股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议12月29日14:00召开[8] - 网络投票时间为12月29日[8] - 现场会议地点在南京市江宁经济技术开发区[8] 会议相关 - 会议由董事长缪妍缇主持[8] - 采用现场和网络投票结合方式[7] 议案情况 - 审议修订《独立董事工作制度》议案[4][8][9] - 修订后制度12月14日披露[9] - 议案已通过第三届董事会十五次会议审议[9]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日召开[2] - 现场会议14点在南京公司三楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月29日[2] 议案相关 - 审议《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》[4] 其他信息 - 股权登记日为12月22日，A股代码603326，简称我乐家居[8] - 会议登记时间为12月25 - 26日[8] - 会议登记地点为南京公司三楼[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2023年12月13日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案决议 - 《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》7票赞成通过，需提交2023年第三次临时股东大会审议[3] - 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》7票赞成通过[4] 股东大会安排 - 公司定于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会[3]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 薪酬与考核等委员会中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人[5] - 审计委员会至少有1名会计专业独立董事并担任召集人[5] - 候选人近36个月内不能受证监会行政处罚等[8] - 候选人近36个月内不能受交易所公开谴责等[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[15] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] 会议资料与职权行使 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] 其他规定 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 独立董事行使职权费用由公司承担[28] - 本制度自股东大会通过之日起生效[32]

南京我乐家居股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票 综上，同意公司向符合条件的 19 名激励对象授予 45.15 万股限制性股票， 授予日为 2023 年 12 月 8 日。 南京我乐家居股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 授予相关事项的核查意见 南京我乐家居股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件以及《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）和《南京我乐家居股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本激励计划的预留限制性股票 授予（以下简称"本次授予"）相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激 励计划》中规定的激励对象相符； 2、列入本次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《管理办法》规定的激励对 象条件，符合本激励计划规定的激励对象范 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-060 南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号 2023-061）及 独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事 ...

我乐家居 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 一、激励对象分配表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占公告时公司股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 总额的比例 | 总额的比例 | | | － | | － | － | － | | | 中层管理人员及核心业务骨干 19 人 | | 45.15 | 5.63% | | 0.14% | 二、公司中层管理人员、核心业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许嘉俊 | 中层管理人员 | 11 | 董小乐 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈国新 | 中层管理人员 | 12 | 周佳磊 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 黎艳 | 核心技术（业务）人员 | 13 | 刘思远 | 中层管理人员 | | 4 | 芮芸 | 中层管理人员 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-062 南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》。 监事会对《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或"本激励计划"）的预留限制性股票授予（以下简称 "本次授予"）相关事项进行了审核，经审核，监事会认为本次授予的激励对象 名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象 相符；列入本次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办 法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；同意公司向符合条件的 19 名激励对象授予 45.15 万股限制性股票，授予日为 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-061 南京我乐家居股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》， 确定预留限制性股票的授予日为 2023 年 12 月 8 日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 7 月 28 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次授予限制性股 票的主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 ...

南京我乐家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规及《南京我乐家居股份有限公司章程》《南京我 乐家居股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南京我乐家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上， 对公司第三届董事会第十四次会议审议的关于向激励对象授予预留限制性股票 事项，基于独立判断的立场发表专项说明和独立意见如下： 经核查，我们认为《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的预留限制性股票 授予条件已经成就，董事会确定的预留部分限制性股票的授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》和本激励计划中有关授予日的规定，董事会履行了必要的审 批程序，公司和激励对象均满足《激励计划》的授予条件，激励对象不存在禁止 获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，同意董事会按照《激 励计划》的规定，以 2023 年 12 月 8 日为授予日，向符合条件的 19 名激励对象 授予 ...