（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈来鹏，已充分了解并同意由提名人天洋新材（上海） 科技股份有限公司董事会提名为天洋新材（上海）科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在该公司或 ...

独立董事提名 - 提名陈来鹏、殷庭兰、陈喆为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 对持股比例及受处罚情况有独立性限制[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 陈来鹏有注册会计师证等资格[5] - 殷庭兰有执业律师资格等[5] - 陈喆有执业律师资格，经验丰富[5]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-084 1、公司第五届董事会非独立董事候选人茹正伟先生； 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 2、公司第五届董事会非独立董事候选人毛曲波先生； 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2025 年 11 月 14 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王晓雪女士因工作原因委托 独立董事黄俊先生代为出席及投票。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董 事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.10%至8.39元/股，成交金额993.24万元，换手率0.29%，总市值36.30亿元 [1] - 当日主力资金净流入5.13万元，大单买入99.31万元（占比10.00%），卖出94.18万元（占比9.48%） [1] - 公司今年以来股价上涨32.33%，近5个交易日上涨1.33%，近20日上涨3.84%，近60日上涨14.15% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净买入-1880.13万元，买入总计3353.72万元（占总成交额11.49%），卖出总计5233.85万元（占总成交额17.93%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为天洋新材(上海)科技股份有限公司，位于上海市嘉定区，成立于2002年1月11日，于2017年2月13日上市 [1] - 主营业务为各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：热熔胶42.28%，光伏封装胶膜32.55%，反应型胶黏剂17.49%，热熔墙布、窗帘4.92%，其他2.76% [1] - 所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括小盘、太阳能、光伏玻璃、融资融券、光伏胶膜等 [2] 股东与财务数据 - 截至9月30日股东户数为1.66万，较上期减少6.65%，人均流通股24543股，较上期增加7.12% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入6.88亿元，同比减少31.24%，归母净利润-1079.16万元，同比增长62.71% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3431.05万元 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-083 天洋新材（上海）科技股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年11月21日（星期五）15:00-16:00 关于举办2025年第三季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：● ● 会议问题征集：投资者可于2025年11月21日前访问网址 https://eseb.cn/1t6N7wcGVmo或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 ■ 一、说明会类型 天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月21日（星期五）15:00-16:00在"价值 ...

公司财务操作 - 公司于11月12日公告已全额归还3000万元闲置募集资金至专用账户 [1] - 该笔资金原为公司于2024年11月22日董事会决议通过的用于补充流动资金的闲置募集资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月上限，符合监管要求 [1] 资金使用效果 - 此次操作有效提升了募集资金使用效率并降低了公司的财务成本 [1] - 在保障募集资金投资项目进度的前提下，实现了资金的高效利用 [1] - 为公司节省了相应的财务费用，并优化了公司现金流结构 [1][2] 公司治理与合规 - 公司已就本次募集资金归还事项及时通知保荐机构及保荐代表人 [1][2] - 此次操作体现了公司对募集资金管理的规范性 [2] - 公司履行了必要的信息披露义务，符合全体股东的利益 [2]

关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-082 天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月22日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币3,000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2024年11月 23日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（公告编号： 2024-082）。 董 事 会 2025 年 11 月 12 日 特此公告。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 截至2025年11月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年第三季度报告》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 21 日（星 期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办天洋新材(上海)科技股份有 限公司 2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 11 月 21 日前访问网址 二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-083 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于举办 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真 ...

POE胶膜概念板块整体表现 - 截至11月11日收盘，POE胶膜概念板块上涨1.76%，在概念板块涨幅中排名第6 [1] - 板块内22只股票上涨，其中拓日新能和*ST绿康涨停，福莱蒽特、风光股份、亚玛顿涨幅居前，分别上涨6.99%、5.05%、4.04% [1] - 板块获得主力资金净流入0.84亿元，其中11只股票获主力资金净流入 [2] 个股资金流向 - 宝丰能源主力资金净流入居首，达1.19亿元，股价上涨2.01% [2][3] - 拓日新能主力资金净流入1.08亿元，股价涨停，涨幅10.13%，主力资金净流入比率高达50.39% [2][3] - 万华化学和福莱蒽特分别获主力资金净流入3447.34万元和1720.85万元 [2][3] - 拓日新能、*ST绿康、鼎际得的主力资金净流入比率居前，分别为50.39%、48.08%、12.66% [3] 市场横向比较 - 当日涨幅排名前五的概念板块分别为培育钻石（6.08%）、钙钛矿电池（2.98%）、乳业（2.37%）、人造肉（2.26%）和HJT电池（1.91%） [2] - 跌幅居前的概念板块包括中国AI 50（-1.76%）和同花顺果指数（-1.68%） [2]