独立董事候选人要求 - 需有5年以上法律等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明日期为2025年11月14日[9]

独立董事提名 - 提名陈来鹏、殷庭兰、陈喆为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 对持股比例及受处罚情况有独立性限制[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 陈来鹏有注册会计师证等资格[5] - 殷庭兰有执业律师资格等[5] - 陈喆有执业律师资格，经验丰富[5]

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无独立性相关问题[4] - 最近36个月无处罚、谴责等问题[4] - 兼任上市公司数未超3家，连续任职未超6年[7] 被提名人专业资质 - 具备注册会计师等会计资质及5年以上全职经验[7] 声明日期 - 声明日期为2025年11月14日[10]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月4日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票12月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 会议审议第五届董事会独立董事薪酬等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月28日，A股代码603330[14] 投票规则 - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[28]

董事会会议 - 天洋新材第四届董事会第三十次会议于2025年11月14日召开，7名董事全出席[2] 人事提名 - 第五届董事会非独立董事候选人提名议案获100%同意，待股东会审议[3] - 第五届董事会独立董事候选人提名议案获100%同意，待上交所审核及股东会审议[5][6][7] 津贴拟定 - 拟给予第五届董事会独立董事每人每年税前9万元津贴，待股东会审议[8] 资金使用 - 拟用不超4000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[11] 股东会安排 - 拟定于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会[13]

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.10%至8.39元/股，成交金额993.24万元，换手率0.29%，总市值36.30亿元 [1] - 当日主力资金净流入5.13万元，大单买入99.31万元（占比10.00%），卖出94.18万元（占比9.48%） [1] - 公司今年以来股价上涨32.33%，近5个交易日上涨1.33%，近20日上涨3.84%，近60日上涨14.15% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净买入-1880.13万元，买入总计3353.72万元（占总成交额11.49%），卖出总计5233.85万元（占总成交额17.93%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为天洋新材(上海)科技股份有限公司，位于上海市嘉定区，成立于2002年1月11日，于2017年2月13日上市 [1] - 主营业务为各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：热熔胶42.28%，光伏封装胶膜32.55%，反应型胶黏剂17.49%，热熔墙布、窗帘4.92%，其他2.76% [1] - 所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括小盘、太阳能、光伏玻璃、融资融券、光伏胶膜等 [2] 股东与财务数据 - 截至9月30日股东户数为1.66万，较上期减少6.65%，人均流通股24543股，较上期增加7.12% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入6.88亿元，同比减少31.24%，归母净利润-1079.16万元，同比增长62.71% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3431.05万元 [3]

公司公告核心内容 - 公司发布了两份公告，一份关于即将举行的2025年第三季度业绩说明会，另一份关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金 [1][8] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月21日15:00-16:00通过网络互动方式举办2025年第三季度业绩说明会 [3][4][6] - 说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司经营业绩及发展战略，公司已于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》 [3] - 投资者可在2025年11月21日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [2][5] - 说明会将在“价值在线”平台举行，会后投资者可通过该平台或易董app查看说明会情况 [3][7] - 公司董事长兼总经理茹正伟、副总经理兼财务负责人兼董事会秘书耿文亮等多位高管将参会 [4] 募集资金归还情况 - 公司已于2025年11月11日将此前用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户 [9] - 该笔资金为2020年度非公开发行闲置募集资金，使用额度不超过人民币3,000.00万元，原计划用于与主营业务相关的生产经营 [8] - 该资金使用方案于2024年11月22日经公司董事会和监事会审议通过，使用期限自审议通过之日起不超过12个月 [8] - 此次资金使用提高了募集资金使用效率并为公司节省了一定的财务费用 [9] - 公司已将资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 [9]

公司财务操作 - 公司于11月12日公告已全额归还3000万元闲置募集资金至专用账户 [1] - 该笔资金原为公司于2024年11月22日董事会决议通过的用于补充流动资金的闲置募集资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月上限，符合监管要求 [1] 资金使用效果 - 此次操作有效提升了募集资金使用效率并降低了公司的财务成本 [1] - 在保障募集资金投资项目进度的前提下，实现了资金的高效利用 [1] - 为公司节省了相应的财务费用，并优化了公司现金流结构 [1][2] 公司治理与合规 - 公司已就本次募集资金归还事项及时通知保荐机构及保荐代表人 [1][2] - 此次操作体现了公司对募集资金管理的规范性 [2] - 公司履行了必要的信息披露义务，符合全体股东的利益 [2]

财报与会议信息 - 公司于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[4] - 2025年第三季度业绩说明会定于2025年11月21日15:00 - 16:00举办[4][5][6][7] 会议相关安排 - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[5][6] - 参会人员有董事长、总经理茹正伟等（特殊情况可能调整）[6] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年11月21日前会前提问，当天15:00 - 16:00参与互动[3][7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 69122665，邮箱ir@hotmelt.com.cn[8] 会议查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[9]

资金使用 - 公司拟用不超3000万元2020年度闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 2025年11月11日公司归还用于补流的募集资金[1] 会议与公告 - 2024年11月22日召开第四届董事会及监事会第二十次会议[1] - 2024年11月23日于上交所网站披露相关公告[1] - 2025年11月12日发布资金归还公告[3]