表，代表96,437,820股，占比65.4441%[6] 投票情况 - 现场记名投票，关联股东回避部分表决[7] - 网络投票由上交所认证资格[8] - 合并统计结果，部分提案对中小投资者单独计票[9]

会议信息 - 2025年5月28日在上海嘉定区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人177人，持有表决权股份99,088,232股，占比67.2427%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数98,991,112，比例99.9019%[6][8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数98,972,612，比例99.8833%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票数98,950,272，比例99.8607%[8] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数98,944,072，比例99.8545%[8] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意票数98,915,832，比例99.8260%[9] 股东情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数89,373,021，比例100%[10] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数1,123,280，比例89.0615%[10] - 市值50万以下普通股股东有304,960人，占比72.8419%；市值50万以上普通股股东有818,320人，占比97.1207%[11] 其他议案表决 - 《2025年度续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票数2,864,592，比例95.5427%[11] - 《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意票数2,869,472，比例95.7054%[11] - 《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票数2,859,632，比例95.3772%[11] - 《拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》同意票数2,897,192，比例96.6300%[11] - 《减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数2,846,132，比例94.9270%[11] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为俞磊、赵元，见证结论为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序均合法有效[13]

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 中国·上海 2025 年 5 月 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | | 会议须知： | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议议程： | 5 | | 议案 1 | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案 2 | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 议案 3 | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 议案 4 | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 议案 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 29 | | 议案 6 | 2024 | | 年度利润分配方案 | 30 | | 议案 7 | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 32 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-040 上海盛剑科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆 升企管"）持有上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,803,040 股，占公司股份总数的 3.22%。昆升企管系公司上市前的员工持股平台，公司控 股股东、实际控制人张伟明先生担任昆升企管的执行事务合伙人。上述股份来源 于公司首次公开发行前已持有的股份及解禁后权益分派转增股份。 减持计划的主要内容 1、昆升企管拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,490,740 股（即不超过公司总股本的 1.00%），且在任意连续 90 日通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司 股份总数的 1%； 2、本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生送红股、增发 新股或配股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑科技"或"发行人"） 为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求、扩大公司经营规 模，提升公司的综合竞争力、增强盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上 市。 二、本次发行证券品种选择的必要 ...