分组1：业绩亏损原因 - 上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，光伏封装胶膜销量增长40.78%，但因主要原料EVA粒子价格下降致产品售价同步下降，拉低整体毛利率，影响净利润；二季度南通基地投产未达规模效应和稳定产供销状态，制费成本增加使净利润减少 [1] 分组2：汽车行业布局 - 依托原有汽车行业客户基础，增加销售团队和产品研发投入，扩展到新能源汽车企业，热熔网膜、热熔胶等多种产品稳定供货，应用于汽车多部件，以间接方式向比亚迪、理想等车企供货 [2] 分组3：电子胶业务发展 - 2024年上半年电子胶在多行业快速增长，产量同比增长约22%，销售收入同比增长约31%，净利润增长约70%；在各行业有技术突破和业务拓展，如AA制程胶打破国外技术壁垒实现量产等 [2] 分组4：现金流情况 - 半年度经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降308.55%，主要因光伏封装胶膜票据结算增加致经营性现金流减少；截至2024年半年度，公司货币资金和在手票据合计超5亿元，各业务板块经营性现金流为正，资产负债率低，现金流健康稳定 [3] 分组5：电子胶客户与增长领域 - 电子胶业务聚焦三防、摄像模组、智能穿戴、MMA等板块，截至2024年8月，三防、摄像模组和智能穿戴板块同比增幅超60%；除原有大客户外，2024年实现对阳光电源等新龙头供货 [3] 分组6：投资打算 - 公司聚焦高分子材料、环保粘接材料领域，自2022年加大电子胶板块投入，2023年新工厂投产，未来将根据市场和业务发展适时加大电子胶业务投入 [3]

业绩总结 - 光伏封装胶膜销量同比增40.78%，净利润减少[2] - 2024年上半年电子胶产量、收入、净利润同比分别增约22%、31%、70%[4] - 半年度经营现金流净额同比降308.55%[6] 用户数据 - 2024年电子胶业务供货新行业龙头阳光电源[7] - 依托汽车客户基础供货新能源汽车企业[3] 未来展望 - 各业务板块经营性现金流为正，资产负债率低[6] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年电子胶AA制程胶技术突破并量产[4] 市场扩张和并购 - 2024年8月电子胶三防等板块同比增幅超60%[7] - 2024年上半年电子胶在多行业快速增长[4] 其他新策略 - 2022年起加大电子胶板块投入，2023年新工厂投产[8]

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | | | | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、2024 ………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》……… | 6 | | 议案二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》……… 12 | | | 议案三、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》…………… | 24 | 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 09 月 18 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 50 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1hxJmH0JtXa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-064 天洋新 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...

第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实际 控制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有 效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国 家法律法规，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度、规则，制定本制度。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股份募集资金总额3.87亿元，净额3.74亿元[1] - 2022年度非公开发行股份募集资金总额9.86亿元，净额9.67亿元[4] - 截至2024年6月30日，2020年度募集资金余额1177.99万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年度募集资金余额1924.37万元[7] - 2024年1 - 6月募集资金总额37385.35万元[36] - 公司募集资金总额为96,739.21万元[38] 募投项目投入 - 2020年度报告期内直接投入募投项目支出2.77亿元，置换前期募投资金4480.77万元[5] - 2022年度报告期内直接投入募投项目支出5.76亿元，置换前期募投资金5801.15万元[7] - 2024年1 - 6月本年度投入122.44万元，累计投入27688.81万元[36] - 本年度投入募集资金总额为7,978.94万元[38] - 已累计投入募集资金总额为57,487.64万元[38] 项目进度与效益 - 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目投入进度66.39%，本年度效益 - 592.55万元[36] - 热熔粘接材料项目投入进度54.44%，本年度效益529.76万元[36] - 补充流动资金投入进度100.58%[36] - 昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目投入进度63.15%[38] - 南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目投入进度58.49%[38] - 海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目投入进度23.48%[38] 资金使用与管理 - 2020年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金9000万元[5] - 2022年度使用募集资金进行现金管理净额2.35亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.52亿元[7] - 2024年3月21日同意子公司使用不超25000万元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2024年3月21日公司拟使用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] - 2024年5月21日公司拟使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] 资金置换情况 - 2021年3月18日，公司以44,907,678.23元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金[16] - 2023年2月3日，公司使用58,611,489.95元募集资金置换预先投入的自筹资金[18] 理财收益情况 - 中国银行南通如东支行2600万元理财本金，收益118.31万元[29] - 中信银行上海徐汇支行8000万元理财本金，收益257.11万元[30] - 工商银行南通海安支行10000万元理财本金，收益301.67万元[30] 未来展望 - 因地产行业变化，公司谨慎安排募集资金投放进度[37] - 公司根据光伏胶膜产品需求变化调整方案，建设周期延长[39]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-063 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第一条 为强化和规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新材（上 海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济 ...