股东大会时间 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2][3] - 股权登记日为2024年5月9日[8] - 会议登记时间为2024年5月13 - 14日[9] 会议相关信息 - 会议审议13项议案，特别决议议案为5、13号[4][5] - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 12号[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为6号[5] 投票与地点 - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年5月16日[2][3] - 现场会议在南京江宁公司三楼会议室[2] - 会议登记地点为南京江宁公司三楼[9] 议案披露 - 各议案2024年4月20日披露，媒体有上交所网站及四大证券报[5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

担保额度 - 2024年为工程代理商预计担保总额不超2000万元，占2023年末净资产1.74%[3] - 截至公告披露日，累计可对外担保总额162400万元，占2023年经审计净资产141.46%[10] - 截至公告日，已签署担保协议金额110400万元，占最近一期经审计净资产96.16%[10] 担保情况 - 溧水工厂项目贷款担保金额75600万元，占2023年经审计净资产65.85%[10] 担保相关 - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][4] - 担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等[3] - 要求工程代理商提供反担保，如房产抵押、动产质押等[6]

南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对， ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入171,131.89万元，较上年同期增长2.70%[2] - 2023年公司新增计提信用减值准备对净利润影响 -6,799.95万元[2] - 2023年公司股权激励计划摊销费用对净利润影响 -1,117.19万元[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润15,673.55万元，较上年同期增长12.50%[2] 公司治理 - 2023年公司召开四次股东大会，包括一次年度股东大会和三次临时股东大会[7] - 2023年董事会审计委员会召开五次会议、薪酬与考核委员会召开两次会议、战略与发展委员会召开两次会议、提名委员会召开一次会议[8] 会议决策 - 2023年2月10日审计委员会要求会计师严格执行审计程序和策略[9] - 2023年4月8日审计委员会同意启动对会计师事务所续聘工作[9] - 2023年5月26日审计委员会同意批准2023年度内审工作计划[9] - 2023年8月11日提名委员会同意李春作为独立董事候选人提交董事会审议[9] - 2023年7月5日薪酬与考核委员会同意公司推出2023年股权激励计划并提交董事会审议[9] - 2023年5月27日战略与发展委员会建议尽快推动整装项目[10] - 2023年10月13日战略与发展委员会建议深耕零售端业务，探索多品牌+多品类模式[10] 未来展望 - 2024年公司将聚焦中高端差异化品牌定位，围绕产品领先、品牌升级、渠道扩张提升核心竞争力[12]

业绩总结 - 2024年Q1整体厨柜营收8009.88万元，毛利率26.15%，营收降5.16%[2] - 2024年Q1全屋定制营收20151.81万元，毛利率51.18%，营收增11.70%[2] - 2024年Q1主营业务合计营收28161.69万元，毛利率44.06%，营收增6.32%[2] 用户数据 - 2024年初门店1679家，3月31日为1655家[4] 各渠道业绩 - 2024年Q1经销店营收19351.72万元，毛利率47.54%，营收增9.04%[5] - 2024年Q1直营店营收3803.43万元，毛利率65.23%，营收降15.43%[5] - 2024年Q1大宗业务营收4486.59万元，毛利率10.91%，营收增19.84%[5] - 2024年Q1其他渠道营收519.95万元，毛利率45.74%，营收增4.41%[5]

业绩总结 - 2023年厨柜营收52462.68万元，毛利率33.18%，降3.00个百分点[2] - 2023年全屋定制营收118669.21万元，毛利率52.04%，增3.39个百分点[2] - 2023年主营业务合计营收171131.89万元，毛利率46.26%，增1.67个百分点[2] 门店数据 - 2023年初厨柜专卖店837家，年末843家[4] - 2023年初全屋专卖店820家，年末836家[4] - 2023年门店合计年初1657家，年末1679家[4] 业务营收与毛利 - 2023年经销店营收118155.04万元，毛利率46.94%，增4.68个百分点[5] - 2023年直营店营收29083.81万元，毛利率66.10%，增0.18个百分点[5] - 2023年大宗业务营收21444.08万元，毛利率14.94%，降2.8个百分点[5] - 2023年其他业务营收2448.96万元，毛利率52.58%，增1.71个百分点[5]

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2023年12月8日，授予45.15万股，19人，3.97元/股[2] - 预留授予限制性股票登记日为2024年1月3日，登记45.15万股[3] 资金与股本变化 - 2023年12月15日收到认购股款1792455元，新增注册资本451500元，差额转资本公积[6] - 授予后股份总数增至323356180股，控股股东持股降至62.5685%[8] 成本摊销 - 激励成本239.30万元，2023 - 2025年分别摊销11.80、171.77、55.73万元[13]

股东大会信息 - 2023年12月29日在南京江宁经开区召开[2] - 7名股东及代理人出席，持股219,516,060股，占比67.9816%[2] 人员出席情况 - 7名在任董事、3名在任监事均出席[2] 议案表决结果 - 《独立董事工作制度》议案，A股同意219,514,060股，占99.9990%[4] - A股反对2,000股，占0.0010%；弃权0股，占0.0000%[4]

会议安排 - 公司第三届董事会第十五次会议于2023年12月13日决议召开本次股东大会，12月14日公告通知[10] - 现场会议于2023年12月29日14:00召开，网络投票有相应时间安排[11] 参会情况 - 出席现场会议6人，代表219,514,060股，占比67.9810%[13] - 出席本次股东大会共7人，代表219,516,060股，占比67.9816%[13] 议案表决 - 《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》通过，同意219,514,060股，占比99.9990%[17] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、出席人员资格、表决程序等均符合规定[11][13][15][20] - 未审议表决未列入议程事项，所通过决议合法有效[19][20]