募集资金情况 - 2022年11月11日非公开发行99,847,765股，募资986,495,918.20元[1] - 2023年1月10日募集资金全部到账并专户管理[2] 资金使用获批 - 2023 - 2024年多次获批使用闲置募集资金补充流动资金[4][5][7] - 2024年3月子公司获批25,000万元现金管理，公司获批6,000万元补流[5] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日累计使用60,068.77万元，含置换5,801.15万元[8][9] - 截至2024年9月30日用于补流15,200万元，理财19,100万元，余额3,872.41万元[9] 最新资金安排 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过6,000万元补流[12][13]

股东股份情况 - 董事李铁山持有公司股份2303549股，占总股本比例0.5324%[2] - IPO前取得269700股，其他方式取得2033849股[3] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持不超575887股，占总股本0.1331%[2] - 拟减持不超所持股份总数25%[2] 股份锁定与减持限制 - 上市12个月内不转让发行前股份[5] - 特定股价条件下锁定期延长6个月[5] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5] - 担任董高期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[5] 其他 - 减持计划实施有不确定性[6] - 减持符合法规，公司将及时披露信息[7]

资金使用 - 2023年10月27日公司审议通过用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年10月24日公司已归还补流募集资金[2]

股东持股 - 控股股东李哲龙持股114,248,393股，占总股本26.41%[1] - 李明健持股42,361,711股，持股比例9.79%[4] - 李哲龙及其一致行动人合计持股178,056,920股，占总股本41.15%[4] 股份解质 - 2024年10月10日李哲龙解除质押4,940,000股，占其所持4.32%，占总股本1.14%[1] - 解质后李哲龙剩余质押股份0股，其及一致行动人累计质押也为0股[1][4]

上海市广发律师事务所 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天洋新材(上海)科技股份有限公司 天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临 时股东大会于 2024年9月18日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘清,委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文 件以及《天洋新材(上海)科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-066 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,849,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三) 出席会议 ...

分组1：业绩亏损原因 - 上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，光伏封装胶膜销量增长40.78%，但因主要原料EVA粒子价格下降致产品售价同步下降，拉低整体毛利率，影响净利润；二季度南通基地投产未达规模效应和稳定产供销状态，制费成本增加使净利润减少 [1] 分组2：汽车行业布局 - 依托原有汽车行业客户基础，增加销售团队和产品研发投入，扩展到新能源汽车企业，热熔网膜、热熔胶等多种产品稳定供货，应用于汽车多部件，以间接方式向比亚迪、理想等车企供货 [2] 分组3：电子胶业务发展 - 2024年上半年电子胶在多行业快速增长，产量同比增长约22%，销售收入同比增长约31%，净利润增长约70%；在各行业有技术突破和业务拓展，如AA制程胶打破国外技术壁垒实现量产等 [2] 分组4：现金流情况 - 半年度经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降308.55%，主要因光伏封装胶膜票据结算增加致经营性现金流减少；截至2024年半年度，公司货币资金和在手票据合计超5亿元，各业务板块经营性现金流为正，资产负债率低，现金流健康稳定 [3] 分组5：电子胶客户与增长领域 - 电子胶业务聚焦三防、摄像模组、智能穿戴、MMA等板块，截至2024年8月，三防、摄像模组和智能穿戴板块同比增幅超60%；除原有大客户外，2024年实现对阳光电源等新龙头供货 [3] 分组6：投资打算 - 公司聚焦高分子材料、环保粘接材料领域，自2022年加大电子胶板块投入，2023年新工厂投产，未来将根据市场和业务发展适时加大电子胶业务投入 [3]

业绩总结 - 光伏封装胶膜销量同比增40.78%，净利润减少[2] - 2024年上半年电子胶产量、收入、净利润同比分别增约22%、31%、70%[4] - 半年度经营现金流净额同比降308.55%[6] 用户数据 - 2024年电子胶业务供货新行业龙头阳光电源[7] - 依托汽车客户基础供货新能源汽车企业[3] 未来展望 - 各业务板块经营性现金流为正，资产负债率低[6] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年电子胶AA制程胶技术突破并量产[4] 市场扩张和并购 - 2024年8月电子胶三防等板块同比增幅超60%[7] - 2024年上半年电子胶在多行业快速增长[4] 其他新策略 - 2022年起加大电子胶板块投入，2023年新工厂投产[8]

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | | | | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、2024 ………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》……… | 6 | | 议案二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》……… 12 | | | 议案三、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》…………… | 24 | 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 09 月 18 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 50 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1hxJmH0JtXa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-064 天洋新 ...