业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[19][20] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制管理工作[20] 其他新策略 - 重点关注销售与收款的内部控制[10]

人员数据 - 上年末天健事务所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 风险与合规 - 截至2024年末累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[4] 人员业务量 - 项目合伙人沈维华近三年签或核11家上市公司审计报告，签字注册会计师陈夏连2家[6] 费用与决策 - 2024年度公司财务审计费90万元，内控审计费20万元，较上期无变化[7] - 审计委员会同意续聘天健为2025年度审计机构，董事会通过议案，需股东大会审议[8][9]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 2024年召开三次股东大会且决议有效落实[5] 审计报告 - 2024年度财务报告由天健审计，出具标准无保留意见[5] 评价报告 - 《2024年度内部控制评价报告》内容真实准确完整[6]

股份变动 - 公司回购注销2名离职激励对象33,000股股票[1] - 限制性股票注销后，公司股份总数由20,220.8636万股变更为20,217.5636万股[1] - 公司注册资本由20,220.8636万元变更为20,217.5636万元[1] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[9] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[9] 财务资助与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[9] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关方诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[15] 会议召集与决议 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[21] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] 董事与高管 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[46] - 董事任期三年，届满可连选连任[43] - 公司设总经理1名、副总经理若干，由董事会决定聘任或解聘[59][60] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[64] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[64] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成派发[65] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，原条款序号等相应调整[77] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[77] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[78]

业绩总结 - 2024年营业总收入15.35亿元，较2023年增长6.63%[3] - 2024年归母净利润3301.56万元，较2023年减少72.23%[3] - 2024年加权平均净资产收益率2.58%，较2023年减少7.61个百分点[3] - 2024年压缩机零部件收入8.31亿元，较2023年增长12.42%[6] - 2024年汽车零部件收入6.33亿元，较2023年减少0.90%[6] - 2024年台州市百达电器净利润5796.72万元[6] - 2024年江西百达新能源净利润 -1.02亿元[6] - 2024年经营活动现金流量净额1.79亿元，较2023年减少37.52%[3] 未来展望 - 2025年以经营效益为核心推动企业高质量发展[20] - 2025年推动新能源汽车零部件智造基地等项目建设带动创新发展[22] - 2025年结合ERP/MES系统优化生产运营实现降本增效[23] - 2025年修订规章制度完善内控管理体系[24] - 2025年建设创新人才梯队提高持续发展能力[25] 其他新策略 - 2024年4月26日董事会战略会通过新能源汽车零部件智造基地建设项目议案[15] - 2024年5月15日第二次临时股东大会通过新能源汽车零部件智造基地建设项目议案[19]

人事变动 - 公司于2025年4月25日会议审议通过聘任李雯琪琪为证券事务代表[2] - 李雯琪琪2000年生，会计本科，2024年9月加入证券投资部，已获董秘资格证[5]

业绩数据 - 百达电器2024年营收66,922.38万元，净利润5,796.72万元[8][10] - 百达机械2024年营收10,787.16万元，净利润428.31万元[12] - 江西百达2024年营收73.22万元，净利润 - 10,212.74万元[16] 担保情况 - 2025年预计担保总额不超143,000万元，实保余额51,033万元[2] - 对百达机械、江西百达、百达电器新增担保额度分别为3,000万、55,000万、85,000万元[5] - 对外担保余额占净资产39.78%，无逾期担保[18]

会议审议 - 2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议等[3] - 2025年4月25日审议通过2024年日常关联交易执行情况议案[3] 关联交易 - 2024年向内蒙古兴洋科技购买原材料退货，关联交易金额为负[4] - 2024年内蒙古兴洋科技预计1000万元，实际-74.41万元[8] - 2024年浙江奕成科技预计10000万元，实际1.09万元[8] - 2024年关联交易预计11000万元，实际-73.32万元[8] 权益变动 - 2025年7月10日起邵雨田不再为公司关联自然人[4]

关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021 浙江百达精工股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 2025 年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申 请总额不超过人民币 23 亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实 际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信 用证、抵押贷款等， ...

业绩总结 - 公司子公司约40%产品销售以外币结算[1] 未来展望 - 2025年预计累计外币远期结售汇交易总额美元不超2500万、欧元不超1500万等[1][2] - 外币远期结售汇交易总额不超已签销售合同收汇金额80%[1][2] - 额度授权有效期内可滚动使用，至2025年年度股东大会召开日[1][2] - 未来一年内外汇业务累计金额超规定额度需重开审批[2] 风险提示 - 汇率波动、内控不完善、客户问题或致汇兑、交易、延期交割损失[3][4]