浙江百达精工股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由台州市百达制冷有限公司以整体变更方式设立；在浙江省工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 913310007200456372。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,181.33 万股，于 2017 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江百达精工股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp. 第五条 公司住所：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号 邮政编码：31800 ...

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会及监事会第六次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过修订21项制度议案[1] - 8项制度需提交2024年年度股东大会审议[1] - 制度内容2025年4月28日见报和网站[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月28日[4]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会和股东会审议[6] 财务资助与担保审议规则 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会和股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会和股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需董事会和股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保需董事会和股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9]

公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江百达精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-023 浙江百达精工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业 ...

审计相关 - 审计报告为天健审〔2025〕7860号，审计2024年度公司情况[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[13] - 报告日期为2025年4月25日[15] 资金往来数据 - 2024年公司与关联方往来累计（不含息）13862万元，利息62.92万元[21] - 2024年公司与关联方偿还累计8362.92万元，年末余额5562万元[21] - 公司与台州市百达电器往来累计（不含息）1300万元，偿还1300万元[21] - 公司与江西百达新能源往来累计（不含息）12562万元，利息62.92万元[21] - 公司与江西百达新能源偿还累计7062.92万元，年末余额5562万元[21]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目合伙人近三年签11家，签字注册会计师签2家，项目质量复核人员复核8家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他要点 - 2024年重大会计审计事项沟通获解决方案和技术支持[6] - 2024年重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] - 实施完善项目质量复核程序[6] - 制定合理审计工作方案，满足披露时间要求[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[9] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[12]

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认 真履行监督职责，对 2024 年度公司各方面情况进行监督。监事会认为公司董事 会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 同时公司建立了较完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在任何 违规操作行为，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于全资子公司投资建设新能源汽 车轻量化零部件技术改造项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》共三项 议案。 （二）2024 年 1 月 25 日，公司召开第五届监事会第一次会议，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于选举 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-015 浙江百达精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职， 已不具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部 股票共计 33,000 股。上述限制性股票注销后，《公司章程》中公司股份总数由 20,220.8636万股变更为20,217.5636万股，公司注册资本由人民币2 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的 精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司 运作。2024 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2024 年度工作总结；二、2025 年度 主要工作。 （一）主要财务数据 | 项目 | 2024 年（元） | 2023 年（元） | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入 | 1,534,728,078.71 | 1,439,251,928.78 | 6.63 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 33,015,631.87 | 118,903,086.53 | -72.23 | | | | | 个 | | 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 10.19% | 减少 7.61 百分点 | | 总资产 | 3,257,252,574.63 | 3,250,825,9 ...