南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对， ...

人员情况 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核报告数量不等[5][6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次[4] 费用安排 - 2023年审计费85万，内控审计费25万，2024年拟一致[6]

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-015 南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》，对因个人原因离职已不符合激励条件的 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并注销，具体 内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号 2024-004）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 323,356,180 股减少至 323,081,180 股，注册资本由 323,356,180.00 元减少 至 323,081,180.00 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记 结算有限 ...

业绩总结 - 2023年厨柜营收52462.68万元，毛利率33.18%，降3.00个百分点[2] - 2023年全屋定制营收118669.21万元，毛利率52.04%，增3.39个百分点[2] - 2023年主营业务合计营收171131.89万元，毛利率46.26%，增1.67个百分点[2] 门店数据 - 2023年初厨柜专卖店837家，年末843家[4] - 2023年初全屋专卖店820家，年末836家[4] - 2023年门店合计年初1657家，年末1679家[4] 业务营收与毛利 - 2023年经销店营收118155.04万元，毛利率46.94%，增4.68个百分点[5] - 2023年直营店营收29083.81万元，毛利率66.10%，增0.18个百分点[5] - 2023年大宗业务营收21444.08万元，毛利率14.94%，降2.8个百分点[5] - 2023年其他业务营收2448.96万元，毛利率52.58%，增1.71个百分点[5]

担保额度 - 2024年为工程代理商预计担保总额不超2000万元，占2023年末净资产1.74%[3] - 截至公告披露日，累计可对外担保总额162400万元，占2023年经审计净资产141.46%[10] - 截至公告日，已签署担保协议金额110400万元，占最近一期经审计净资产96.16%[10] 担保情况 - 溧水工厂项目贷款担保金额75600万元，占2023年经审计净资产65.85%[10] 担保相关 - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][4] - 担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等[3] - 要求工程代理商提供反担保，如房产抵押、动产质押等[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，营收、资产总额报错金额有不同等级定量标准[15][17] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][20] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 未来展望 - 未来强化内部控制规范贯彻实施力度[20]

独立董事履职 - 李春自2023年9月起任独立董事，2024年继续履职[2][9] - 任期内出席四次董事会、列席一次股东大会[6] - 参加审计和战略会议，监督财报、同意激励计划[7][8]

财务审计 - 审计单位于2024年4月20日签署对公司2023年财报标准无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年初占用资金余额6104.27万元[9] - 2023年度占用累计发生额183266.01万元[9] - 2023年度占用资金利息0.00万元[9] - 2023年度偿还累计发生额184071.39万元[9] - 2023年末占用资金余额5298.88万元[9] 子公司资金占用 - 南京我乐家居智能制造2023年初余额560.73万元，发生额81739.36万元，年末余额858.65万元[9] - 南京我乐家居科技2023年初余额42.86万元，发生额2227.04万元，年末余额0.00万元[9] - 南京我乐家居销售管理2023年初余额0.00万元，发生额20445.97万元，年末余额4001.44万元[9] - 宁波我乐家居2023年初余额5150.05万元，发生额8784.37万元，年末余额88.13万元[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入171,131.89万元，较上年同期增长2.70%[2] - 2023年公司新增计提信用减值准备对净利润影响 -6,799.95万元[2] - 2023年公司股权激励计划摊销费用对净利润影响 -1,117.19万元[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润15,673.55万元，较上年同期增长12.50%[2] 公司治理 - 2023年公司召开四次股东大会，包括一次年度股东大会和三次临时股东大会[7] - 2023年董事会审计委员会召开五次会议、薪酬与考核委员会召开两次会议、战略与发展委员会召开两次会议、提名委员会召开一次会议[8] 会议决策 - 2023年2月10日审计委员会要求会计师严格执行审计程序和策略[9] - 2023年4月8日审计委员会同意启动对会计师事务所续聘工作[9] - 2023年5月26日审计委员会同意批准2023年度内审工作计划[9] - 2023年8月11日提名委员会同意李春作为独立董事候选人提交董事会审议[9] - 2023年7月5日薪酬与考核委员会同意公司推出2023年股权激励计划并提交董事会审议[9] - 2023年5月27日战略与发展委员会建议尽快推动整装项目[10] - 2023年10月13日战略与发展委员会建议深耕零售端业务，探索多品牌+多品类模式[10] 未来展望 - 2024年公司将聚焦中高端差异化品牌定位，围绕产品领先、品牌升级、渠道扩张提升核心竞争力[12]