浙江百达精工股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《浙江百 达精工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前3日送达（包括专人、邮寄、 传真、电话及电子邮件等方式）全体独立董事。如情况紧急，经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项： （一 ...

发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略管理， 规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确保公司 战略目标的实现，根据相关法律法规和《企业内部控制基本规定》、《企业内部控 制应用指引》制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及各 分、子公司（含"控股子公司"）。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以 形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张， 甚至经营失败。 （三）发展战略因主管原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生 存和持续发展。 第二章 发展管理机构 第五条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。与公司发展战略相关的 重大事项需提交公司董事会战略委员会研究、董事会或股东会审议表决。与公司发 展战略相 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设职工代表董事1名。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江百达精工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 ...

浙江百达精工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 （三）保持独立性和客观性： 1、内部审计人员应保持独立性，不能以任何决策制定者的资格参加所有的 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计准则及公司各项规章制度，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，通过独立客观 的监督和评价活动，对企业各项业务活动、财务收支及内部控制的适当性、真实 性、合法性和有效性进行审查、评价和咨询，对公司决策、决议、决定的落实情 况进行检查，并提出富有建设性的审计建议和意见，确保公司经营目标的实现。 第二章 审计机构和审计人员 第三条 公司设审计部,是公司董事会审计委员会的专门工作机构。审计部 在公司董事会的领导下，依照国家法律、法规，独立行使内部审计监督权，向董 事会负责并报告工作。在审计业务方面，直接接受公司董事会审计委员会的领导， 并对董事会审计委员会负责。 第四条 公司各职能部门要支持审计部的工作，提供必要的工作条件，并自 觉接受审 ...

浙江百达精工股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江百达精工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或 者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整理利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事在包括本公司在内的最多三家上市公司担任独立董事职务， 并确保有足够的时间和精力有效 ...

第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： 浙江百达精工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为保障浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员（以下简称"董、高"）依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建 立科学有效的激励与约束机制，根据国家有关法律、法规及《浙江百达精工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度的适用对象为：公司非独立董事、独立董事及《公司章程》 认定的高级管理人员（包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等）。 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素； （三）注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力 以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 （四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决 ...

浙江百达精工股份有限公司 （五）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 重大信息内部报告制度 （2025 年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《 浙江百达精工股份有限公司章程》和《浙江百达精工股份有限公司信息披露事 务管理制度》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将相关信息向董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及分支机构、子公司的负责人及指定联络人； （三）公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员； （四）持有公司5%以上股份的股东及其指定的联络人； （一）公司、全资子公司 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准 时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 金颖波：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律 师。1990～1999 年任台州地区法律顾问处专职律师；2000～2010 年任浙江利 群律师事务所副主任；2011～2019 年任浙江多联律师事务所主任；2019 年至今 任浙江多联律师事务所专职律师。现任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在上市 ...

第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 3 名或以上成员组成，独立董事成员应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 第七条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

浙江百达精工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，可以聘请 ...