证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 会议资料 中国·上海 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知： 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》的有关规 定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员 ...

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 7 月 | | | 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》的有关规 定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事 ...

股份回购 - 2022年8月31日完成回购，实际回购224.5万股[6] - 2025年2月13日完成回购，实际回购120.59万股[7] 股份过户 - 2023年12月22日173.6万股非交易过户至员工持股计划，剩余50.9万股[6] 权益分派 - 拟向全体股东（除回购账户）每股派0.125元（含税）[9] - 拟派发现金红利1841.9895万元（含税）[9] - 实际分派除权除息参考价24.5050元/股[10] - 虚拟分派除权除息参考价24.5064元/股[10][11] - 对除权除息参考价格影响绝对值0.0057%[11]

分红信息 - 公司拟每股派发现金红利0.125元（含税），合计派现18,419,895.00元（含税）[6] - 本年度现金分红总额18,419,895.00元，股份回购金额16,441,918.60元，两者合计占净利润29.08%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计占净利润15.36%[6] 股本与价格 - 截至2025年4月22日，总股本149,074,060股，实际参与分配147,359,160股[6][7] - 本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.1236元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/3，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/4[2][8] 股东派现 - 持有无限售条件流通股的自然人股东和基金，每股派现0.125元[11] - 持有有限售股的个人股东及基金等，税后每股派现0.1125元[12] - QFII股东和香港投资者（沪股通）扣税后每股派现0.1125元[12][13]

公司分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十三 次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计 划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简称"本计划"、 "本员工持股计划"）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员 工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-047 上海盛剑科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订 <公司章程> 的议案》。具体如下： 一、减少注册资本的基本情况 （公告编号 ...

股份回购 - 2022年计划回购资金5000 - 10000万元，实际回购224.5万股，用资7993.91万元[3][4] - 2022年回购股份最高42.06元/股，最低28.28元/股，均价35.61元/股[4] 股份变动 - 拟注销2022年回购未使用股份50.9万股，占当前总股本约0.34%[2] - 2023年员工持股计划过户173.6万股，剩余50.9万股未使用[5][6] - 2023年员工持股计划两次拟回购注销7.5万和81.048万股[10][11] 其他 - 本次变更用途并注销不影响财务等情况，已通过董事会审议，待股东大会审议[13][14]

公司基本信息 - 公司于2021年4月7日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3098.7004万股[7] - 公司注册资本为人民币14767.9580万元[10] - 公司由有限公司整体变更股份公司时的股本为3158万元，发起人共计3人[18] - 公司股份总数为14767.9580万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 发起人张伟明认购股份2940万股，持股比例93.0969%[18] - 发起人汪哲认购股份60万股，持股比例1.8999%[18] - 发起人上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份158万股，持股比例5.0032%[18] 股份交易与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 重大交易审议 - 多种交易情形达到一定比例或金额需股东大会审议[41][45][49] 股东大会相关 - 不同情形下股东有权请求或提议召开临时股东大会、提出提案等[50][56][57][60] - 股东大会召开通知时间、投票时间、股权登记日等有相关规定[62][63] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[74] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同[75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[110] - 董事会设立多个专门委员会[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名，比例不低于1/3[137] - 监事会定期会议每6个月召开一次，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[139][142][143] 高级管理人员 - 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员[123] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司现金分红有相关比例要求，不同阶段和情况有不同最低比例[154][156] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[163,164] 公司变更 - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[171,173,174]

股份变动 - 拟回购注销2023年员工持股计划相关股份，总数减至147,679,580股[1][4] - 拟将2022年回购的50.90万股股份用途变更为注销[3] 注册资本变更 - 注册资本将减少131.9480万元，减至147,679,580元[2][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[5] - 修订议案尚需股东大会审议，授权董事会办工商变更[6]

员工持股计划股份变动 - 2023年12月22日173.6万股非交易过户至员工持股计划证券账户[3] - 2024年7月4日权益分派后持股总数为208.32万股[4] - 2025年5月9日拟回购注销7.50万股[4] - 2025年6月24日拟回购注销81.0480万股[1][5] 业绩考核与回购原因 - 2023 - 2024年扣非净利润合计2.61亿元，未达第二个解锁期目标[8] - 因持有人离职拟回购注销1.68万股，因业绩未达标拟回购注销79.3680万股[10] 回购相关信息 - 调整后购买公司回购股份价格为14.5833元/股，本次回购价加银行同期存款利息[11] - 回购资金来源于公司自有资金或自筹资金[12] 公司股份总数变动 - 本次变动前公司股份总数为149,074,060股，变动后为147,679,580股[15] 其他事项 - 2023年员工持股计划前次变动拟回购注销7.50万股，尚未完成注销[16] - 2022年回购股份注销变动拟注销50.90万股，议案待股东大会审议[17] - 本次回购注销不影响控股股东及实际控制人，股权分布仍具备上市条件[15] - 本次回购注销不影响员工持股计划继续实施，对财务和经营业绩无重大影响[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月10日14点30分在上海嘉定区盛剑大厦召开[2] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》等3项议案[4] - 议案1、2、3为特别决议，对中小投资者单独计票[4] 其他 - 股权登记日为2025年7月7日[8] - 现场登记7月9日13:00 - 15:00在盛剑大厦11楼[10]