天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...

第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实际 控制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有 效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国 家法律法规，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度、规则，制定本制度。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股份募集资金总额3.87亿元，净额3.74亿元[1] - 2022年度非公开发行股份募集资金总额9.86亿元，净额9.67亿元[4] - 截至2024年6月30日，2020年度募集资金余额1177.99万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年度募集资金余额1924.37万元[7] - 2024年1 - 6月募集资金总额37385.35万元[36] - 公司募集资金总额为96,739.21万元[38] 募投项目投入 - 2020年度报告期内直接投入募投项目支出2.77亿元，置换前期募投资金4480.77万元[5] - 2022年度报告期内直接投入募投项目支出5.76亿元，置换前期募投资金5801.15万元[7] - 2024年1 - 6月本年度投入122.44万元，累计投入27688.81万元[36] - 本年度投入募集资金总额为7,978.94万元[38] - 已累计投入募集资金总额为57,487.64万元[38] 项目进度与效益 - 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目投入进度66.39%，本年度效益 - 592.55万元[36] - 热熔粘接材料项目投入进度54.44%，本年度效益529.76万元[36] - 补充流动资金投入进度100.58%[36] - 昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目投入进度63.15%[38] - 南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目投入进度58.49%[38] - 海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目投入进度23.48%[38] 资金使用与管理 - 2020年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金9000万元[5] - 2022年度使用募集资金进行现金管理净额2.35亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.52亿元[7] - 2024年3月21日同意子公司使用不超25000万元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2024年3月21日公司拟使用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] - 2024年5月21日公司拟使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] 资金置换情况 - 2021年3月18日，公司以44,907,678.23元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金[16] - 2023年2月3日，公司使用58,611,489.95元募集资金置换预先投入的自筹资金[18] 理财收益情况 - 中国银行南通如东支行2600万元理财本金，收益118.31万元[29] - 中信银行上海徐汇支行8000万元理财本金，收益257.11万元[30] - 工商银行南通海安支行10000万元理财本金，收益301.67万元[30] 未来展望 - 因地产行业变化，公司谨慎安排募集资金投放进度[37] - 公司根据光伏胶膜产品需求变化调整方案，建设周期延长[39]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-063 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第一条 为强化和规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新材（上 海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照相关法律法规的规定，及时、 公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称信息披露义务人指上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正 ...

募集资金情况 - 2022年11月11日非公开发行99,847,765股，募资986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[1] - 2023年1月10日募集资金全部到账并专户管理[2] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年多次获批用闲置资金补充流动资金或现金管理[4][5][7] - 截至2024年7月31日，累计使用非公开募集资金57,753.12万元[9] - 截至核查意见出具日，已用2022年度闲置资金10,200.00万元补流[7] 最新决策 - 2024年8月29日审议通过用不超5,000.00万元闲置资金补流[12][13]

2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2024年半年度 主要经营数据披露如下： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-061 天洋新材（上海）科技股份有限公司 （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位：元/平方米；其他产品单位：元/公斤） | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-6 | 月平均售价 | 2024 | 年 | 1-6 | 月平均售价 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光伏封装胶膜 | | | | 8.24 | | | | 6.33 | -23.12 | | 热熔胶 | | | | 25.91 | | | | 24.52 | -5.36 | | 热熔墙布、窗帘 | | | | 31.50 | | | | ...