证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-014 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同 意聘任李雯琪琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 截至目前，李雯琪琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执 行信息公开网查询，李雯琪琪女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定的任职资格。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：李雯琪琪女士简历 李雯琪琪，女，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历， 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于明新旭腾新材料股份有限 公司，担任证券事务专员。2024 年 9 月加入公司证券投资部。 浙江百达精工股份有 ...

公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江百达精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

浙江百达精工股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江百达精工 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事杨庆华、金颖波、金 礼才出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨庆华、金颖波、金礼才的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

重要内容提示： 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-016 浙江百达精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 本次会计政策变更是浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司" ） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行相应的变更和调 整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释 17 号文件，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布 ...

关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021 浙江百达精工股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 2025 年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申 请总额不超过人民币 23 亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实 际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信 用证、抵押贷款等， ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-025 浙江百达精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-013 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一） 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 （一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全 体监事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （五）本次会议由潘世斌先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三） 关于会计政策变更的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-012 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件及专人送达的方 式向全体董事发出。 （三）公司本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 （五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-017 浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本202,175,636股，以此计算合计拟派发现金红利16,174,050.88 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.99%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 ...

浙江百达精工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 388,084,372.54 | 373,083,732.25 | 4.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,485,795.27 | 29,643,087.75 | - ...