公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第四届第三十次董事会会议，审议了包括董事会换届及提名第五届独立董事候选人在内的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业，占比达91.01% [1] - 建筑装饰业务收入占比为4.85%，其他行业占比2.72%，其他业务占比1.42% [1] 市场表现 - 公司当前市值为37亿元 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议 [1] - 审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 拟使用额度不超过人民币4000万元的2020年度非公开发行闲置募集资金 [1] 资金用途与期限 - 资金将暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行16,929,124股，每股22.86元，募资386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[1] 资金使用与归还 - 2022 - 2025年多次使用闲置募集资金补充流动资金并按计划归还[3][4][5][6] 资金投入进度 - 截至2025年10月31日，累计用募集资金33,204.60万元，账户余额1666.28万元[7][8] 项目投资情况 - 拟投入募集资金项目总投资148,000.00万元，拟投37,385.35万元，已投33,204.60万元[7] 未来资金计划 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[9]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及其配偶等无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在天洋新材连续任职不超6年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年11月14日[9]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额3.87亿元，净额3.74亿元[2] - 截至2025年10月31日，累计使用3.32亿元，补流3000万元，账户余额1666.28万元[9] 闲置募集资金补流 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[4][5][6][7] - 2025年11月14日董事会通过不超4000万元补流议案[13] - 审计委员会和保荐机构均同意不超4000万元补流[14]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年12月3日届满，拟换届[1] - 第五届董事会7名董事，任期三年[1] - 换届议案尚需股东会审议[1] 人员持股 - 茹正伟间接持股20,853,542股，占比4.82%[7] - 李铁山持股1,800,049股，占比0.42%[8] 人员任职 - 2025年9月至今，茹正伟任董事长、总经理[7] - 2025年9月至今，毛曲波任董事[8] - 2025年9月至今，李铁山任董事兼副总经理[8] - 2022年12月至今，耿文亮任多职[10] 独立董事 - 已报送候选人材料，待审核后提交股东会[3]

独立董事候选人要求 - 需有5年以上法律等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明日期为2025年11月14日[9]

独立董事提名 - 提名陈来鹏、殷庭兰、陈喆为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 对持股比例及受处罚情况有独立性限制[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 陈来鹏有注册会计师证等资格[5] - 殷庭兰有执业律师资格等[5] - 陈喆有执业律师资格，经验丰富[5]

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无独立性相关问题[4] - 最近36个月无处罚、谴责等问题[4] - 兼任上市公司数未超3家，连续任职未超6年[7] 被提名人专业资质 - 具备注册会计师等会计资质及5年以上全职经验[7] 声明日期 - 声明日期为2025年11月14日[10]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月4日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票12月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 会议审议第五届董事会独立董事薪酬等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月28日，A股代码603330[14] 投票规则 - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[28]