业绩总结 - 2024年度计提减值准备共162,030,534.17元，减少2023年度利润总额[2][7] 资产减值 - 信用减值准备20,305,602.95元，含应收账款坏账损失[2][3] - 资产减值准备141,724,931.22元，含存货跌价损失等[3] - 光伏、墙布业务资产组分别计提减值107,905,906.44元、8,533,300.00元[4] 商誉情况 - 并购烟台泰盛、信友产生的商誉未减值，净值分别为16,054,359.51元、39,122,242.44元[5] 决策进展 - 董事会同意计提减值准备并提交股东大会审议[8] - 监事会同意本次计提减值准备[8]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 执行多项会计准则规定对公司无重大影响[4][6][7][8] - 此次变更预计对净利润等无重大影响[8] - 董事会认为变更合理合规并同意[9]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-037 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -2.13亿元[6] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 -1.59亿元[6] - 2024年度计提各项信用减值及资产减值准备金额共计1.62亿元[17] - 2024年度不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本[6] 未来展望 - 2025年度拟向子公司提供总额不超过25亿元的担保[9] - 全资子公司担保总额度不超过24亿元[10] - 控股子公司担保总额度不超过1亿元[10] - 2025年度续聘审计机构和内控审计机构，年度审计业务费用为100万元/年，内控审计业务费用为20万元/年[15] 其他新策略 - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》尚需提请公司股东大会审议[22] - 《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》表决通过[25] 会计政策 - 公司自2024年度起执行新会计准则，对公司无影响[23] - 《关于会计政策变更的议案》表决通过[24] 会议情况 - 第四届监事会第二十四次会议于2025年04月25日上午11时召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决同意票占全体监事人数的100%[3][4][6][7][8][10][12][13][15][16][17][20]

利润分配 - 监事会同意2024年度利润分配方案并提交年度股东大会审议[1] 资产减值 - 公司对2024年12月31日各类资产清查并计提减值准备[2] - 监事会同意本次计提减值准备[2] 会计政策 - 公司根据财政部要求进行会计政策变更[3] - 监事会同意公司实施本次会计政策变更[3]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-2.1265512056亿元[7] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为-1.5880313288亿元[7] - 2024年度不进行利润分配[7] - 公司计提2024年度各项信用减值及资产减值准备金共计162,030,534.17元[25] 财务安排 - 2024年度给予每位独立董事津贴9万元（税前）[10] - 2025年度拟续聘立信会计师事务所，年度审计业务费用100万元/年，内控审计业务费用20万元/年[17] - 2025年度公司向子公司拟提供总额不超过25亿元的担保[12] 议案表决 - 多项议案表决中7名董事同意，占全体董事人数的100%[3][4][5][6][8][14][16][17][18][19][21][22][23][25][26][28][29][30] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》4名董事同意，占参与表决董事人数的100%[11] - 《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》7位董事回避表决，提交股东大会审议[10] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》关联董事回避，6名非关联董事同意，占全体非关联董事人数的100%[13] 未来展望 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[4][5][6][7][8][13][17] - 公司提请召开2024年度股东大会[30] 新产品和新技术研发 - 公司拟开展13项新项目的研究开发工作[21] 其他新策略 - 公司制定《天洋新材（上海）科技股份有限公司市值管理制度（2025年4月）》[29]

业绩总结 - 2024年度净利润为-2.1265512056亿元[2] - 截至2024年底累计未分配利润为-1.5880313288亿元[2] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红等分配[2] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险警示 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[3]

天洋新材(上海)科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:沪25BQ7 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12066 号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称 贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

公司审计 - 2025 年 4 月 25 日出具天洋新材 2024 年度无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 天洋新材 2024 年关联资金往来期初占用 37858.39 万元，往来累计 60303.70 万元，偿还累计 80897.71 万元，期末占用 17264.38 万元[11] 子公司资金情况 - 昆山天洋新材料 2024 年期初占用 8528.03 万元，往来累计 16979.51 万元，偿还累计 25507.54 万元[10] - 南通天洋新材料 2024 年期初占用 25621.00 万元，往来累计 22608.57 万元，偿还累计 36353.96 万元，期末占用 11875.61 万元[10] - 多家子公司 2024 年往来与偿还金额情况[10]

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材""公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就天洋新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用 12 ...