股东大会召集与通知 - 2025年第三次临时股东大会由12月4日董事会提议，董事会召集[3] - 12月6日刊登会议通知，12月13日刊登补充提案公告[3] 股东提案 - 股东张伟明单独持60.52%股份，12月12日提交临时提案[3] 会议信息披露 - 2025年12月16日会议资料在上海证券交易所网站公开披露[3] 会议时间与地点 - 现场会议于12月23日14点30分在上海嘉定区盛剑大厦举行[4] 投票时间与结果 - 上交所交易系统和互联网投票时间为12月23日[4][5] - 出席现场会议股东代表94,599,920股，占比64.5849%[6] - 提案表决通过，结果合法有效[10]

半导体板块市场表现 - 12月23日A股半导体概念股普遍上涨，多只个股涨幅显著，其中杰创（杰华特）涨幅超过13%，珂玛科技涨幅超过11%，盛剑科技涨幅超过7%，恒坤新材涨幅超过6%，神工股份、艾森股份、龙图光罩、北京君正涨幅超过5%，寒武纪-U、银河微电、北方华创涨幅超过4% [1] 个股具体数据 - 杰华特（代码688141）涨幅13.36%，总市值189亿元，年初至今涨幅37.47% [2] - 珂玛科技（代码301611）涨幅11.14%，总市值370亿元，年初至今涨幅44.04% [2] - 盛剑科技（代码603324）涨幅7.80%，总市值39.16亿元，年初至今涨幅2.92% [2] - 恒坤新材（代码688727）涨幅6.25%，总市值231亿元，年初至今涨幅242.36% [2] - 神工股份（代码688233）涨幅5.76%，总市值119亿元，年初至今涨幅199.27% [2] - 文森股份（代码688720）涨幅5.70%，总市值66.14亿元，年初至今涨幅89.71% [2] - 龙图光罩（代码688721）涨幅5.62%，总市值64.77亿元，年初至今涨幅-17.09% [2] - 北京君正（代码300223）涨幅5.32%，总市值478亿元，年初至今涨幅45.54% [2] - 寒武纪-U（代码688256）涨幅4.68%，总市值5671亿元，年初至今涨幅104.40% [2] - 银河微电（代码688689）涨幅4.67%，总市值36.14亿元，年初至今涨幅33.72% [2] - 北方华创（代码002371）涨幅4.03%，总市值3507亿元，年初至今涨幅67.53% [2] - 阿石创（代码300706）涨幅3.96%，总市值55.94亿元，年初至今涨幅51.73% [2] - 砂电股份（代码301629）涨幅3.94%，总市值97.46亿元，年初至今涨幅349.42% [2] - 成都华微（代码688709）涨幅3.91%，总市值274亿元，年初至今涨幅39.63% [2]

公司项目进展 - 盛剑科技已通过使用自有资金或其他方式融资，满足了“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”所需资金 [1] - 该项目已于2025年3月正式投产 [1]

公司业务进展 - 公司持续推进电子化学品材料多款产品的专利布局、研发、验证及客户导入工作 [1] - 公司涉及的电子化学品材料包括光刻胶剥离液，该产品属于光刻胶配套的清洗试剂 [1] 财务表现 - 2025年上半年，公司电子化学品材料业务实现收入2405.57万元 [1] - 该业务收入同比增长90.43% [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会12月23日14:30在上海嘉定盛剑大厦召开[10] - 会议提请审议4项议案，含9项子议案[11] 担保额度 - 2026年度公司为子公司担保不超15亿，子公司为公司担保不超25亿[19] - 2026年度担保预计总额度40亿，有效期至年底[19][20] 其他事项 - 公司拟变更会计师事务所，聘中兴华为2025年审计机构[24] - 《担保额度预计公告》《变更事务所公告》2025年12月13日披露[20][24]

