市场扩张 - 公司计划在泰国投资新建PCB生产基地，总投资不超1亿美元[2] - 泰华电子与泰国304工业园签订《土地买卖协议》[3] 土地信息 - 出让土地编号为A12、A13、A16和A17，面积约71.06075莱，价款183,336,735泰铢[3][4] - 土地坐落于泰国巴真武里府304工业园，用途为建设PCB生产工厂[3] 影响与风险 - 购买土地利于推进泰国工厂建设，提升公司竞争力[5] - 泰国生产基地设立及运营存在管理、运营和市场风险[6]

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月6日13:00 - 14:00[5][7][8] - 召开地点为上证路演中心和价值在线平台[5][7][11] - 召开方式为网络互动方式[5][7] 投资者参与 - 2024年8月30日至9月5日16:00前可预征集问题[3][9] - 2024年9月6日13:00 - 14:00可参与业绩说明会[8] 参会人员及联系人 - 参加人员包括董事长张邯等，特殊情况可能调整[7] - 联系人为何刚、朱洪婷，电话0760 - 22813684，邮箱ellington@ellingtonpcb.com[11] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心和价值在线查看情况及内容[11]

公司基本信息 - 公司于2014年6月9日核准首次向社会公众发行人民币普通股90000000股，7月1日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币99,844.2611万元[5] - 公司党支部每届任期3年[7] 股权结构 - 依顿投资有限公司股份数额为391,020,000股，股权比例98%[13] - 深圳市中科龙盛创业投资有限公司股份数额为6,384,000股，股权比例1.6%[13] - 深圳市中科宏易创业投资有限公司股份数额为1,596,000股，股权比例0.4%[13] - 公司发起设立时股份总数为399,000,000股，股权比例100%[13] - 公司目前股份总数为99,844.2611万股，均为普通股[13] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内的收益归公司，董事会收回收益[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[28] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[32] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36][37][38] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人和副董事长1人[70] - 公司因本章程特定情形回购公司股份的事项，须经2/3以上董事出席的董事会决议[71] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] - 监事会会议通知应提前10日送达，临时会议提前2日送达[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[95] - 公司资产负债率高于70%或审计报告非无保留意见时可不进行利润分配[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[97] - 公司成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低达80%[97] - 公司成熟期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低达40%[97] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[108] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[114] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，不能清偿债务或提供担保则不进行分立[114] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[118] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司因特定情形解散需在15日内成立清算组[118] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[119] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[124]

人事变动 - 董事霞晖因退休辞去非独立董事等职务[2] - 提名李文晗为非独立董事候选人，当选接任原职务[3] 会议信息 - 2024年8月28日召开第六届董事会第十二次会议[3] - 会议审议通过补选非独立董事议案[3] 候选人情况 - 李文晗1979年2月出生，2024年7月起任总经理[7] - 未持股，与他人无关联，未受监管处罚[7]

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-027 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-031 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 1 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-030 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2024 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中国共产党章 程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《国 有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。总 | | | 经理辞 ...

