第四条 监事会应当严格按照法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司 章程》，切实履行监督职责。监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行 职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备相应的履职能力和良好 的职业道德。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《天洋新材（上海）科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时， 任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会成员在任职期间出现法律法规和《公司章程》规定的不 适合任职情形的，该成员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第七条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连任。成员在任职期间，如出现或发生不再适合担任公司董事职务情形时，自 动失去成员资格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11 月15日召开第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟 使用额度不超过人民币6,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自第三届董事会第三 十次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2022年11月16 日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（公告编号：2022-079）。 截至2023年10月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既提高了 募集资金的使用效率，也为公司节省了一定的财务费用。 特此公告。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-076 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于归还闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-075 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年10月13日通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络互动方式 召开了2023年半年度业绩说明会。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司2023年半年度业绩说明会于2023年10月13日15：00-16：00以网络互动 方式在价值在线（https://www.ir-online.cn/）召开。 问题一：贵公司跟华为是否有合作，华为mate60系列的火热是否对公司有 积极影响？ 答:您好！公司作为华为的二级供应商，主要为欧菲光、丘钛、科森、耕德 等华为的供应商提供摄像模组、声学模组等电子产品所需的胶粘剂。年供货量在 1500万元~2000万元，随着新产品的不断导入和客户订单量加大，供货量也在 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-074 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份基本情况 2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含）， 不超过人民币 60,000,000 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月（即从 2023 年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 03 日），具体内容详见公司分别于 2023 年 08 月 05 日、2023 年 08 月 09 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-060）。 二、 回购股份的进展情况 2023 年 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-072 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 09 月 28 日 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司保荐机构 中信证券有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。公司 2022年度向特定对象发行股票项目（以下简称"2022定增项目"）正处于持续督导期间， 持续督导期将于 2024 年 12 月 31 日结束，由李飞先生和先卫国先生负责持续督导相关工 作。 原保荐代表人李飞先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导 工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人邓俊先生（简历附后）接替李飞先生负责 2022 定增项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。此次变更后，公司 2022 定增项目 持续督导保荐代表人为邓俊先生和先卫国先生。 公司董事会对李飞先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 天 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-073 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 09 月 28 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,346,656 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.5424%，回购成交的最高价为 9.04 元/ 股，最低价为 8.01 元/股，支付的 资金总额为人民币 19,997,636.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份基本情况 2023 年 09 月 28 日 二、 回购股份的进展情况 截至 2023 年 09 月 28 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,346,656 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.5424%，回购成交的最高价为 9. ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-071 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 13 日（星 期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办天洋新材(上海)科技股份有 限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 13 日前使用微信 ...

一、 回购股份基本情况 2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含）， 不超过人民币 60,000,000 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月（即从 2023 年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 03 日），具体内容详见公司分别于 2023 年 08 月 05 日、2023 年 08 月 09 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-060）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2023 年 09 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,338,456 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.5 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-069 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份，并依据 相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至 2023 年 08 月 31 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,137,000 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.2628%，回购成交的最高价为 8.77 元/ 股，最低价为 8.11 元/股，支付的 资金总额为人民币 9,663,503.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回 ...