公司担保计划 - 盛剑科技发布2026年度担保额度预计公告 拟为公司及合并报表范围内控股子公司提供总额40亿元人民币的担保额度 以满足经营发展及融资需求 [1] - 担保额度分为两部分 公司及控股子公司拟为合并报表内控股子公司提供不超过15亿元人民币担保 控股子公司则拟为母公司提供不超过25亿元人民币担保 [1] - 担保涵盖信用担保 抵押担保等多种形式 包括新增担保及原有担保的展期或续保 [1] 被担保方财务状况 - 多家被担保子公司处于高负债状态 上海盛剑半导体科技有限公司资产负债率71.88% 本次拟新增担保5亿元人民币 [1] - 合肥盛剑微电子有限公司负债率达86.79% 获1亿元人民币新增担保额度 [1] - 湖北盛剑设备有限公司 广东盛剑设备有限公司 上海盛剑微电子有限公司负债率分别为83.06% 70.46% 71.32% 对应新增担保额度分别为2亿元 1亿元 1亿元人民币 [1] - 江苏盛剑环境设备有限公司负债率54.47% 获2亿元人民币担保额度 新加坡盛剑负债率21.88% 获3亿元人民币担保额度 [1] - 母公司盛剑科技自身资产负债率为49.30% 此次将获得子公司提供的25亿元人民币担保支持 [1] 担保总额及占比 - 截至公告披露日 公司对外担保总额为14亿元人民币 占最近一期经审计净资产的83.26% [2] - 包含本次预计额度后 担保总额将超过净资产的100% [2] - 本次担保涉及对多家资产负债率超过70%的子公司提供担保 属于特别风险提示情形 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第三届第十九次董事会会议，会议审议了《关于聘任副总经理的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SH 603324，截至新闻发稿时收盘价为23.92元 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1]

人员辞任披露 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[6] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效[6] 履职与补选 - 特定情形下原董事需继续履职，公司应60日内完成补选[7] 职务解除 - 公司应在特定情形出现30日内解除董事、高管职务[8] 信息申报与义务 - 董事、高管离职后2日委托公司申报个人信息[9] - 忠实义务任期结束后合理期限内有效，保密义务至少两年[10][11] 股份转让限制 - 离职6个月内董事、高管不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职每年减持不超25%，不超1000股可全转[14] 违规追责 - 公司发现违规董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[16] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

ESG职责与报告 - 公司应履行ESG职责并自愿披露报告[3][27] - ESG报告编制发布遵守上交所及公司规定[27] - 报告经董事会审议通过并公开披露[27] ESG管理体系 - 董事会是ESG领导和决策机构[9] - 战略与ESG委员会提工作建议[9] - ESG工作小组提供执行支持[9][10] - 各职能部门和子公司是执行单位[10] 其他责任与制度 - 完善治理结构保障股东权益[14] - 保护职工权益完善人力制度[17] - 对供应商等诚实守信[19] - 遵守环保法规治理污染[23] - 关注公益履行社会责任[7][10] - 考虑社区利益加强关系[25] - 参加公益促进地区发展[25] - 接受监督关注评论[25] - 制度按法规章程执行[29] - 董事会负责解释修订制度[30] - 制度审议通过生效修改亦同[31]

适用范围 - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司[3] 捐赠规定 - 可用于捐赠财产包括现金、实物资产，部分不得捐赠[8] - 对外捐赠类型有公益性、救济性、其他捐赠[9] - 受益人应为公益性团体等，不得对内部职工等捐赠[11] 审批流程 - 以连续12个月为核算周期，按金额大小分级审批[12] - 占净利润10%以上且超100万需董事会审议[12] - 占净利润50%以上且超500万需股东会审议[12] - 未达董事会标准，总经理办公会审议后实施[12] 违规处理 - 擅自捐赠等违法违纪行为，责任人受处分或司法处理[15] 生效规则 - 制度自董事会会议审议通过之日起生效实施，修改亦同[21]