浙江百达精工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，防范投资风险，提高对外投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度 化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《浙江百达精工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及控股子公司为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、实物或无形资产作价出资。具体包括： （一）公司独立新设企业、独立出资的经营项目及向子公司增资； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； 第五条 公司对外投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营 业务发展； （四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收 ...

浙江百达精工股份有限公司 （1）购买或者出售资产； 授权管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）本制度所称重大交易事项，包括下列事项： （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （3）提供财务资助（含有 ...

作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法 律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 浙江百达精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展 情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： （一）个人工作履历 金礼才：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，高 级会计师、注册会计师、注册税务师。2013 年至今，任职于浙江中永中天会计 师事务所有限公司 ...

第三条 公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定负 责建立健全募集资金管理制度，确保该制度的有效实施并对外披露募集资金使用 情况。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 浙江百达精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应 参加董 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连 续两次 | 参加股 | | | 事会次 数 | 席次数 | 方式参 加次数 | 席次数 | 数 | 未亲自 参加会 | 东大会 的次数 | | | | | | | | 议 | | | 杨庆华 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准 时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现 ...

浙江百达精工股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用的管理，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和规范性文件、以及《 公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事 项等所涉及的信息。 第二章 对外信息报送的管理 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审核和披露流程。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前以及在公司重大事 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-024 浙江百达精工股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》等21项制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<股 东会议事规则>等21项制度的议案》，上述议案中《股东会议事规则》等8项制度 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、相关制度修订情况 | 11 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《外部信息报送和使用管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《突发事件应急管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《 ...

浙江百达精工股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事 件及其造成的影响和损失，维护公司生产经营秩序及市场形象，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、《公司信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全以及对公司声誉、 公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对 的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及下属子公司遭遇突发事件时 的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东侵 ...

第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《浙江百达精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 浙江百达精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 （1） 独资设立的全资子公司； ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...