资金募集 - 2022年非公开发行募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[2] - 剩余募集资金28,323.01万元用于投资新项目[4] 项目投资 - 昆山天洋光伏膜项目拟投9,000.00万元，已完成变更[6][8][9] - 南通光伏胶膜项目拟投31,400.00万元，进度79.38%，累计投入24,925.13万元[7][8] - 海安光伏膜项目拟投30,000.00万元，进度31.33%，累计投入9,399.82万元[7][8] 项目调整 - 2026年6月将南通和海安光伏项目延至预定可使用状态[7] - 拟终止南通和海安光伏项目后续投入[10] 审议情况 - 变更募集资金用途议案待股东会审议[2] - 审计委员会认为变更合理，利于提高资金使用效率[14] - 董事会全票通过变更议案并将提交股东会[15] - 保荐人对变更事项无异议[16]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会2025年12月22日14点30分召开[3] - 会议地点为上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[6] 议案信息 - 本次股东会审议变更部分募集资金用途的议案[8] - 议案2025年12月05日刊登在指定媒体[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月16日[15] - 登记时间为2025年12月19日9:30 - 16:30[19] - 登记地址为上海市嘉定区南翔镇惠平路505号[19] 其他信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话021 - 69122665，邮箱ir@hotmelt.com.cn[20] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[18]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月4日在上海嘉定区召开[3] - 出席股东和代理人107人，持股91,768,437股，占比21.2096%[3] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》A股同意票91,564,163，占比99.7774%[4] 人员选举 - 选举茹正伟等4人为非独立董事，各得票占比98.0395%等[4] - 选举陈来鹏等3人为独立董事，各得票占比97.8779%等[6] 参会人员 - 7位在任董事、董秘兼财务负责人等出席或列席[5] 律师见证 - 上海市广发律师事务所见证，律师认为会议合法有效[8][9]

会议信息 - 天洋新材2025年第四次临时股东会于12月4日召开[1] - 出席股东及代表107人，代表91768437股，占比21.2096%[6] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》同意91564163股，占比99.7774%[8] 选举情况 - 茹正伟获选举票数89969394票，占比98.0395%，中小投资者占比92.3634%[10] - 毛曲波获选举票数89815815票，占比97.8722%，中小投资者占比91.7115%[11] - 陈来鹏获选举票数89821025票，占比97.8779%，中小投资者占比91.7336%[15] - 殷庭兰获选举票数89807110票，占比97.8627%，中小投资者占比91.6745%[16]

人事变动 - 选举茹正伟为董事长、总经理，任期三年[3][6] - 聘任贺国新等为副总经理，任期三年[7] - 聘任耿文亮为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任路赟为财务负责人，任期三年[9] - 聘任卢志军为证券事务代表，任期三年[10] 业务决策 - 拟提前终止两个光伏项目，停光伏胶膜业务[12] 会议安排 - 2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议[2] - 拟定于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会[13]

公司战略与资本配置调整 - 公司于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》[1] - 公司拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目中的“南通光伏胶膜项目”和“海安光伏胶膜项目”的后续投入[1] - 公司计划将上述终止项目的剩余募集资金用于投资新项目[1]

公司战略与资本配置调整 - 公司于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》[1] - 公司拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目中的“南通光伏胶膜项目”和“海安光伏胶膜项目”的后续投入[1] - 公司计划将上述终止项目的剩余募集资金用于投资新项目[1]

公司募资与项目变更 - 公司于2022年通过非公开发行股票实际募资净额为9.67亿元 [1] - 公司已于2025年2月终止“昆山天洋光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余资金永久性补充流动资金 [1] - 公司原计划将“南通天洋太阳能封装胶膜项目”和“海安天洋光伏膜项目”延期至2026年6月 [1] - 截至2025年11月30日，“南通天洋太阳能封装胶膜项目”已投入2.49亿元，余额为7161.24万元 [1] - 截至2025年11月30日，“海安天洋光伏膜项目”已投入0.94亿元，余额为2.12亿元 [1] 公司最新项目决策 - 鉴于光伏行业现状，公司拟提前终止“南通天洋太阳能封装胶膜项目”和“海安天洋光伏膜项目” [1] - 上述两个项目终止后，剩余资金在支付尾款后，将投入公司新的项目 [1] - 该提前终止项目及变更募集资金用途的事项已经公司董事会审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

股价表现与交易数据 - 11月28日盘中股价上涨2.12%，报7.71元/股，成交金额2720.22万元，换手率0.88%，总市值33.36亿元 [1] - 主力资金净流出310.20万元，特大单买入0元占比0.00%，卖出169.08万元占比6.22%，大单买入254.18万元占比9.34%，卖出395.29万元占比14.53% [1] - 今年以来股价上涨21.61%，近5个交易日上涨4.90%，近20日下跌6.55%，近60日上涨0.13% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净买入-1880.13万元，买入总计3353.72万元占总成交额11.49%，卖出总计5233.85万元占总成交额17.93% [1] 公司基本情况 - 公司全称为天洋新材(上海)科技股份有限公司，位于上海市嘉定区，成立于2002年1月11日，于2017年2月13日上市 [1] - 主营业务为各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：热熔胶42.28%，光伏封装胶膜32.55%，反应型胶黏剂17.49%，热熔墙布、窗帘4.92%，其他2.76% [1] 行业与股东结构 - 所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括太阳能、光伏玻璃、光伏胶膜、小盘、新材料等 [2] - 截至9月30日股东户数1.66万，较上期减少6.65%，人均流通股24543股，较上期增加7.12% [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入6.88亿元，同比减少31.24% [2] - 2025年1月-9月归母净利润-1079.16万元，同比增长62.71% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现1.45亿元 [3] - 近三年累计派现3431.05万元 [3]

减持前情况 - 珠海横琴财东基金原持股25,960,419股，占总股本6%[2] 减持计划 - 2025年8月7日拟减持不超总股本3%，即12,980,209股[2] - 减持期间为2025年8月28日～11月27日[4] 减持实施 - 合计减持4,426,800股，比例1.02313%[2] - 集中竞价减持4,133,800股，大宗交易减持293,000股[4] - 价格7.43～8.25元/股，总金额3579万元[4] 减持后情况 - 当前持股21,533,619股，比例4.97687%[4] - 减持计划实施完毕，符合规定[4]