本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议 案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会解聘张志林先生的副总经理职务， 自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后，张志林先生不再担任公司任何管理 职务。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024年1月24日 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-004 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-005 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，首次公开发行股票、上市公司再 融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，上海盛剑环境系统科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为了进一步完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《上海盛剑环境系统科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实 际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《上海盛剑环境系统科技股份有限公 司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年一月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-001 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：盛剑环境全资孙公司合肥盛剑微作为"上海盛剑电子专 用材料研发制造及相关资源化项目"的实施主体，以人民币 1,430.09 万元竞得编 号新站区工业 361 号地块的国有建设用地使用权，并于 2024 年 1 月 8 日签订《国 有建设用地使用权出让合同》。 相关风险提示：本次合肥盛剑微竞得土地使用权、签署《出让合同》后， 还需开展出让土地使用权登记、施工建设等相关工作，相关事项尚存在一定的不 确定性。公司将密切关注对外投资事项后续进展情况，根据相关规定及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称"公司"、"盛剑环境"）于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资电子专 用材料研发制造及相关 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范上海盛剑环境系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、 公司高级管理人员及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的自 然人、法人或其他组织。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确 认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-083 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于2023年 12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023年12月 21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7人，实际出席董事 7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-085）及 《公司章程（2023年 12月修订）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 总经理工作细则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定及《上 海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名； 并可根据生产经营需要设总经理助理若干名，协助总经理工作。 第三条 根据《公司章程》的规定，总经理组织其他经营管理层人员负责公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）精通本行业生产经营业务，掌握国家相关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-084 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十二次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知已于2023年12月21日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、部分高级管理人员。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 规范性文件的规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事规 则》中部分条款进行修订。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《监事会议事规则（2023年 12月修订）》。 表决结果：3票同意，0票反对 ...