证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-047 天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 06 月 05 日 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6 月21日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币4,000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2024年6月22 日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（公告编号：2024-044）。 截至2025年06月04日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3,500万元提前归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知 了保荐机构及保荐代表人。本次尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金 额为500万元，使用期限未超过12个月；公司将在到期之前归还，届时公司将 及时履行信息披露义务。 ...

行业格局变化 - 2024年全球光伏胶膜出货排行榜显示，百佳年代以黑马姿态跃居全球第三，出货量同比增长27% [1] - 2024年上半年百佳年代出货量达2.7亿平方米，与第二名斯威克仅差0.1亿平方米 [1] - 行业前三名原由福斯特、斯威克、海优新材占据，百佳年代曾为三线企业 [3] 百佳年代业务表现 - 公司2024年光伏胶膜产量约3.8亿平方米，土耳其、印尼基地将于年内投产 [8] - 2019-2022年营收从10亿元增至20亿元（半年），净利润从0.4亿元增至1.9亿元（半年） [5] - 全球封装胶膜规划产能超130GW，与隆基、天合、晶科等头部光伏企业长期合作 [4][5] - 首家实现钙钛矿封装胶膜量产，与协鑫集成合资成立新材料公司 [8] 资本运作与股东背景 - 茹氏父子2023年推动百佳年代IPO募资16亿元未果，2024年6月撤回申请 [7] - 中石化资本、三峡资本等国有资本为前十大股东，2021年Pre-IPO融资获三峡系领投 [7] - 茹氏父子2024年通过百兴集团收购绿康生化5%股份，但后者29.99%控股权被纵腾网络以6.4亿元收购 [9][11] - 2025年4月拟分两期收购天洋新材21.35%股份，首期15.35%股份交易价4.88亿元 [13] 行业竞争态势 - 行业恶性竞争加剧，2024年至少4家头部企业7个项目终止或延期，福斯特越南/杭州项目延期至2025年 [15] - 绿康生化跨界光伏失败，2023-2024年累计亏损6.6亿元，最终剥离胶膜业务 [10][11] - 天洋新材2024年亏损2.13亿元，延期2个、终止1个胶膜项目 [14] 企业战略布局 - 茹氏父子通过并购整合二三线胶膜企业，目标挑战行业龙头福斯特 [14] - 百佳年代业务覆盖光伏封装胶膜、背板/前板、储能绝缘材料等，产品应用于光伏、储能、锂电池领域 [4] - 公司设立常州、盐城、滁州、咸阳、越南五大生产基地 [4]

股东大会安排 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年6月11日14时30分在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长李哲龙，设计票人三名（股东代表、监事、律师各一名）和监票人三名（股东代表、监事、律师各一名） [1][2] 环保墙布募投项目终止 - 公司拟终止"高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目"，因地产装饰行业变化导致市场需求增速未达预期 [2][3] - 该项目募集资金总额18,200万元，实际累计投入15,962.52万元，待支付尾款2,585.65万元，利息等收入348.17万元 [3] - 终止原因为地产行业变化导致家居装饰市场需求增速未达预期，公司基于审慎和资金效益最大化原则做出决定 [3] - 项目已建成产线可满足当前需求，终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 [4] - 项目对应募集资金专项账户余额2,585.65万元将用于支付尾款直至账户余额为零后办理销户 [4][5] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票16,929,124股，每股发行价22.86元，募集资金总额3.87亿元 [3] - 募集资金净额3.64亿元，已全部存放于专项账户并签署监管协议 [3] - 原计划募集资金用于两个项目：环保墙布项目（18,200万元）和热熔胶项目（18,200万元） [3]

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 | 2025 年第二次临时股东大会议程及相关事项 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会表决办法 | 4 | 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 06 月 11 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 06 月 11 日 至 2025 年 06 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议主持：董事长 李哲 ...

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十五次会议于2025年05月26日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议由监事会主席郑晓燕主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不涉及新股配售、股票交易等，不影响原募投计划 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%） [2] 环保墙布募投项目终止 - 截至2025年5月21日，环保墙布项目募集资金使用及尾款规划完毕，累计投入18548.17万元，投资进度达100% [2] - 终止原因为地产行业变化及家居装饰市场需求增速未达预期 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%），尚需股东大会审议 [2][3] 部分募投项目延期 - 热熔粘接材料项目、南通光伏项目及海安光伏项目达到预定可使用状态时间均延期至2026年6月（原计划2025年6月） [3] - 延期不涉及募投用途、规模及实施主体变更 [3] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%） [3]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-045 天洋新材（上海）科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月11日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025-06-11 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材 使用部分募投项目终止及部分募投项目延期的事项进行了专项核查，并发表如下 意见： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 （一）2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号），公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元， 募 集 资 金 总 额 为 386,999,774.64 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 及 保 荐 费 人 民 币 11,886,792.45 元 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-046 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 券、江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称"江苏银行"）及公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》、南通天洋光伏于 2023 年 2 月 22 日与中信证券、 交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称"交通银行"）及公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》、海安天洋新材料于 2023 年 2 月 15 日与中信证 券、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）及公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司开立募集资金专用账户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号 2023-016）并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-044 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目："高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产 项目"（以下简称"环保墙布募投项目"）。环保墙布募投项目募集资金使用及待 支付尾款已规划完毕，预计使用募集资金合计 18548.17 万元（含利息），投资进 度达 100%。基于地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本 着审慎和资金效益最大化的原则，终止对该项目的后续自有资金的投入。 本次拟延期的募投项目："南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装 胶膜项目"（以下简称"南通光伏项目"）、"海安天洋新材料科技有限公司新建年 产 1.5 亿平方米光伏膜项目"（以下简称"海安光伏项目"）、"热熔粘接材料项目" 达到预定可使用状态时间均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 本事项已经天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简 ...