证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-032 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于2025年5月9日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年5月6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 现根据相关要求及公司实际情况，拟对原发行方案进行修订，调减本次发 行的募集资金总额719.51万元，发行规模及募集资金用途中补充流动资金数额 亦做相应调整。修订后的方案具体内容如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可 转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”投资评级 [4][6] 报告的核心观点 - 2024年公司营收和归母净利润同比下降，主要因下游新能源行业投资调整及集成电路部分项目未确认收入；2025Q1营收和归母净利润同比增长 [1][2] - 基于新能源行业景气度下调业绩预期，预计2025 - 2027年归母净利润分别为1.74、2.06、2.41亿元，同比+45%、+19%、+17%，对应PE为21、18、15倍 [4] 各业务板块总结 绿色厂务系统 - 2024年推动广东惠州工厂和湖北孝感工厂投产，形成“华东、华中、华南”三大制造中心；业务收入9.69亿元，同比-20.28%；毛利率27.11%，同比+4.36pct [11] 设备及关键零部件产品 - 2024年完成L/S燃烧水洗双腔机型研发及内部测试，等离子水洗双腔机型研发测试及客户端验证，多级罗茨真空泵机组取得SEMI认证；收入4.51亿元，同比-23.77%；毛利率35.12%，同比+2.79pct；半导体附属设备及关键零部件战略产品收入1.28亿元，同比增长74.01% [11] 电子化学品 - 推动或完成数款半导体显示剥离液、蚀刻液、清洗液产品开发和专利布局，与长濑化成株式会社合作；收入0.29亿元，同比+104.43%；毛利率-14.30%，同比-21.95pct [11] 财务数据总结 营业收入 - 2023 - 2027E分别为18.26亿、14.51亿、17.90亿、21.37亿、24.77亿元，增长率分别为37.45%、-20.54%、23.34%、19.39%、15.95% [5][13] 归母净利润 - 2023 - 2027E分别为1.65亿、1.20亿、1.74亿、2.06亿、2.41亿元，增长率分别为26.96%、-27.53%、44.93%、18.65%、16.93% [5][13] 其他财务指标 - 毛利率2023 - 2027E分别为26.60%、28.77%、29.08%、29.04%、29.16%；净利率分别为9.06%、8.26%、9.71%、9.65%、9.73%；ROE分别为10.39%、7.13%、9.37%、10.00%、10.47%；资产负债率分别为53.76%、57.13%、61.24%、57.35%、62.15%等 [13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 28 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-026）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 ...

上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-030 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 监事会认为：经审核，公司董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2025年4月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2025年4月25日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-029 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2025年4月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海盛剑科技股份有限公司 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公 ...

关于上海盛剑科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 29 日出具的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"盛剑科技"、"发行人"或"公 司"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市方达律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1-2 | 问题 | 1 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-028 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》。 根据本次向不特定对象发行可转换公司债券项目进展，公司按照要求会同相 关中介机构对审核问询函回复等申请文件的财务数据更新至 2024 年度，并就其 他 变 动 事 项 同 步 更 新 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司主板向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董 ...

上海市方达律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） 2025 年 4 月 | 第一部分 补充核查事项 | 4 | | --- | --- | | 一、 本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 本次发行的实质条件 | 6 | | 四、 发行人的设立 | 12 | | 五、 发行人的独立性 | 12 | | 六、 发行人的主要股东 | 12 | | 七、 发行人的股本及演变 | 13 | | 八、 发行人的业务 | 14 | | 九、 | 发行人的关联交易及同业竞争 16 | | 十、 发行人的主要财产 | 19 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 24 | | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 24 | | | 十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 25 | | | 十六、发行人的税务及财政补贴 | 25 | | 十七、 ...

关于上海证券交易所 《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 7-2-1 关于上海证券交易所 《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 问题1：关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）本次募投项目为"国产半导体制程附属设备及关键零部 件项目"的一期子项目，计划生产产品主要包括工艺废气处理设备、真空设备以 及温控设备，并提升运维服务规模；报告期内，公司已开展工艺废气处理设备的 生产，最近一年一期的产能利用率较低，主要系产品预计销量未实现。2）项目 实施主体为公司控股子公司盛剑半导体，盛剑半导体原为公司全资子 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.212亿元，同比增长21.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2061.93万元，同比增长8.43%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1924.23万元，同比增长1.60%[3] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[3] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比增加0.03个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为321,248,275.33元，同比增长21.2%[24] - 2025年第一季度净利润为21,155,597.73元，同比增长9.5%[25] - 综合收益总额为21,090,360.89元，同比增长9.1%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20,554,018.45元，同比增长8.1%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6535.64万元，较上年同期的-2.5029亿元大幅改善[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为340,252,081.41元，同比增长45.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,356,403.65元，同比改善73.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,461,448.40元，同比扩大72.1%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,862,186.83元，同比增长30.0%[29] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为72,461,448.40元，同比增长80.7%[29] 资产和负债变化 - 总资产为36.93亿元，较上年度末减少6.32%[3] - 2025年3月31日货币资金余额为429,745,565.73元，较2024年底减少118,417,778.45元[19] - 2025年3月31日应收账款余额为947,365,762.47元，较2024年底减少144,118,835.23元[19] - 2025年3月31日应收款项融资余额为19,868,416.89元，较2024年底减少29,493,372.21元[19] - 存货从748,168,579.78元减少至733,018,482.06元，同比下降2.0%[20] - 合同资产从56,413,277.40元增加至73,813,736.55元，同比增长30.8%[20] - 其他流动资产从41,170,524.39元增加至65,712,854.49元，同比增长59.6%[20] - 固定资产从521,676,804.89元增加至695,887,673.56元，同比增长33.4%[20] - 在建工程从347,005,586.39元减少至192,158,873.00元，同比下降44.6%[20] - 短期借款从504,593,104.91元减少至482,752,545.19元，同比下降4.3%[20] - 应付账款从813,236,408.58元减少至644,500,543.43元，同比下降20.8%[20] - 合同负债从102,356,488.61元减少至23,602,057.79元，同比下降76.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为320,192,067.63元，同比下降20.2%[29] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人张伟明持股59.95%，为第一大股东[7] - 报告期末普通股股东总数为17,723户[7] 股份回购和股权激励 - 公司计划回购股份金额不低于3000万元且不超过6000万元，用于员工持股计划或股权激励[9] - 公司完成2023年年度权益分派，总股本增至149,462,500股，回购价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[10] - 公司调整回购股份资金来源为自有资金和自筹资金，包括银行回购专项贷款[11] - 公司实际回购股份1,205,900股，占总股本0.81%，回购均价25.08元/股，使用资金总额3,023.99万元[12] - 公司注销388,440股限制性股票，总股本由149,462,500股变更为149,074,060股[14] 融资和投资活动 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元，用于半导体设备项目及补充流动资金[15] - 公司收到上交所审核问询函并完成回复，进一步补充更新内容[16][17] - 取得借款收到的现金为150,249,692.43元，同比增长11.1%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为167.96万元[4]