股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第六次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并通过上海证券交易所网站发布会议通知，载明时间、地点、表决方式等关键信息[4][5] - 股东大会于2025年5月19日以现场结合网络投票方式召开，董事长施小友主持，实际流程与通知一致[5] - 网络投票时段为2025年5月19日9:15-9:25及9:30-11:30，13:00-15:00，上证所信息网络有限公司提供投票数据支持[5][7] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份47,692,225股（占总股本23.5895%），网络投票股东123名，代表股份16,718,415股，合计参与表决股份64,410,640股（占比31.8587%）[6] - 中小投资者共123名，代表股份901,530股（占出席会议中小投资者总表决权的100%）[6][9] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人为董事会[6][7] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中第3项为特别决议事项（需三分之二以上同意），其余为普通决议事项[12][13] - 议案1同意63,973,640股（99.3449%），反对421,200股（0.6539%），弃权15,800股（0.0246%）[8] - 议案5中小投资者表决情况：同意442,030股（49.0311%），反对445,700股（49.4382%），弃权13,800股（1.5307%）[9] - 议案7至10对中小投资者单独计票，例如议案7同意426,330股（47.2896%），反对458,200股（50.8247%）[10] 法律程序合规性 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法规及公司章程[13] - 计票流程由股东代表、监事及律师共同监督，现场与网络投票结果合并统计后当场公布[7][8]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-032 浙江百达精工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二)股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,410,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.8587 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由董事长施小友先生主 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 百达精工 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 致：浙江百达精工股份有限公司 国浩律 ...

股东权益变动 - 杭州重湖私募基金管理有限公司－重湖－云树1号私募证券投资基金减持百达精工股份1,368,000股，占公司最新总股本的0.68% [1] - 权益变动前持股比例为8.37%，变动后持股比例为7.69% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为2025年5月13日至2025年5月14日 [1] 信息披露 - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 公司将及时履行信息披露义务，并督促减持主体严格遵守相关法律法规 [2] 公司影响 - 本次股东权益变动不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响 [1]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | | | | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州重湖私募基金管 | □ | 控股股东/实控人 | | | 理有限公司－重湖－ | □ | 控股股东/实控人的一致 | 91330102MABY2BU93M ☑ | | 云树 1 号私募证券投 | 行动人 | | □ 不适用 | | 资基金 | ☑ | 其他直接持股股东 | | 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 8.37% 权益变动后合计 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月23日16:00-17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1][2] - 会议采用网络互动形式在上证路演中心举行 [1][2] - 投资者可在2025年05月16日至05月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@baidapm.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长施小友先生、总经理张启斌先生、董事会秘书徐文女士、财务总监易建辉先生、独立董事金礼才先生将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与说明会 [2] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月28日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将就2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况及现金分红情况与投资者交流 [2]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-030 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@baidapm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

市场焦点股表现 - 红墙股份高开4.98%，16天内实现10个涨停板 [1][2] - 成飞集成竞价涨停，实现5连板，涨幅10.01% [1][2] - 利君股份高开9.81%，同样实现5连板 [1][2] 军工板块表现 - 成飞集成一字涨停，股价达29.66元 [1][2] - 利君股份高开9.81%，股价11.87元 [1][2] - 天箭科技微涨0.18%，股价48.80元 [1][2] 纺织板块表现 - 华纺股份低开9.98%，6天内5个涨停板后回调 [1][2] - 苏州龙杰竞价涨停，实现3连板，涨幅10.04% [1][2] - 迎丰股份平开，股价7.69元 [1][2] 光伏板块表现 - 宝馨科技平开，6天内4个涨停板 [1][2] - 京运通平开，股价3.15元 [1][2] 压缩机概念股表现 - 百达精工低开4.11%，4天内3个涨停板后回调 [1][2] - 鑫磊股份低开4.72%，创业板4天内2个涨停板 [1][2]

股价表现 - 百达精工在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为23.08%，累计换手率为69.88% [2] - 截至10:50，该股今日成交量3845.76万股，成交金额4.23亿元，换手率19.02%，最新A股总市值达23.61亿元 [2] - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%上榜龙虎榜2次 [2] 资金动向 - 龙虎榜数据显示，机构净买入599.94万元，营业部席位合计净卖出3728.80万元 [2] - 主力资金净流入情况：5月12日净流出7440.63万元，5月9日净流出3916.32万元，5月8日净流入3770.74万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业总收入3.88亿元，同比增长4.02% [2] - 一季度净利润0.21亿元，同比下降27.52% [2] 近期交易数据 - 5月12日当日涨跌幅-7.49%，换手率23.19% [2] - 5月9日当日涨跌幅9.96%，换手率16.41% [2] - 5月8日当日涨跌幅10.01%，换手率11.26% [2]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年5月7日、5月8日、5月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司自查并向实际控制人及其一致行动人核实，截至公告披露日不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 公司生产经营情况 - 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部经营环境未发生重大变化 [2] - 公司主营业务和基本面未发生重大变化 [2] 重大事项核查 - 经公司自查及实际控制人书面函证确认，截至公告披露日不存在影响股票交易价格异常波动的重大事宜 [2] - 不存在涉及重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重点业务合作、引进战略投资者等重大事项 [2] 媒体报道与市场传闻 - 公司未发现存在对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻 [2] - 未发现涉及市场热点概念事项 [2] 董事会声明 - 公司董事会确认截至目前没有任何应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [3] - 董事会未获悉应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息 [3] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [3]