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天洋新材:天洋新材(上海)科技股份有限公司关联交易决策制度(2023年10月修订)
2023-10-27 18:17
天洋新材(上海)科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公 司")关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合法利益, 特别是中小投资者的合法权益,保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》和《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定,特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性,保持 公司的独立性,不得利用关联交易调节财务指标,损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段,规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。公司关联交易行为应当合法合规,不得隐瞒关 ...
天洋新材:天洋新材公司章程(2023年10月修订)
2023-10-27 18:17
天洋新材(上海)科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | | 第三章 股 份 | - 4 - | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 股份转让 - | 7 - | | 第四章 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 股 东 - | 7 - | | 第二节股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 13 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - 17 - | | | 第五章 董事会 | - 22 - | | 第一节 董事 - 22 - | | | 第二节 董事会 - | 24 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | - 27 - | | 第七章 监事会 | - 29 - | | 第一节 监事 - 29 - | | | 第二节 监事会 - | 30 - | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审 ...
天洋新材:天洋新材(上海)科技股份有限公司累积投票制度(2023年10月修订)
2023-10-27 18:17
天洋新材(上海)科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益,规范天洋新材(上海)科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"上市公司")法人治理结构,规范公司选举董事、监事 行为,根据《上市公司治理准则》和《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举,即:在选举 两个以上的董事或监事席位时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定 董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事或监事,也可以分散投票数位候选董事或监事,董事或监事一般由获得投票数 较多者当选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事,所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换,不适用于本制度的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、监事会、符合条件的股东可以向公司股东 征集其在股东大会上的投票权,征集人应在委托权限范围内,代表股东投票选举董 事或监 ...
天洋新材:中信证券股份有限公司关于天洋新材(上海)科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2023-10-27 18:17
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立募集资金专项 账户,募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、 负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金监管协议,公司对募集资金实行专户存储。 中信证券股份有限公司 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 1 日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA10184 号)进行了审验。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为天洋新 材(上海)科技股份有限公司(以下简称"天洋新材"或"公司")的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,就天 洋新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查,并发表 如下意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...
天洋新材:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2023-10-27 18:17
证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2023-080 天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度 不超过人民币 5,500.00 万元(包含本数)的 2020 年度非公开发行闲置募集资金 暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3025号),公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股(A股)股票16,929,124股,每股发行价为22.86元, 募集资金总额 ...
天洋新材:天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会秘书工作细则(2023年10月修订)
2023-10-27 18:17
天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规范化运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强董事会秘书工作的指导,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律法规和规范性文件,以及《天洋新材(上海)科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人,并负责公司股东 大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定,承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要 ...
天洋新材:天洋新材(上海)科技股份有限公司内部审计制度(2023年10月修订)
2023-10-27 18:17
天洋新材(上海)科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上 市公司")内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据 《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定,结合本 公司内部审计工作的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、合并报表的子公司就与财务报告和 信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定,对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; 第九条 公司依据企业规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工作。 从 ...
天洋新材:天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2023年10月修订)
2023-10-27 18:17
天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生,优化董事会及经营管理层的组成,完善公司 法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《天洋新材(上海)科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事成员担任,负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员在任职期间出现法律法规和《公司章程》规定的不 适合任职情形 ...
天洋新材:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
2023-10-27 18:17
证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2023-082 为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 故公司董事兼副总经理李铁山先生向公司董事会提交辞去公司第四届董事 会审计委员会委员职务的书面申请,自董事会收到上述申请之日起生效。辞职后 李铁山先生将继续担任公司董事兼副总经理。为保障审计委员会的正常运行,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等规定,公司董事会推举董事冯延昭先生为审计委员会委员,与高海松先生(召 集人)、黄俊先生共同组成公司第四届董事会审计委员会,任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...
天洋新材:天洋新材(上海)科技股份有限公司监事会议事规则(2023年10月修订)
2023-10-27 18:17
第四条 监事会应当严格按照法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司 章程》,切实履行监督职责。监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行 职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验,具备相应的履职能力和良好 的职业道德。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 公司监事会由三名监事组成,包括股东代表和公司职工代表,其中 职工代表监事一名,设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生, 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 天洋新材(上海)科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公 司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《天洋新材(上海)科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司 ...