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-028 广东依顿电子科技股份有限公司 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为1,753,527,977.66元，同比增长9.54%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为260,281,153.89元，同比增长41.05%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250,648,263.63元，同比增长43.55%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为345,499,103.72元，同比下降23.19%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为3,852,680,616.52元，同比增长1.78%[12] - 总资产为5,268,721,827.43元，同比增长4.97%[12] - 公司实现营业收入175,352.80万元，同比增长9.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润26,028.12万元，同比增长41.05%[13] - 基本每股收益0.261元/股，同比增长41.08%[13] - 加权平均净资产收益率6.65%，同比增加1.62个百分点[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少23.19%[13] - 营业收入为1,753,527,977.66元，同比增长9.54%[35] - 营业成本为1,330,883,097.39元，同比增长4.39%[35] - 研发费用为70,095,788.77元，同比增长13.29%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为345,499,103.72元，同比下降23.19%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为168,181,921.18元，去年同期为-673,102,775.60元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,520,044.62元，同比下降173.82%[35] - 公司2024年上半年营业总收入为1,753,527,977.66元，同比增长9.5%[88] - 营业总成本为1,472,105,295.32元，同比增长5.4%[88] - 净利润为260,281,153.89元，同比增长41%[89] - 研发费用为70,095,788.77元，同比增长13.3%[89] - 销售费用为36,067,289.94元，同比增长3.7%[88] - 管理费用为46,390,960.27元，同比下降11%[88] - 公司2024年上半年营业收入为1,746,048,699.83元，同比增长11.55%[91] - 营业利润为298,531,794.64元，同比增长53.64%[92] - 净利润为253,577,640.72元，同比增长50.85%[92] - 基本每股收益为0.261元，同比增长41.08%[90] - 研发费用为70,095,788.77元，同比增长13.29%[91] - 销售费用为36,015,527.93元，同比增长4.26%[91] - 管理费用为41,095,645.88元，同比下降12.34%[91] - 财务费用为-22,984,774.91元，同比增加37.84%[91] - 收到的税费返还为80,751,314.20元，同比下降27.44%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为345,499,103.72元，相比上年同期的449,807,846.37元有所下降[94] - 投资活动产生的现金流量净额为168,181,921.18元，相比上年同期的-673,102,775.60元有显著改善[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,520,044.62元，相比上年同期的111,782,972.99元有所减少[94] - 现金及现金等价物净增加额为440,589,922.59元，相比上年同期的-107,823,141.65元有显著增加[94] - 期末现金及现金等价物余额为782,633,349.45元，相比上年同期的689,174,738.60元有所增加[95] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为529,032,777.81元，相比上年同期的438,385,685.24元有所增加[95] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为8,708,824.21元，相比上年同期的-673,595,626.46元有显著改善[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额为464,086,981.02元，相比上年同期的-120,887,581.47元有显著增加[96] - 母公司期末现金及现金等价物余额为746,915,157.16元，相比上年同期的653,568,264.51元有所增加[96] - 所有者权益合计为3,852,680,616.52元，相比上年同期的3,785,310,335.68元有所增加[97] - 公司2024年上半年度利润分配为-193,697,866.53元[99] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为3,852,680,616.5元[100] - 公司2023年上半年度所有者权益合计为3,575,706,845.73元[101] - 公司2024年上半年度综合收益总额为188,251,443.36元[102] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为3,763,958,289.09元[104] - 公司2024年上半年度母公司所有者权益合计为3,266,863,116.36元[105] - 公司2024年上半年度综合收益总额为253,571,990.72元[105] - 公司2024年上半年度利润分配为-193,697,866.53元[105] - 本期期末余额为3,326,737,240.55元[106] - 本期增减变动金额为168,649,485.39元[107] - 本期期末余额为3,263,318,885.62元[108] - 公司2024年6月30日的总资产为5,268,721,827.43元，相比2023年12月31日的5,019,365,023.90元有所增加[82][83][84] - 流动资产总额为2,944,352,888.79元，相比2023年12月31日的2,242,780,327.10元显著增加[82] - 货币资金为783,171,103.27元，相比2023年12月31日的357,335,591.44元大幅增加[82] - 应收账款为1,129,381,478.03元，相比2023年12月31日的1,039,765,277.93元有所增加[82] - 存货为283,456,763.71元，相比2023年12月31日的278,947,958.42元略有增加[82] - 非流动资产总额为2,324,368,938.64元，相比2023年12月31日的2,776,584,696.80元有所减少[83] - 固定资产为1,507,391,424.72元，相比2023年12月31日的1,549,045,581.58元略有减少[83] - 流动负债总额为1,324,619,197.95元，相比2023年12月31日的1,142,359,198.11元有所增加[83] - 短期借款为109,696,887.22元，相比2023年12月31日的601,470.23元大幅增加[83] - 应付账款为676,319,874.46元，相比2023年12月31日的614,025,439.12元有所增加[83] - 流动资产合计为2,611,701,385.22元，同比增长36%[86] - 非流动资产合计为2,420,967,172.13元，同比下降9.1%[86] - 流动负债合计为1,614,509,303.84元，同比增长31.9%[86] - 非流动负债合计为91,422,012.96元，同比下降0.3%[87] 研发与投资 - 报告期内累计研发投入为7,009.58万元，同比增长13.29%，研发投入占公司营业收入比重为4%，同比增加0.13个百分点[31] - 公司决定在泰国设立生产基地，以快速响应客户对公司服务全球化、供应区域多元化的需求[30] - 公司深入推进新一代的ERP系统建设，持续完善制造执行系统（MES），加大生产制造环节的信息化投入[32] - 公司优化了激励机制，绩效考核突出新业务、新增量，进一步规范了采购管理，持续推行阳光采购[33] - 公司通过加大投资及技术改造，使得生产制造系统的数字化、智能化水平得到了大幅提升，达到了行业先进水平[25] - 公司从全局角度推行精细化生产管理，实现从前期采购、工程设计、生产排产到智能仓储环节的全流程控制[25] - 公司坚持"以客户为中心"的销售服务理念，设立多个国内外销售服务网点，组成覆盖全球主要客户群的销售服务网络[26] - 公司非常重视经营环节的风险控制，保持了多年的持续盈利，信用优良，现金流状况良好，资产负债率长期处于较低水平[28] - 非经常性损益项目合计金额9,632,890.26元[15] - 公司累计发行股本总数为998,442,611股，注册资本为998,442,611.00元[109] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户，新增1家[112] - 财务报表于2024年8月28日批准报出[113] - 公司根据企业会计准则编制财务报表[114] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[116] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[118] - 公司以12个月作为一个营业周期[119] - 重要的债权投资的重要性标准为1000万人民币[121] - 重要的在建工程的重要性标准为500万人民币[121] - 账龄超过一年的重要应付账款的重要性标准为500万元人民币[121] - 账龄超过一年的重要其他应付款的重要性标准为100万元人民币[121] - 同一控制下的企业合并中，取得的资产和负债按照合并日在被合并方资产、负债的账面价值计量[123] - 非同一控制下的企业合并中，购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期[123] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[126] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行调整[127] - 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础进行调整[127] - 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量[127] - 公司处置子公司或业务时，将期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[128] - 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失对被投资方控制权时，对剩余股权投资按公允价值重新计量，并计入投资收益[129] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，若各项交易属于一揽子交易，则作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[129] - 公司购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与新增持股比例计算的子公司净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[129] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[129] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，未通过单独主体达成的合营安排划分为共同经营，通过单独主体达成的合营安排通常划分为合营企业[130] - 公司确认共同经营中与本公司相关的利益份额，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理[132] - 公司在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将符合特定条件的投资确定为现金等价物[133] - 公司外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账[134] - 公司外币财务报表的折算中，资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，采用发生时的即期汇率折算[136] - 公司将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[139] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[139] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资和其他债权投资[140] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在初始确认时不可撤销[141] - 分类为以公允价值计量且

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-026 广东依顿电子科技股份有限公司 关于泰国子公司的进展公告 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资的概述 3、注册登记编号：0255567001655 4、公司类型：有限责任公司 5、注册资金：500 万泰铢 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》，同意公司与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司以自有资金 的方式共同出资，在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地，项目计划总投资 金额不超过 1 亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产 等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市 场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 具 体 内 容 详见 公 司 于 2024 年 5 月 31 日 在 上海 证 ...