根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，浙江百达精工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事候选人履 历等相关资料进行审查，发表审查意见如下： 浙江百达精工股份有限公司第四届董事会 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 施小友 金官兴 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的 情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情 形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形； 独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董 事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二、同意提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人金颖波,已充分了解并同意由提名人浙江百达精工股份有限公司董事会 提名为浙江百达精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江百达精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江百达精工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； 1 （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或 ...

浙江百达精工股份有限公司 关于全资子公司新建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-005 重要内容提示： 1、公司主营业务为各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售， 本次新建项目未超出主营业务范围，本项目产品为汽车铝合金锻造零部件及驱动 电机轴加工零部件。 2、市场竞争风险：经过多年发展，我国汽车行业已从成长期转向成熟期， 集中度日趋提高，市场竞争激烈，行业内已形成一批规模化生产的领先企业，互 相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产品价格存在一定下滑的可能。轻 量化汽车零部件市场的竞争主要集中在技术创新和产品性能上。未来行业较具规 模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕成本控制、新产品研发、客户 资源开拓、品牌进一步塑造等方面展开激烈竞争。公司若不能紧跟行业步伐、将 面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。 1 投资项目名称：新能源汽车轻量化零部件技术改造项目 项目实施主体：台州市百达电器有限公司（系浙江百达精工股份 ...

浙江百达精工股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《浙江百 达精工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前3日送达（包括专人、邮寄、 传真、电话及电子邮件等方式）全体独立董事。如情况紧急，经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项： （一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金礼才,已充分了解并同意由提名人浙江百达精工股份有限公司董事会 提名为浙江百达精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江百达精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江百达精工股份有限公司董事会,现提名金颖波为浙江百达精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江百达精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江百 达精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第九条 审计委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根 据上述第六至第八条的规定增补新的委员。 第十条 审计委员会全部成员均应当具有能够胜任审计委员会工作职责 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-003 浙江百达精工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会 审核，公司董事会提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生 为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会将在 股东大会审议通过之日起履行其职责，任期 3 年。 三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联 关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将 其提交股东大会选举为独立董事。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 ...