证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-069 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。 详情请查看同日刊登在上海证 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-070 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非公开发 行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益， 公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公 司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-074 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2024年第三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 光伏封装胶膜 | 8,909.05 | 8,724.07 | 50,098.55 | | 热熔胶 | 15,274.45 | 12,976.94 | 30,721.01 | | 热熔墙布、窗帘 | 127.83 | 127.26 | 3,917.66 | | 电子胶 | 623.28 | 601.19 | 11,479.23 | （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位:万平方米；其他产品单位：吨） 说明：报告期内，电子 ...

资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] 财务处理 - 监事会同意公司本次计提减值准备[2]

募集资金情况 - 2022年11月11日非公开发行99,847,765股，募资986,495,918.20元[1] - 2023年1月10日募集资金全部到账并专户管理[2] 资金使用获批 - 2023 - 2024年多次获批使用闲置募集资金补充流动资金[4][5][7] - 2024年3月子公司获批25,000万元现金管理，公司获批6,000万元补流[5] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日累计使用60,068.77万元，含置换5,801.15万元[8][9] - 截至2024年9月30日用于补流15,200万元，理财19,100万元，余额3,872.41万元[9] 最新资金安排 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过6,000万元补流[12][13]

股东股份情况 - 董事李铁山持有公司股份2303549股，占总股本比例0.5324%[2] - IPO前取得269700股，其他方式取得2033849股[3] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持不超575887股，占总股本0.1331%[2] - 拟减持不超所持股份总数25%[2] 股份锁定与减持限制 - 上市12个月内不转让发行前股份[5] - 特定股价条件下锁定期延长6个月[5] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5] - 担任董高期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[5] 其他 - 减持计划实施有不确定性[6] - 减持符合法规，公司将及时披露信息[7]

资金使用 - 2023年10月27日公司审议通过用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年10月24日公司已归还补流募集资金[2]

股东持股 - 控股股东李哲龙持股114,248,393股，占总股本26.41%[1] - 李明健持股42,361,711股，持股比例9.79%[4] - 李哲龙及其一致行动人合计持股178,056,920股，占总股本41.15%[4] 股份解质 - 2024年10月10日李哲龙解除质押4,940,000股，占其所持4.32%，占总股本1.14%[1] - 解质后李哲龙剩余质押股份0股，其及一致行动人累计质押也为0股[1][4]

上海市广发律师事务所 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天洋新材(上海)科技股份有限公司 天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临 时股东大会于 2024年9月18日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘清,委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文 件以及《天洋新材(上海)科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-066 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,849,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三) 出席会议 ...