天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的 2022 年度非公开发行闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-043 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-045 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025-06-11 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 股东大会召开日期：2 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十五次会议有关事项的意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 （以下无正文） （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会关于第四 届监事会第二十五次会议有关事项的意见》签署页） 监事会认为：本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金 需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公司在 保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时 补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过12个月。 二、关于环保墙布募投项目终止及部分募集资金投资项目延期的审核意见 公司监事会认为：公司本次事项是结合市场环境变化、募投项目具体实施情 况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于提高募集 资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。 同意环保墙布募投项目终止及部分募集资金投资项目延期的事项。 特此意见。 监事签署： 郑晓燕（签字）： 许 燕（签字）： 王小忠（签字）： 2025 年 05 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-042 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2025 年 05 月 26 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。 会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 议案内容：结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投 ...

议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非公开发 行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益， 公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公 司第四届董事会第二十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或 者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的 情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-041 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

股东大会基本情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日在上海市嘉定区惠平路505号召开，采用现场会议与网络投票结合方式 [1][3] - 股权登记日为2025年5月14日，公告通过上海证券交易所指定网站及媒体发布 [2][3] - 出席股东及代表共135人，代表有表决权股份124,255,064股（占总股本28.7179%），其中现场出席5人（122,559,461股，28.3179%），网络投票130人（1,695,603股，0.3918%） [3] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.5596%（同意123,707,741股） [5] - **监事会工作报告**：通过率99.5598%（同意123,707,950股） [5] - **独立董事述职报告**：通过率99.5596%（同意123,707,741股） [5] - **财务决算报告**：通过率99.5278%（同意123,668,150股） [5] - **利润分配预案**：通过率99.4953%（同意123,627,941股），中小投资者赞成率92.3583% [5] - **年度报告及摘要**：通过率99.5084%（同意123,644,250股），中小投资者赞成率92.5570% [6] - **董事薪酬计划**：通过率92.6337%（同意7,602,099股），中小投资者赞成率92.6337% [6][7] - **监事薪酬计划**：通过率99.5138%（同意123,650,541股），中小投资者赞成率92.6337% [7][8] - **银行授信及担保**：通过率99.5109%（同意123,647,350股），中小投资者赞成率92.5948% [8] - **续聘审计机构**：通过率99.5521%（同意123,698,670股），中小投资者赞成率93.2201% [8] - **减值准备计提**：通过率99.4838%（同意123,613,950股），中小投资者赞成率92.1878% [9] - **股东回报规划**：通过率99.4887%（同意123,620,050股），中小投资者赞成率92.2621% [9] 会议程序合规性 - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，由第四届董事会第二十四次会议决议发起 [2][3] - 表决程序经律师、监事及股东代表共同监督，网络投票结果由上证所信息公司统计 [4][5] - 出席人员资格经有效证件及授权文件验证，董事长李哲龙主持会议 [3][4]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-040 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区惠平路 505 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,255,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7179 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会于 2025 年 5 月 19 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、张燕珺律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上海） 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 天洋新材（上海）科技股份有限公司 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 05 月 19 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 05 月 19 日 至 2025 年 05 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、会议审议事项 序号 议 案 序号 议 案 七、会议议程 监事、高级管理人员和律师； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 一、本次股东会议将进行表决的事项 非累积投票事项： 序号 议 案 五、会议主持人：董事长 李哲龙 三、现场会议表决规定 二、现场 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-032 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材" 活公司）、昆山天洋新材料有限公司（以下简称"昆山天洋"）、南通天洋新材料有 限公司（以下简称"南通天洋"）、江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称"德 法瑞"）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称"上海惠平"）、烟台信友新材料 有限公司（以下简称"烟台信友"）、海安天洋新材料科技有限公司（以下简称"海 安天洋"）、昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称"昆山天洋光伏"）、南通天洋 光伏材料科技有限公司（以下简称"南通天洋光伏"）、施科特光电材料（昆山） 有限公司（以下简称"施科特"）、信泰永合（烟台）新材料有限公司（以下简称 "信泰永合"）。 ●担保额度：本次担保金额不超过 25 亿元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 ...