授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过25亿元综合授信额度[2] - 2025年度公司及子公司拟提供总额不超过25亿元的担保[4] - 截至2024年12月31日，公司对子公司担保余额41273.11万元，占净资产26.59%[21] 子公司情况 - 信泰永合是公司控股85.71%的子公司，注册资本18000万元[13] - 2024年12月31日昆山天洋总资产54950.99万元、净利润 - 8161.65万元[16] - 2024年12月31日昆山天洋光伏总资产50378.91万元、净利润 - 7473.11万元[16] 担保风险 - 公司对被担保方有控制权，担保风险可控[19] - 公司2025年度授信及担保计划符合发展战略和股东利益[20]

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、 2020 年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132, ...

产量销量 - 2025年第一季度热熔胶产量4577.33吨、销量3820.30吨[1] - 2025年第一季度反应型胶黏剂产量198.99吨、销量223.42吨[1] - 2025年第一季度光伏封装胶膜产量1369.51万平方米、销量1404.57万平方米[1] - 2025年第一季度热熔墙布、窗帘产量31.82万平方米、销量32.10万平方米[1] 营业收入 - 2025年第一季度热熔胶营业收入9277.14万元[1] - 2025年第一季度反应型胶黏剂营业收入3839.35万元[1] - 2025年第一季度光伏封装胶膜营业收入6751.31万元[1] - 2025年第一季度热熔墙布、窗帘营业收入965.23万元[1] 毛利率与售价 - 热熔胶毛利率较上年同期增长5.47%[1] - 反应型胶黏剂销量较上年同期增长23.7%、毛利率增长2.74%[1] - 2025年1 - 3月热熔胶平均售价24.28元/公斤，较2024年同期下降3.11%[2] - 2025年1 - 3月反应型胶黏剂平均售价171.84元/公斤，较2024年同期下降6.19%[2] - 2025年1 - 3月光伏封装胶膜平均售价4.81元/平方米，较2024年同期下降26.56%[2] 采购价格 - 2025年1 - 3月EVA粒子平均采购价9.88元/公斤，较2024年同期下降7.66%[4] - 2025年1 - 3月己内酰胺平均采购价9.41元/公斤，较2024年同期下降22.04%[4]

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和天洋新材（上海）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 组织 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-036 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天洋新材"） 对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更不会对 本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。 一、概述 财政部于 2023年 10 月25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）；明确 1）关于流动负债与非流动负债的划分； 2）关于供应商融资安排的披露；3）关于售后租回交易的会计处理。 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：李新民、董文茜 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 公司代码：603330 公司简称：天洋新材 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 注：2023 年 9 月，信泰永合（烟台）新材料有限公司对烟台泰盛精化科技有限公司进行吸收合并。烟台泰盛精化科技有限公司已注销，因并购烟台泰盛 精化科技有限公司而产生的商誉及其对应的资产组已全部转移到信泰永合（烟台）新材料有限公司。 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购烟台信友新材料有限公司股权产生 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 的商誉相关的资产组 | | | | | | | | 收购烟台泰盛精化科技有限公司股权产 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | ...

产量销量营收 - 2024年Q4热熔胶产量4928.51吨、销量4761.21吨、营收11122.84万元[1] - 2024年Q4反应型胶黏剂产量262.7吨、销量259.05吨、营收4369.16万元[1] - 2024年Q4光伏封装胶膜产量2617.81万平方米、销量2763.38万平方米、营收12813.05万元[1] - 2024年Q4热熔墙布、窗帘产量48.13万平方米、销量50.29万平方米、营收1509.50万元[1] 价格变动 - 2024年10 - 12月热熔胶等产品平均售价较2023年同期下降[2] - 2024年10 - 12月EVA粒子等原料平均采购价较2023年同期下降[2]

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求， 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事高海松、王晓雪、黄俊的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信息， 以及其签署的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天洋新材（上海）科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构和 内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票16,929,124股，每股22.86元，募集资金总额386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[1] - 2022年度非公开发行股票99,847,765股，每股9.88元，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用290,437,988.54元，余额18,256,028.14元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金累计使用603,904,642.88元，余额138,211,679.40元[7] 资金置换与补充 - 2020年募集资金置换前期自有资金44,807,678.23元，闲置资金补充流动资金70,000,000.00元[5] - 2022年募集资金置换前期自有资金58,011,489.95元，现金管理净额23,000,000.00元，闲置资金补充流动资金220,000,000.00元[7] 利息与收益 - 2020年募集资金存款利息及理财收益4,841,491.45元，银行手续费1,023.00元[5] - 2022年募集资金存款利息及理财收益17,727,103.99元，银行手续费2,926.33元[7] 监管协议 - 2021年公司就2020年募集资金与相关银行签订三方和四方监管协议[9] - 2023年公司就2022年募集资金与相关银行签订三方和四方监管协议[11] 项目投入与效益 - 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目承诺投资18,200.00万元，本年度投入1,477.44万元，累计投入13,437.58万元，投入进度73.83%，本年度实现效益 -1,334.15万元，未达预计效益[45] - 热熔粘接材料项目承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入4,355.48万元，投入进度54.44%，本年度实现效益528.10万元，未达预计效益[45] - 补充流动资金承诺投资11,185.35万元，截至期末累计投入11,250.73万元，投入进度100.58%[45] 未来展望 - 2025年2月14日，公司通过议案，终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”后续投入，将剩余募集资金永久补充流动资金[37] 理财收益与税费 - 公司理财收益合计12,418,948.10元，2024年缴纳投资收益相关税费1,658,164.49元[32][33]