证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-072 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销部分股票期权的公 告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、汪哲女士、 许云先生回避表决。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》和上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，经认真的核查，现对公司 第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于拟注销部分股票期权的议案》 公司2021年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期已结束，董 事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海 盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等文件 的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们 同意公司本次注销部分股票期权事项。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划注销部分股票期权 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 Um East Ph YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑环境系统科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年股权激励计划注销部分股票期权 的法律意见书 本所律师根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及我国法律、 法规和规范性文件的规定,对公司本次股权激励计划注销部分股票期权事宜发表 法律意见,并不对公司本次股权激励计划所涉及的股票价值、考核标准等方面的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。 本所律师同意盛剑环境将本法律意见书作为公司本次股权激励计划注销部 分股票期权事宜的必备文件之一,随其他材料一起上报或公告,并依法对此承担 相应的法律责任。 本法律意见书仅供盛剑环境本次股权激励计划注销部分股票期权事宜 ...

一、本激励计划股票期权的决策程序及相关信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 拟注销股票期权数量：48.60 万份 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于拟注销部分股票期权的议案》。公司 2021 年股权激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分股票期权第一个行权期已结束，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规以及《上海盛剑 环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《2021 年股权激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司拟注销本激励计 划第一个行权期已到期未行权的 48.60 万份股票期权。具体情况如下： 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-074 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于拟注销部分股票期权的公告 1、2021 年 8 月 8 日，公司召开 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》和上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，经认真的核查，现对公司 第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》； 经审核，我们认为：本次员工持股计划有关内容的修订符合公司员工持股计 划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施。本次修改符合《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法 规及规范性文件的规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于上市公 司的持续发展。董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。 我们一致同意公司对 2023 年员工持股计划的有关内容进行修订，并同意将该议 案提交 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-069 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》； 监事会认为：本次《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案修订稿）》及其摘要有关内容的修订有助于推进公司 2023 年员工持股计 划的实施，确保公司激励政策的持续性及灵活性，充分、 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二〇二三年十月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下称"盛剑环境"或 ...

2、公司修订本员工持股计划相关事项的程序合法、有效，修订后的内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规的规定。 3、公司审议本员工持股计划修订事项相关议案的决策程序合法、有效，不 存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本员工持股计划遵 循"依法合规""自愿参与""风险自担"等原则，不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与本员工持股计划的情形。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）及相关事项 的核查意见 依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以 及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），作 为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员， 经认真审阅相关会议资料和充分讨论与分析，现就修订《上海盛剑环境系统科技 股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划" ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-071 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603324 | 盛剑环境 | 2023/11/3 | 二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明 （一）取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | | （草案）>及其摘要的议案》 | | 2 | 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | | 管理办法>的议案》 | 2、 取消议案原因 公司于 2023 年 10 月 23 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案修订稿） 二〇二三年十月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下称"盛剑环境"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、"本计 划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海 盛剑环境系统科技股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含子公司，下 ...