浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导 公司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委 员会作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会第五届审计委员会由独立董事金礼才先生、独立董事金颖波先生 和董事施杨忠先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事金礼才先 生担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了相关的审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 等相关业务 ...

重要内容提示： 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-016 浙江百达精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 本次会计政策变更是浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司" ） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行相应的变更和调 整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释 17 号文件，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事 会审计委员会切实对天健 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况 如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-025 浙江百达精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-013 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一） 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 （一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全 体监事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （五）本次会议由潘世斌先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三） 关于会计政策变更的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-012 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件及专人送达的方 式向全体董事发出。 （三）公司本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 （五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-017 浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本202,175,636股，以此计算合计拟派发现金红利16,174,050.88 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.99%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 ...

浙江百达精工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 388,084,372.54 | 373,083,732.25 | 4.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,485,795.27 | 29,643,087.75 | - ...

浙江百达精工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 浙江百达精工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第六次会议审议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（ 含税）。截至2024年12月31日，公司总股本202,175,636股，以此计算合计拟派发现金红利 16,174,050.88元（含税）（按公司目前现有总股本202, ...

文章核心观点 浙江百达精工股份有限公司持股5%以上股东杭州重湖因基金投资人赎回要求，计划在2025年4月28日至7月27日期间减持公司股份 [2]。 大股东持股基本情况 - 截至公告披露日，杭州重湖持有公司股份16,925,285股，占公司总股本的8.37%，股份来源为协议转让取得 [2]。 减持计划主要内容 - 拟通过集中竞价减持公司股份2,021,756股，占公司总股本的1.00%；拟通过大宗交易减持公司股份4,043,512股，占公司总股本的2.00% [2]。 - 减持计划自2025年4月28日至2025年7月27日期间内实施，若公司有股份变动事项，减持股份数量相应调整 [2]。 - 预披露期间公司股票停牌，实际开始减持时间根据停牌时间相应顺延 [3]。 其他情况说明 - 相关股东无其他安排 [4]。 - 大股东及董监高此前未对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等作出承诺 [4]。 - 减持主体无一致行动人 [5]。 - 减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [5]。 - 杭州重湖将遵守相关法律法规及公司规章制度，公司将持续关注减持计划实施情况并及时履行信息披露义务 [6]。